真實版跨國追蹤！中西警方聯手搗毀特大跨境電信詐騙集團！

作者：白色海岸 轉載自新歐洲 - 西班牙

中國和外國警方聯手打擊犯罪團伙？也許這樣的場景也許你只在影視劇作品中能感受一下，比如今年大火的電影《湄公河行動》：

又或者最近熱播的電視劇《如果蝸牛有愛情》：

但誰也沒想到，這樣的場景竟然在西班牙上演，2016年12月13日，中國和西班牙警方聯手，在馬德里、巴塞羅那、阿利坎特三地同時展開行動，將一個涉案超過400人的特大華人電信詐騙團伙一舉搗毀！已經抓捕兩百多人，還有更多涉案人員正在收押中......本次抓捕行動被稱為「WALL行動」。

中西警方「WALL行動」新聞發布會

案情大到什麼程度？12月14日，中西警方在馬德里舉行了新聞發布會，公布了本次案件的詳細信息。

中國公安部刑偵局楊東局長發言

6個月前，中國警方陸續接到數千群眾的報警電話，稱其被電話詐騙。

這些犯罪嫌疑人主要通過網路語音終端的方式冒充警察打電話給中國居民，並警告對方小心經濟詐騙。為了獲取信任，詐騙嫌疑人往往會多次撥打電話，等到時機一成熟他們則會勸說對方，將資金轉移到一個特定的「安全」賬戶。除了這個手段之外，這些詐騙犯也會以售賣一些根本就不存在的房產為由，說服受害者匯錢。

中國警方展開調查後發現，該組織位於西班牙境內，之後立即聯繫了西班牙警方，西警方立即展開了長達半年之久的調查和嚴密監控。

西班牙司法警察總署Eloy Quirós署長發言

據警方透露，犯罪團伙在馬德里犯案期間以租賃的方式分布在了30棟不同區分的別墅里，而別墅的選址基本上都是以馬德里郊區為主，例如Pozuelo、Aravaca、Sansebastian de los reyes等等，每間別墅大約容納20到30個人。

在巴塞羅那和阿利坎特也是類似情況，犯罪分子租用郊區別墅，在租用期間會將別墅的窗子封死，這樣外面的行人或是鄰居不能看到裡面具體情況，而裡面的犯罪分子也是2-3人一組，輪流使用網路或是電話對目標人群進行撒網、篩選、確定目標、設套遊說、騙取現金。

涉案人員大多是通過短期簽證或者不合法的方式來到西班牙的中國籍公民，沒有居留。這些人基本上進入別墅之後就從來不會出門，每個別墅中都會有固定的成員外出採購必須的生活物品和食物，剩餘的成員則是24小時無間斷「工作」，以打游擊戰的形式在一個國家完成了「詐騙任務」之後繼續前往下一個目標國。可謂是不遺余坑同胞！

在這個詐騙網路中受害的全部都是中國居民，受害人數達到了幾千人，而這個詐騙團伙從中獲利超過了1億2千萬元人民幣。除了西班牙外，他們還在歐洲其他國家，以及亞洲和非洲一些國家的城市設過點進行詐騙。

最終的收網行動於12月13日早上7點展開，西班牙警方出動了700餘名警力，加上來自中國的70名各省精英警員，在馬德里、巴塞羅那、阿利坎特同時展開抓捕，現場抓獲的兩百多名犯罪分子，還有更多人在陸續收監中。

參與行動的有：西班牙司法警察總署打擊經濟和技術犯罪部門；針對移民網路詐騙中央單位（UCRIF）；加泰羅尼亞自治區、馬德里自治區、阿利坎特省國家警察；中國公安廳刑偵局和中國4個省市警方。

我們開看看央視新聞帶來的現場畫面：

這一次跨國大案的破獲，西班牙警方功不可沒。在海外華人涉案的電信詐騙案件中，涉案國家不僅僅只有西班牙，歐洲多個國家都有犯罪窩點，但在短時間內迅速做出回應和配合并大規模摧毀犯罪團伙的，西班牙警方是最有效率的一個。

真的沒有想到，平時懶懶散散的西班牙人，我們總是抱怨他們工作不靠譜，政府節奏慢，關鍵時刻還是能該出手時就出手！在這裡我們要給中西警方都鼓掌！早日全部抓住這些喪盡天良專業坑同胞的人！不要給海外華人的聲譽再抹黑！

看完了新聞，對，沒錯，這次的犯罪團伙罪行不是像影視劇里的那樣，不是毒品，不是拐賣人口，而是電！信！詐！騙！

話說電信詐騙，聽上去不像販毒、走私、拐賣人口那樣惡劣，不會造成生命危險，那你就大錯特錯了。國家之所以這麼重視電信詐騙犯罪，因為它防不勝防，手段層出不窮，造成的經濟損失巨大，甚至危害到百姓生命安全。

這樣的新聞相信你也看到過：

家境貧寒的山東臨沂18歲女孩徐玉玉，今年高考被南京郵電大學錄取。但就在報到日將近之際，8月19日，她接到一通號稱要給她發助學金的電話，她信以為真，結果被騙走9900元學費。當天傍晚與父報警返家時她傷心欲絕、突然昏厥，搶救兩天後心臟驟停離世。

也許，你覺得自己不會那麼笨，對於傳統的詐騙招數你已經有了防備之心，比如這種：

很多人已經不再相信這種孩子、朋友出事需要轉賬匯款的簡訊，但是，還有更高明的手段讓你防不勝防。比如冒充公安機關和政府部門。

項先生是浙江台州人，一直在杭州筧橋做服飾生意。2012年11月20日，項先生接到電話，一名自稱是福州市社保局工作人員的人對他說：「你的社保卡在福州違規使用，已經被警方凍結。等會兒會有相關民警與你聯繫。」項先生回想了一下，自己從來沒有在外地看過病，這肯定是騙子。

但過了幾分鐘，他辦公室的電話再次響起：「我是福州市公安局的民警張某，你不但社保卡有問題，銀行卡也有問題。一個販毒集團打了250萬到你的賬號上，你已經涉嫌洗黑錢，如果你要洗脫罪名，必須接受審核。」這時「張警官」再次說道：「你如果不相信我們是公安的話，可以用手機打114查詢。」

這個時候，項先生一邊接聽對方的電話，一邊根據來電顯示的號碼，拿起手機撥打了福州的114。果然，114工作人員回復說，這是福州市公安局的電話。這下項先生相信了對方，趕緊向「張警官」求助。

「張警官」很鎮定：「你不要急，我幫你把電話轉到福州市檢察院高檢察長那裡，要不你問問他，看有什麼解決的辦法。」隨後，電話轉到了「高檢察長」那裡，「檢察長」說，「解決的辦法只有一個，你把賬戶里所有的錢先全部轉到我們的安全賬戶，由我們進行鑒別，看你的每一筆錢是否合法。」為了證明自己的清白，當天下午，項先生通過網銀，將399萬元分6次匯到了幾個賬戶里。

在項先生完成網上轉賬後，對方立即通過韓國、日本、台灣3處的網路，將399萬元從網上轉賬到447個銀行賬號中，且都在台北取款。1個小時內，所有錢被取完。

實際上，犯罪嫌疑人使用的是「透傳」線路，可以實現任意改號。因此，在受害人電話上顯示的號碼是已經修改好的號碼，只是在區號前面多了一個0。

這和在西班牙詐騙團伙採用的手段幾乎如出一轍。雖然離這起案件已經過去4年了，但同樣的手段並沒有阻止詐騙的腳步。

犯罪分子是一般都是團隊作案，不僅熟悉電信網路技術，還非常懂得人的心理，令人防不勝防。每一起通訊信息詐騙中，產業鏈上下游往往附著至少五個專業團伙：專司策劃騙術、撥打電話的直接詐騙團伙；盜賣個人信息團伙；收集辦理非實名電話卡、銀行卡賣給詐騙分子的團伙；在互聯網上搭建詐騙網路平台並與傳統通訊網對接及提供任意改號、群呼服務和線路維護的技術支撐團伙；專門負責替若干個詐騙窩點轉取贓款的洗錢團伙。

「10%的利潤可以讓人瘋狂,50%的利潤可以讓人不顧一切,100%的利潤可以讓人挺而走險,300%的利潤,可以踐踏人間一切法律。」

2015年數據統計顯示，40歲以上的中老年更容易受騙，佔總受騙人數的62%，而50歲以上的受騙認識佔總受騙人數達到了36%。而這其中女性更容易受騙。

身在海外的華人，好擔心父母和家中的長者是否會被騙！一旦國內親友收到詐騙簡訊和電話，因為時差我們可能不能第一時間給予幫助，請務必給你的長輩普及下各種騙術！

個人信息泄露渠道：

QQ或微信聊天、電子郵件、網路購物都有可能泄露個人信息。快遞單、保險單、火車票、酒店住宿、航班搭乘、信用卡辦理、行動電話號碼辦理、各類學校註冊信息、房屋中介，都是個人信息泄密的高發地。

電信詐騙的基本套路有：

此外，剛剛學會淘寶購物的中老年人，也很容易成為騙子的目標，請提醒你的親友：不管是什麼購物網站客服發來的信息，可疑鏈接一律不要打開，可疑匯款一律不要操作，和你要手機驗證碼的千萬不要給！

各位吃瓜群眾們，看跨境破案固然刺激，給中西警方鼓掌的同時，我們更不要忘了保護自己的財產和生命安全！百姓賺錢不容易，海外華人的聲譽更可貴！

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