按耐不住炫富衝動，她發錯一張照片，暴露了她1.4億美元洗錢案大鱷的身份

話說，今天這個故事...

關於莫斯科普列漢諾夫經濟大學的一個22歲的大學生妹紙。

Anastasia Tsirenschikova，表面上看，她和一般的大學生沒啥大的區別，無非顏值高，多金，喜歡發自拍放到ins上，這樣的妹紙在俄羅斯也是一抓一大把...

按理說，不應該有啥特別的故事...

表面上，的確如此，妹紙的照片大多是這種畫風...

海濱度假...

坐擁各種時裝和包包~~

參加高檔酒會~~

開著賓士敞篷~~

如果說，

這一切似乎也都還好的話。。。。

直到有一天，

妹紙Po出了這麼一張照片....

照片中，妹紙正在安撫一隻睡著了的大喵——一隻小獅子...

一般人看來，養只獅子也挺正常，畢竟有錢人養寵物跟普通人不一樣，中東土豪養獅子老虎的多了去了.....

然而，這樣的照片卻引起了俄羅斯調查人員的注意...

因為，在俄羅斯，養幼獅這類的寵物，

那都是身家數一數二的大亨，都叫得出來名字的，

跟這些大亨有點關係的人，也都有料可查...

而這個叫Anastasia的妹紙，來歷不明，如此神秘，哪來的身家養得起這樣的寵物？

調查人員憑藉敏感的直覺，覺得妹紙的身份肯定有問題！

警方對妹紙展開了順藤摸瓜的跟蹤調查...

最終出來的結果，

這妹紙的背後，果然不同尋常.....

別看她之後22歲，卻是一個五人跨國洗錢集團的骨幹成員！！

他們經手過的涉案金額，高達上億美金！！

這也解釋了妹紙為什麼能在社交媒體軟體上不斷炫富的原因。她做的生意，確實不是一般的生意...

他們手法隱秘，平常的洗錢過程中，基本都沒有露出什麼把柄，也一直逃避著警方的調查。。。

雖然警方聽說過道上有這麼一個集團在洗錢，然而各種線索不足，遲遲沒能找到突破口，不知道這個集團具體是誰.....

直到Anastasia按捺不住炫富的衝動，po出了那張撫摸大喵的照片...

經過警方的調查追捕，五人集團的其他成員也相繼落網，這個團伙看起來分工明確，人才彙集...

骨幹之一的女主Anastasia Tsirenschikova本人是經濟系的高材生。

另外一位骨幹成員Mikhail Gomma是前莫斯科信貸銀行的職員，對於銀行的相關規定以及漏洞了如指掌...

除開團伙里一位29歲和一位47歲的商人外，還有一位25歲的巴拿馬人Ortis A負責在避稅天堂巴拿馬處理相關的賬戶。

有專業人士，有了前銀行職員，有負責攬業務的生意人，還有在巴拿馬接頭的當地人，這個跨國洗錢案的鏈條搭建相當完美...

他們把相關的洗錢資金在多個賬戶之間轉移，直到變為客戶本人有依據的合法收入來源，最後轉移到避稅天堂巴拿馬...

這個團伙為相當多的俄羅斯商人轉移資產到海外提供了便利，每一單業務收取2.5%的傭金...

幾年下來，他們負責洗錢和轉移逃稅的資金高達90億盧布（約合1.4億美元），傭金數自然也很高，大約350萬美金。

然而最後，

事情敗露，這個今年即將大學畢業的妹紙看來是拿不到畢業證書了...

她不但被指控參與洗錢案，警察還在她家搜出了可卡因，現在她已經被拘留，一直到明年2月開庭審理此案...

妹紙最後的一張公開的照片，

她在審訊室的照片...

天網終究疏而不漏....

永遠會在你最鬆懈的時候，

抓到你..

Ref：

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4041560/Russian-student-nicknamed-female-Wolf-Wall-Street-arrested-116million-tax-scam-police-spotted-glamorous-social-media-photos.html

https://www.thesun.co.uk/news/2415870/wolf-of-wall-street-russian-student-jail-scam/

-------------------

大學生貸款排行榜：厲害啦，和崔順石的女兒有一拼

你看起來很帶感：這個故事還是告訴我們不要輕易炫富

柴刀公子：哈哈哈哈哈哈手動艾特崔順實的女兒，相信她們會成為很好的朋友

DXX_naix_ud：我要是這麼有錢，一定會安靜如雞的買買買，

一片雪寶的葉子：和崔順實一個套路哈哈哈哈哈哈哈哈

heyroha：養幼師吼

葵花小乞丐：安安靜靜發大財不好嘛

達西沒有先森：我還以為被抓了還發最後一張照片po到ins

-------------------