英媒：美國律師涉詐騙中國投資移民7200萬美元遭起訴

參考消息網12月28日報道英媒稱，美國證券交易委員會(SEC)12月27日對加利福尼亞州一名律師提起訴訟，指控他欺詐希望移民到美國的中國投資者。

英國廣播公司網站12月28日報道，美國證券交易委員會發表聲明說，這位名叫弗朗西斯科（Emilio Francisco）的律師總共從中國投資者手中得到7200萬美元（約合5億元人民幣——本網注）資金。

聲明說，弗朗西斯科和他的「PDC資本」（PDC Capital）公司把資金從一個項目挪到另一個項目，並直接竊取至少960萬美元，用於他本人的生意以及維持他個人的奢華生活。

美國的EB-5移民投資計劃允許外國人對能夠為美國創造就業機會的某些項目進行投資，同時在美國申請永久居留權。

這是在第十八屆中國國際投資貿易洽談會的美國館展區(2014年9月8日攝)。新華社發

【延伸閱讀】中國目前為美國投資移民最大來源國

人民網北京3月19日電 由中國與全球化智庫（CCG）編撰、社會科學文獻出版社出版的《中國國際移民報告（2015）》在京發布。藍皮書指出，投資移民將繼續成為重要移民群體，對我國不會構成直接衝擊。中國目前為美國投資移民最大來源國。

中國赴美投資移民出現快速增長

通過投資簽證（EB-5 visa）移民美國的中國公民穩定增長。 2014財年度，美國發放的投資移民簽證名額為10692份，其中來自中國的移民有9128份，比2013年度增加2878份，增長46.0%。中國目前為美國投資移民最大來源國，中國大陸公民獲得EB-5簽證的人數比例從2008年的26.7%增長到85.4%，並且近三年均保持在85%以上。

藍皮書認為，美國非常重視EB-5項目，未來該項目將獲得持續支持。美國移民局局長Leon Rodriguez先生表示，僅在2014年EB-5項目就創造了55億美元的投資機會。所以，該項目對美國來說可以說是「至關重要的」。投資移民項目辦公室主任Colucci主任也對2014年EB-5的發展給予了肯定，並概括了2015財政年移民局的三大計劃，包括：提高和擴大客戶服務，提供高質量服務，加強EB-5項目的完善性。2015年9月，EB-5法案將再次面臨法案的存續問題，這將促使兩黨暫時放下彼此政見分歧，重新審視及評估EB5法案在美國未來長期經濟復甦中扮演舉足輕重的角色及其價值，屆時配額問題或將隨該法案永久化、簽證發放由一萬張簽證變為一萬個家庭等多項改革政策而迎刃而解。

投資移民對我國不會構成直接衝擊

《中國國際移民報告（2015）》藍皮書研究預測，投資移民將繼續是重要的移民群體。主要原因包括：

其一，投資移民與其它移民方式相比具有一定的優勢。藍皮書以美國為例，EB-5投資移民與其他移民條件相比，具有面試成功率高、取證時間短、資金安全、無學歷語言、年齡限制、可以享受當地的福利、子女可以和當地人一樣的教育條件等，這些優勢是中國人選擇通過投資方式而移民的重要原因。

其二，國內對於居民和企業對外直接投資的限制逐步放鬆將擴大海外投資渠道。從2007年開始，外管局將個人年度換匯額度從2萬美元調至5萬美元，同時溫州、上海等地個人海外直接投資試點也在不斷推進。2014年11月，中央政治局委員、上海市委書記韓正在接受英國《金融時報》採訪時稱，自貿區將允許合格的個人投資者，開設個人資本賬戶。自貿區允許個人開設資本賬戶，也將進一步擴大中國公民海外投資渠道。

同時，《中國國際移民報告（2015）》藍皮書指出，受國內經濟、環境和教育等因素的影響，中國人移民的需求相對較為旺盛；同時由於美國等國家大幅調整移民政策，未來一段時間內，中國的海外移民的數量仍將保持增長態勢。但是，由於中國人口基數大，外遷移民占人口總數的比重並不大，對人口規模和結構不會構成直接衝擊。

（2015-08-03 21:05:02）

【延伸閱讀】美媒評中國人投資移民美國:超富豪更愛旅遊簽證

參考消息網5月31日報道美媒稱，蘇富比國際地產尼基·菲爾德團隊亞洲部門的負責人丹尼爾·張說稱，中產階級與中上層階級的中國人已經做好了準備，很多人是為子女而申請美國的投資移民計劃，而最富的中國人更願意在香港和新加坡等稅收較低的地方取得合法居留權，並且盡量利用美國的10年期旅遊簽證。

美國《紐約時報》網站5月25日報道，和紐約大學的大多數同學一樣，趙言初（音譯）每天都非常忙碌。她是大三學生，主修經濟和新聞兩個專業，在教室、實習地點，以及與室友在哈羅德廣場合租的住處之間忙得不亦樂乎。

但和同學們不一樣的是，趙女士是國際學生，拿的是學生簽證。「很多學生都說在紐約，在美國很難找到工作，」她說，「父母聽說如果我能拿到綠卡，成功的機會就大很多。」

於是兩年前，趙女士的父母為布萊恩特公園的一個酒店項目投資了50萬美元，因為這筆投資會為這個家庭帶來綠卡這項附加價值。3個月後，他們的書面文件通過了，趙家成了美國永久居民。

趙女士的父親留在北京，母親來美國找她，在羅斯福島租下一個一室公寓，開始學習英文。投資房地產換取合法移民身份成了紐約城的一項大買賣。渴望拿到綠卡的外國人（其中80%來自中國）通過這項被稱為EB-5的聯邦簽證方案，已經在美國投入了數以十億計的美元，建造酒店、公寓、辦公樓和其他公共/私人建築。其中1200多名外國人為哈德遜園區投資6億美元、1154名外國人為布魯克林太平洋花園投資5.77億美元（該開發項目原本名為大西洋園區）、500名外國人為金融區內的四季酒店和公寓投資2.5億美元。與EB-5投資相關的項目還包括47街的國際寶石大廈，以及史丹頓島上的紐約之輪。

根據這項聯邦方案，一名外國人只需投資50萬美元（在某些情況下需要100萬美元）給某一至少能夠產生10個工作機會的項目，便可申請綠卡。在這一計劃之下，一般需要22個月至26個月，即可獲得合法居住權，其他簽證申請方案則需數年之久。

EB-5方案是從1990年開始的，當時美國正處於經濟衰退之初，從傳統貸方處獲取貸款變得困難，美國公司開始積極使用這一方案為項目籌款。只要每得到一位外國投資人便僱傭10名員工，任何公司都有資格參與這一方案。比如說，一家快餐特許連鎖公司如果僱傭20名員工，便可從兩名投資者處募集100萬美元。

在過去四年里，這個方案越來越受歡迎。在2010財政年度，該方案產生了1885個簽證。而在2013財政年度，根據政府數據，該方案產生的簽證數一躍而為8564個，一舉增長了354%。2014年，不到財政年度結束的10月，全年的一萬個簽證定額到8月就滿額了。

2015年這個定量滿額的時間更早——五月一日便滿額了。根據這個方案，投資者全家，包括任何21歲以下的受撫養者，均可申請綠卡，每個家庭成員都被計算在定額之中。大多數投資者是為夫妻或全家申請綠卡，所以配額用得非常快。

對於有錢的外國投資者來說，這個方案為他們提供了獲取美國合法居留權的方便途徑。

2009年，47歲的林毅（音譯）在上海擔任一家媒體的執行官，他開始考慮通過這個方案來申請綠卡。他花費了兩年時間研究開發項目，「從東找到西，從北找到南，」最後他為邁阿密一個混合使用型項目投資了50萬美元。

林先生說：「很多中國人清楚移民手續，但是不熟悉自己投資的項目。」他說，了解項目也非常重要，如果項目失敗，外國人就會損失自己的投資，也失去了獲得綠卡的機會。

林在邁阿密投資的項目於六個月前順利完工，他和妻子莫莉·習（音譯）也得到了綠卡。夫妻二人住在切爾西的豪宅，林先生目前做媒體諮詢的工作。「我在上海呆了將近45年，想在另一個城市感受一種不同的生活，」他說。「在全世界的國際化大城市中，紐約市是最好的。」

加里·賴（音譯）申請這個方案則是為了孩子們。賴先生是女裝生產商，本來沒打算離開家鄉台灣。但他希望為正在加州大學歐文分校讀大三的兒子，以及在加州讀寄宿中學的女兒取得綠卡。

「我妻子每過幾個月就來看望孩子們，有了綠卡會方便很多，」賴先生說。「而且有了綠卡，我兒子畢業以後也方便找工作。」考慮過幾個項目之後，賴先生把50萬美元投進了皇后區法拉盛的混合使用型項目富頓廣場一號。

蘇富比國際地產尼基·菲爾德團隊亞洲部門的負責人丹尼爾·張說，林先生與賴先生是這個方案中的典型投資者。「中產階級與中上層階級的中國人已經做好了準備，很多人是為子女而申請的，」張先生說。「這個方案不是為非常富有的中國人準備的，因為非常富有的人不想在美國納稅。」他說，最富的中國人更願意在香港和新加坡等稅收較低的地方取得合法居留權，並且盡量利用美國的10年期旅遊簽證。

尋找投資者是一項競爭激烈的生意。開發者通常會僱傭中國的所謂移民中介，利用他們的關係網來尋覓投資者。

為了尋找投資者，開發商也會去做巡迴宣傳，主要是去中國。他們的展示有的沉悶，有的花哨。「有一場展示是用跳舞表演和燈光秀開場的，」羅森伯格與艾斯蒂斯(Rosenberg & Estis)法律事務所的合伙人加里·M·羅森伯格(Gary M. Rosenberg)說，該事務所代表的是德斯特集團(Durst Organization)。

開發商對簽證方案態度十分積極，因為它比許多其他融資渠道更便宜。很大一部分原因是，參與者更關注獲得綠卡，因此願意接收更少的投資回報，一般來說回報低於1%。

目前，紐約市的EB-5方案還沒有發生過一起重大問題，但這僅僅是時間問題而已。「項目完成通常需要五年，很多項目都是從2011年開始的，所以現在預測哪些項目會失敗還為時過早，」蘇富比的張先生說。「但我目前覺得有些項目很危險，有些項目狀態並不好。」

另外有人批評這個方案缺乏透明度和遠見。甚至方案的支持者們也在呼籲對之進行改進。

2015年9月，這項簽證方案將作出部分修訂，議會將處理其中的部分問題，一萬張簽證限額的迅速滿額問題也在其中。

此外這也是抬高50萬美元投資的門檻的良機，「投資在美國」支持這一舉措，此外也支持限制開發商使用臨近地區的人口數據。停止這一不公正的地區劃分會對紐約產生重大影響，比如曼哈頓就沒有什麼地方能夠湊到滿足該方案所需的足夠多的失業人口。

林毅和妻子在曼哈頓的新家，他們通過投資邁阿密的房地產計劃獲得了綠卡。（圖片來源：美國《紐約時報》）

（2015-05-31 00:32:00）