一名外匯反洗錢人士遭逮捕，詐騙資金超3000萬英鎊

英國倫敦市警察局近日再次客串成為外匯行業的英雄人物。一位58歲的南威爾士人在家中被倫敦市警察局逮捕，他被控參與超3000萬英鎊的外匯「龐氏騙局」等海外詐騙洗錢活動。這將成為英國執法部門截獲的最大一筆詐騙金額。

倫敦市警察局今年3月份開始獲得情報稱，一個英國銀行賬戶涉嫌進行國際洗錢活動，資金來源於一系列海外外匯市場進行的詐騙活動。被捕人名下有一家宣稱試鑽運營的空殼公司，其記錄的年營收為250,000英鎊。2015年11月該公司賬戶匯入1900萬美元，之後通過一家外匯代理公司將資金兌換成歐元，隨後大部分又轉移到喬治亞。

2016年2月，該公司賬戶以同樣的方法收到3700萬歐元，被捕人宣稱這些資金是用來收購斯里蘭卡一家茶葉公司。

倫敦市警察局反洗錢部門探員Craig Mullish表示：「我們有理由相信被捕人的賬戶被一個國際有組織的犯罪集團用來在洗錢。如此龐大的詐騙資金也再次證明銀行和執法部門正在緊密合作，避免犯罪資金流出英國。」

點擊「倫敦市警察局」可查看官方公告。

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