南非銀行關閉2,000個MMM龐氏騙局關聯賬戶

南非商業銀行Capitec Bank近期關閉了約2,000個MMM龐氏騙局相關賬戶。這一消息得到了Capitec首席執行官Gerrie Fourie的證實，他表示，在關閉賬戶之前，Capitec一直在監控MMM交易。

Gerrie Fourie表示，Capitec早已向南非央行（SARB）報告了MMM在當地的運營，但是一直到4、5個月後才得到回復。SARB在年報中曾表示，將及時公布非法活動，必要時會進行干預，以保護客戶資金。然而當地行業人士稱，通常只有客戶無法拿回資金時，才收到警惕非法活動的通知。而在這種情況下，客戶追回資金的可能性已經很低了。

MMM成員反應

一名被關閉賬戶的MMM參與成員Deon Janse van Rensburg曾在4月份向南非一個高級法庭提交了訴訟案，Rensburg控告對象為南非警局專員、國家檢察機關及國家消費者委員會專員，他要求承認MMM的合法性，並去除一切有關「龐氏騙局」等的非法活動標籤。

Rensburg在法庭文件中表示，很多賬戶被關閉只是因為收到了「疑似」來自龐氏騙局的資金，但是並沒有確切證據證明這些賬戶違反了監管或法律，一切只是受到媒體報道的影響。他還提到，很多人因為銀行賬戶被關閉而導致財務和其它問題。

南非對MMM展開調查

在此同時，南非重要犯罪董事局在4月份已經確認正在調查MMM龐氏騙局，並將之作為重點工作，而目前，對MMM的調查已經轉移到商業犯罪部門。

5月初，MMM南非公司宣布重啟這個項目，「我們別無選擇，只能重啟整個項目，並選擇重頭再來。」由於受到南非消費委員，以及重點犯罪調查部的調查，並缺乏新的資金注入，南非的MMM投資者將面臨賬戶被凍結，「馬夫羅」點數被清零。

2015年中，MMM「龐氏騙局」進入中國，並獲得快速發展，上百萬中國投資者紛紛跳入這個「火坑」。在資金達到一定量，MMM官方於去年底宣布重啟，投資者數百萬美元投資款無法取回。之後，MMM繼續以新面孔行騙，繼而在2016年初再度崩潰。

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