美國司法部興訟充公馬來西亞國投資產
馬來西亞國有投資公司「一個馬來西亞發展公司」(1MDB)疑涉資金被挪用及洗黑錢醜聞有新進展。《路透》報道,美國司法部在洛杉磯法院興訟,擬充公與1MDB相關資產,總值10億美元,涉及公寓、豪宅、藝術品及私人飛機,指該等資產涉及清洗從1MDB不當流出的資金。
訴訟文件指,資金從1MDB轉移至與基金有合營的Petrosaudi,再轉到馬來西亞政府高層,有關資金被用作購買藝術品、珠寶、豪宅、支付博彩開支及邀請名人出席派對等。文件又指,事件為時逾4年,涉及馬來西亞官員及其家屬。
馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)的發言人表示,該國會全面合作調查,1MDB則指案件不涉公司本身,並稱沒有在案中所涉交易中得益。
另外,新加坡方面表示,已從1MDB事件中充公2.4億新加坡元的資產,新加坡金管局指,當局完成對星展、渣打(02888.HK)及瑞銀的調查,初步發現有關銀行在接受客戶及監察交易的過程中存在缺失,同時不當地延遲調查及報告可疑交易。
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