渣打14億美元問題轉賬 印尼加入調查

FX168財經報社(香港)訊 渣打集團(02888)涉嫌轉移14億美元客戶資產，引來更多監管部門調查。印尼財政部最新表示，已經由渣打獲得轉移資產的相關資料，發現涉及81名當地公民，沒有任何軍方、警務，執法或公務人員，未來會與銀行協調，預計今年10月底前完成有關稅務合規的調查，例如看看是否已遵守稅務豁免的相關要求。

新加坡金管局指出，正嚴肅調查渣打在英屬根西島(Guernsey)把客戶資產轉移至當地之後，有否違反洗黑錢規定，或為恐怖主義組織提供資金。

據了解，新加坡金融管理局及根西島金融服務委員會，正調查渣打私人銀行部門於2015年末，替一名客戶將一筆逾14億美元，摺合超過109億港元的資金，趕及在根西島即將於2016年初、開始實施稅務數據交換全球框架《共同申報準則》之前，把該筆資金於2015年末被轉移到新加坡的安排，而這次有問題的轉賬安排是渣打內部調查首先揭發，並且通報監管機構，渣打內部去年初質疑這筆轉賬的時間，以及職員是否恰當地審查部分客戶資產。

據了解，英屬根西採用國際稅務數據交換規例，但生效期為上述交易發生之後。按有關規定，國與國之間將自動分享須付稅人士的數據。監管渣打的英國，與事件涉及的根西島與新加坡均已簽署相關協議。

校對：巴飛特

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