美國華裔夫婦涉嫌EB5詐騙 聯邦部門接手公司釣魚？

美國聯邦證管會（SEC）9月20日向聯邦法院申請對加州亞凱迪亞市（Arcadia）陳姓夫婦以及他們名下的5家公司的管轄令，稱其涉及2起和EB5投資移民相關的欺詐案。其中一起EB5投資移民項目聲稱將在洛杉磯縣以東的安大略（Ontario）開發一個室內設計中心，該項目目前已被SEC人員接手經營，但SCE拒絕評論相關行動目的。

位於商業市「美麗家園投資移民中心」繼續運營，但被SCE接手。僑報記者翁羽攝

SEC在9月20日正式在加州中區聯邦地區法院申請管轄令，被告方為洛杉磯東區亞凱迪亞市的陳劍橋（Jianqiao Chen，譯音，又英文名Edward Chen）與其妻子江景（Jing Jiang，譯音，又英文名Jean Chen），以及兩人名下的「美麗家園投資移民中心（Paradise Investment Center LLC）」、「綠能投資有限合夥公司（GH Investment LP）」、「綠能設計集團有限公司（GH Design Group LLC）」、「金銀河有限夥伴公司（Golden Galaxy LP）」、「豪宅有限公司（Mega Home LLC）」。

根據陳姓夫婦運營的「美麗家園投資移民中心」網站資料顯示，這個位於安大略的EB5項目名稱為「美麗家園名品設計二期項目」，由陳姓夫婦名下另外一家公司「綠源設計有限公司」負責。這個項目用作「室內設計、管理家用及商業用地建材、家居名品代理及展示空間」，將會創造340個就業機會。項目所需資金1650萬美元，需要33名投資人。

SEC提交的法庭文件中顯示，陳姓夫婦涉嫌2起欺詐擔保提議。截止至2017年4月為止，陳姓夫婦經營的「美麗家園投資移民中心」以位於洛杉磯和安大略（Ontario） 2個EB5項目的名義，向45名投資者集資2250萬美元。這筆資金並未真正用於EB5項目，而是被陳姓夫婦盜用去買房地產或者轉移至個人名下或賬戶。

而「綠源設計有限公司」為這個項目集資950萬美元左右，但其中91%的款項，也就是860萬被陳姓夫婦拿去投資房產，轉移到陳姓夫婦名下，以妻子江景的名義開出現金支票。

事實上網上標註著已售罄的「美麗家園名品設計一期項目」也是疑點重重。這個項目的地址位於商業市絲萊森東路7000號（7000 E Slauson Ave.），地址上為一家招牌寫著「美麗家園設計中心」的大型貨倉式公司。根據網上資料，這個項目和被SEC判定為欺詐EB5項目的「美麗家園名品設計二期項目」同樣是「管理家用及商業用地建材及室內設計業務」，並創造了162個就業機會，需要14名投資者籌集700萬美元。

然而，絲萊森東路7000號上另一家公司的老闆向記者表示，他在這裡認識陳姓夫婦有5、6年，他一直很奇怪為何陳姓夫婦經營這樣看起來不賺錢的小公司，卻住的起一個大豪宅。據他所知，「美麗家園設計中心」所租用的大型貨倉式辦公地每個月租金超過2.4萬，公司總共有15名左右的員工，大部分為華人。陳姓夫婦最後出現在「美麗家園設計中心」是兩周前，SEC的人員在上周接手了此地。

陳姓夫婦名下的5家公司的其中一個相關地址為亞凱迪亞市價值近350萬的一所豪宅。僑報記者翁羽攝

華裔夫婦公司繼續經營 換SEC人員掌柜

掛牌為「美麗家園設計中心」的公司前廳。僑報記者翁羽攝

根據公開記錄，與陳姓夫婦的5家公司相關的地址多達8個，大部分集中洛杉磯東區商業市（Commerce）、亞凱迪亞（Arcadia）、蒙特利公園（Monterey Park）等的城市。而記者走訪了其中5個地址，除了「美麗家園投資移民中心」登記的商業市絲萊森東路7000號（7000 E Slauson Ave.）外，其它地址或是長期不開門狀態，或是為收信郵箱以及普通住宅。

29日，商業市「美麗家園投資移民中心」地址目前仍是開門營業狀態，不過掛出來的是「美麗家園設計中心（Home ParadiseDesign Center）」的招牌。「美麗家園設計中心」從外觀看更像一個大型倉庫，從正門進去後，前廳展示著各種傢具裝修材料。

儘管公司內可以看到仍有數名華裔職員在辦公室，但接待和負責人卻並非公司原本負責人，而是換成了SEC的人員。當記者詢問「美麗家園投資移民中心」目前狀況時，出來發言的負責人表示自己受聘於SEC。而被問到為何SEC要接手經營「美麗家園設計中心」，這名負責人表示不會回應任何問題，一切情況以SCE網站公布為準。

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