申報為0卻有豪車3輛 普拉托華人老闆150萬歐元財產被扣

新歐洲僑報編譯消息

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10月4日上午，普拉托一名38歲的華人老闆C.Y.因逃稅被查，其名下150萬歐元的財產也被佛羅倫薩反黑調查局查扣。

據警方調查顯示，上述華人老闆經營一家紡織工廠，雖然其戶籍所在地為Carmignano，但實際上住在普拉托。作為一名隱形富豪，這位38歲的華商在普拉托市Tavola地區坐擁一棟豪華別墅，名下還有3輛豪車（一輛賓士 CLA200, 一輛路虎攬勝和一輛菲亞特Doblo）。此外，38歲的華商還持有兩家企業的股份和數個銀行賬戶。這些資產均在警方的此次搜查行動中遭到查扣。華人老闆為了證明這些財產的合法性，聲稱這些都是自己玩老虎機贏錢所得，同時還向法院提交了數萬歐元的相關收據，但法官似乎對此並不買賬，認為這些證據理由不充分，因此予以駁回。警方調查還顯示，這名華人老闆此前曾在警察局有不少案底：2004年曾幫助華人非法偷渡至義大利，2012年在工廠開地下賭場被捕入獄，同年又因走私仿牌商品被捲入調查。此次被查，是因為他的實際生活水平與其所申報的收入完全不符，其中有好幾年申報的收入甚至為0，鑒於此，佛羅倫薩反黑調查局最終收網抓魚，將上述華人老闆150萬歐元的財產全部沒收。

事實上，義大利稅務機構對可疑納稅人的檢查首先基於邏輯推斷。如果在義大利的收入和支出之間存有明顯的差別，便會引起稅務機構的高度關注。義大利稅務人員明確表示，如果支出超出其收入的20%則需向稅務局作出合理解釋。此類解釋通常分為兩個階段：第一階段稅務局將通知本人到稅務局進行解釋，需要解釋購買房屋、汽車或遊艇的資金來源並提供有效證明，以及這些資金為何沒有體現在每年的收入聲明中。如果解釋不合理，稅務部門將對可疑者進行深入調查，一旦進入第二個階段，凶多吉少。如今，義大利稅務機構被賦予比以往更大的檢查權利，甚至可以不通過法律程序直接凍結可疑納稅人的銀行賬戶。不僅如此，當私人賬戶上的流動金額超出一定的警戒線時，監控軟體會將相關信息自動傳遞給稅務部門……

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