新加坡「國資委」淡馬錫捲入潘家穎20億新中詐騙案！

是有人說，新加坡是騙子的天堂，穿上正裝，拎個名牌包，在CBD租個高大上的辦公室就能賺錢；新加坡法制的嚴格程度可以說是聞名世界，然而騙子們卻還如此膽大包天，真是讓人瞠目結舌！

今天要跟大家跟蹤報道的是震驚新中兩地的中國女商人潘家穎詐騙案，雖然在新加坡人間蒸發，但大騙子最終在北京被抓，但是受害人一句「No money to refund（沒錢退款）」，道出了受害人們追討騙款的艱辛。

據本地媒體報道，這一突然冒出來的神秘女商人，自2012開始詐騙，短短4年間，光在新加坡就詐騙了超過1億多新元；在潘家穎被抓後，據中國方面報道，除了新加坡，她還在北京、雲南、四川、廣東等地干案，據知情被騙網友爆料，潘家穎詐騙金額高達15億人民幣！！

根據已經曝光出來的數目，潘家穎的詐騙涉案金額已經高到20億人民幣（4億新元），然而，短短的4年過去了，蒸發的不僅僅是潘家穎本人，還有巨額詐騙款，真可謂是疑雲重重。

受騙者們始終沒有放棄，一直奔波於新中兩地，搜集證據、報警、尋求相關部門援助、追討騙款，然而至今案件還沒有半點眉目，雖然潘家穎被抓。

無奈的受害者們再次向萬事通舉報，本次跟蹤報道的關鍵字：「淡馬錫控股」、「巨額騙款去向」、「神秘幕後黑手」

淡馬錫控股

淡馬錫控股捲入潘家穎詐騙案？！聽起來簡直不敢相信，淡馬錫可是有新加坡「國資委」之稱，怎麼可能會和驚天騙局綁在一起？！

這並不是空穴來風，有圖有證據，根據受害者搜集的證據顯示，潘家穎在國內購買奢侈品的時候，竟然報公司名字的時候，報的的是「淡馬錫控股」！

下圖是潘家穎在北京LV專賣店購買奢侈品時，讓商家開的收據，收據上赫然寫著「淡馬錫控股」！

據受害人發現的證據，在開具發票時，潘家穎並不是一次兩次的使用「淡馬錫控股」的名字，而是一疊發票上，用的全部都是「淡馬錫控股」的名字。下圖是在北京購買電腦時的收據，上面同樣寫著「淡馬錫控股」！

這邊就有疑問了，不會是詐騙團伙在中國註冊了個公司叫「淡馬錫控股」吧？我們特別用中國工商局的在線查詢工具查詢了下，全國叫「淡馬錫控股」的僅有兩個公司，而且全都是新加坡淡馬錫控股在中國的代表處，並沒有其它叫做淡馬錫控股的公司。

難道真的是「淡馬錫控股」捲入了潘家穎詐騙案？絕對沒有人會相信這是真的。這集中體現了潘家穎詐騙團伙的膽大妄為，竟然打著「淡馬錫控股」的大旗，招搖撞騙！其實，這個也是可以理解的，畢竟「淡馬錫控股」是全世界有名的資本奇蹟，甚至被譽為是「資本怪獸」，打著這個旗號，會更容易取得別人的信任。

根據新加坡受害人的爆料，他們和國內的受害人見面時，就有人指出，「這個大騙子就對我們說自己是淡馬錫控股的，絕對的靠譜」；也有的受害人表示，潘家穎在和國內的人士交流時，說自己的公司是「淡馬錫控股」的聯合投資機構。

真的是膽大包天了，為了詐騙錢財，竟然敢假用「淡馬錫控股」的名號，真是讓人不敢相信。據了解，詐騙團伙裡面，還有一關鍵人物，也就是下面要和大家談的「神秘幕後黑手」，甚至膽子大到在中國竟冒充是新加坡政府官員......

巨額騙款去向

詐騙金額如此巨大，兩地累計高達20億人民幣巨額詐騙款神秘的消失了？這不禁讓人們想起了最近熱播的《人民的名義》。

巨額款項，神不知鬼不覺的就消失了，悄無聲息，甚至包括在新加坡的1億多新元騙款，簡直不敢相信。

據了解，很多人被騙的可謂是傾家蕩產，其中一位受害人哽咽道，「我在新加坡打拚了15年累積的存款，全被她騙走了」！被騙的如此凄慘，難怪受害者們一直不肯放棄，因為他們無法相信，這麼大數目的騙款，真的就憑空消失了。

先來看看新加坡方面，根據受害人提供的信息，自在新報案以來，事情毫無進展，受害人表示，「商業調查局已經查了潘家穎個人和公司的銀行賬戶，都沒有錢」；警方和商業調查局局均表示在調查，但是目前潘家穎人不在新加坡，他們也沒有辦法。

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但是受害人們表示，參與詐騙的並不只是潘家穎一個人，還有她公司的董事、員工，但是目前這些人仍然都是逍遙法外，「而且，只要一查她個人和公司的資金去向，真相不就大白了」......

去年8月的時候，中國山西省長治市長子縣公安局接到民眾報案稱，受害人王某被潘家穎詐騙了500萬元人民幣（約104萬新元），中國警方展開行動，在北京逮捕了她，並押回山西關押，被同時逮捕關押的還有詐騙同夥王某（女）。

上個禮拜的時候，新加坡一批受害人，根據新中兩地律師的指導，共同飛去山西報案，根據在當地的了解，也並沒有查到潘家穎有任何財產，最後很大的可能是以「詐騙罪」判她坐牢。

這讓受害人們倍感失望，雖然被抓，可能會判她坐牢，但是被詐騙去的錢財還是追逃不回來。目前她們已經返回新加坡，並表示下個星期將會到再次去到商業調查局，「我們不會放棄，巨額詐騙款去哪兒了，一查就清楚了，我們一定要追查到底」！

神秘幕後黑手

接下要曝光的，越來越接近《人民的名義》劇情了。

根據受害人和熟悉潘家穎的人士了解，潘家穎並不是什麼商業奇才，交往做事，並不是多麼的聰明高智商，怎麼就能掌控著么大的驚天詐騙案？

經過受害者不斷深入的追查，更多驚人真相浮出水面，背後竟有神秘黑手，也就是上文中提及的曾在中國冒充「新加坡官員」的人物，據了解是職業騙子，現在已經70多歲。

根據受害人提供的信息，潘家穎在新加坡設立公司、請人、包裝等事宜，都是此人一手包辦。從他們的多張合影可以看出，該神秘人物都是站在了最核心的位置，比潘家穎更居中。

「潘家穎曾對我說，她九幾年來新加坡留學讀書被他糟蹋了以後，就沒有退路了」......"根據我們目前所掌握的線索、證據，潘家穎只不過是老頭訓練出來的一個詐騙工具"...... 一位受害者爆料道，該受害者還出示了自己給該神秘幕後黑手發簡訊的證據，信息中就稱潘家穎為其「女朋友」......

驚天騙局的背後案情撲朔迷離，這一神秘幕後黑手浮出水面，讓我們離真相更近一步，難怪之前案情遭曝光時，潘家穎曾說，「有人要整死我」（詳情參考："有人要整死我」！中國女商人捲走一億新元劇情大反轉~）......

關於這一神秘幕後黑手，以及他和潘家穎撲朔迷離的關係，敬請關注萬事通下一期跟蹤報道。

1 新元=4.93329人民幣

1 人民幣=0.202705新元

（*截稿前更新）

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