洛杉磯曝大型EB-5欺詐，涉案投資者中或有中國通緝犯

嫌犯在拿到錢以後，並沒有按照EB-5的要求，幫助申請者投資商業，卻把這些巨額款項用於個人開銷，還買下了價值數百萬美元的住宅。

當地時間4月5日上午，加州洛杉磯郡聖蓋博谷地區的兩處住宅和一間辦公室遭到移民局和FBI探員的突擊搜查，3名華裔涉嫌簽證欺詐，涉案金額5千萬美元。另外有消息稱，在涉案的約100名通過這個虛假EB-5項目拿到綠卡的投資者中，至少3名是受中國通緝的逃犯。

聯邦對辦公室進行突擊搜查。（圖片均來自美國中文網）

據悉被搜查的辦公室位於聖蓋博市的這家希爾頓酒店內的一樓。

據悉，關於此案的調查從約4年前開始，但這起大型簽證和金融欺詐從2008年起就開始操作了。嫌犯包括一名加州律師Victoria Chan及其父親Tat Chan。他們說服100多名中國投資者，參與「加州投資移民基金公司(California Investment Immigration Fund, LLC)」及其他相關公司的EB-5投資移民綠卡項目。

「加州投資移民基金」的網站上表示該公司專註於幫助辦理EB-5投資移民。記者嘗試按照網站上的電話聯繫該公司，但無人接聽。

然而，嫌犯在拿到錢以後，並沒有按照EB-5的要求，幫助申請者投資商業，卻把這些巨額款項用於個人開銷，還買下了價值數百萬美元的住宅，今天調查人員還搜查了一輛2015年產保時捷，也註冊在嫌犯之一的名下。

在4月5日的搜查中，執法人員沒收了電腦、銀行紀錄以及其他文件，他們將開始調查這起複雜案件的來龍去脈，包括100名涉案投資者中是否有同謀、嫌犯究竟獲利多少、收取的5千萬美元現在何處等等。

搜查人員沒收帶走了大量文件。

根據法庭文件，嫌犯此前向部分投資者退還了少量投資款，還有一些投資者繳納的錢被他們全部私吞。而FBI探員還透露，嫌犯在移民申請還處於待處理(pending)狀態的時候，就將部分款項歸還投資者，這是違反EB-5規定的。

來源：美國中文網

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