浙江特大網路詐騙案告破 涉案金額達2.2億元

央視新聞報道，浙江溫嶺警方經過3個月偵查，摧毀了以指導投資為名進行詐騙的特大網路詐騙團伙，該團伙涉案資金約2.2億元。今年2月20日，浙江溫嶺警方接到瞿先生報案稱，被人以提供金融交易指導為由，被騙走了158萬元。據警方介紹，被害人是長期從事炒股業務，他無意中從網站上看到一個廣告，意思說可以指導他從事金融方面的投資。

[新聞直播間] 浙江溫嶺：特大網路詐騙案告破（via：Cntv.cn）

開戶之後，投入少量資金進行試水，發現能賺到錢，他就在嫌疑人的誘導下，在四天時間內，投入了158萬，再按照對方所謂的金融老師指導，在一個晚上買入原油期貨的產品，結果第二天發現全部虧光了，剩下了還不到兩千美金。

為儘快破案，溫嶺警方抽調精幹警力成立專案組展開偵查。專案組民警多次奔赴深圳、嘉興、寧波等地調查取證。由於詐騙團伙具有較強的反偵察能力，給案件偵破帶來不少困難。

專案組民警通過對1000多個QQ賬號中，發現了一個賬戶名為趙某的可疑賬號。經查，犯罪嫌疑人趙某是貴陽一家金融投資公司的股東。經過大量走訪、調查，專案組民警最終鎖定了在貴州貴陽的犯罪嫌疑人趙某。5月15日，溫嶺警方抽調68名警力奔赴貴陽展開抓捕。

公安機關在審訊中發現，該犯罪團伙採用公司化運作模式，組織嚴密、分工明確，以高額資金回報為誘餌，誘導受害人參與虛假原油、黃金等期貨交易，進行詐騙。所謂的原油、黃金交易平台其實是該團伙製作、控制的虛假平台，最開始時，詐騙團伙會讓受害人嘗一點甜頭，通過後台設置讓受害人看到虛假賬戶上有盈利，當受害人投入大量資金後，詐騙團伙再通過後台設置讓受害人賬戶嚴重虧損，從而實現詐騙目的。

目前初步查明，本案受害人600餘人，涉及全國多個省市，涉案金額約2.2億元，案件正在進一步審查中。

TechWeb曾在《潛伏微交易投資QQ群：75%收益率背後是金融詐騙舊故事》中報道，一些號稱黃金、期貨交易的所謂「微交易」平台採取的手法與本案中犯罪嫌疑人手法十分類似。

平台所謂的「交易導師」一方面讓投資者在交易當中賠錢，另一方面是誘使投資者頻繁交易，讓平台來賺取交易手續費，同時自己也可以提成。

在這種情況之下，最終投資者投得越多，賠得也越多。更為可怕的是，由於投資者都是通過會員公司提供的行情軟體下單，投資者的一舉一動都在「交易導師」的視線中。

為了留住客戶，這些導師會讓客戶先有小額的盈利，誘使投資者投入更多資金，哪怕出現不斷虧損的情況，也會誘使客戶加倉回本，直至投資者損失殆盡。

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