比特幣成犯罪工具，判刑能阻止 LocalBitcoins 用戶的非法交易嗎？

豐厚的利潤總是能誘惑一些心術不正的人走上犯罪的道路。上周，美國司法部宣布，LocalBitcoins 用戶 Michael Lord 及其父親 Randall Lord 因進行比特幣非法交易分別被判處 106 和 46 個月監禁。

Localbitcoins.com 是一家中介機構，專門為買賣雙方提供發布廣告的平台。根據庭審記錄顯示，Randall Lord 以前是美國路易斯安那州 Shreveport 的按摩師，2013 年他和兒子 Michael 開始通過 localbitcoins 平台，從事用比特幣交換現金的業務。他們首先在網站上發布比特幣交換服務的廣告，當有客戶需要交換比特幣時，先通過支付現金或電匯等傳統手段向被告人轉移資金，再由被告人在 Coinbase 購買比特幣，扣除傭金之後再把比特幣轉移給客戶。2013 年一年他們就已經為美國各地的客戶交換了價值超過 250 萬美元的比特幣。

按照規定，所有從事資金服務業務的組織或個人都應該在業務建立之日起 180 天內向 FinCEN 提交其註冊表，但他們並沒有遵守聯邦政府的這項規定，而給自己招致牢獄之災。

其實，通過 localbitcoins.com 進行的更加惡劣的非法交易事件也時有發生。早在 2014 年，加拿大《環球郵報》就曾報道，美國 USS 調查員曾在 localbitcoins 網站裝扮成買家，稱自己需要用盜取信用卡的贓款購買比特幣。與他交易的名為 Pascal Reid 的男子非但沒有終止交易反而稱：「這樣的錢最適合買比特幣。」因此該男子當場被美國特情局以洗錢罪名逮捕。

面對 localbitcoins.com 層出不窮非法交易情況，通過該平台匿名交易比特幣的人群已經成為了情報部門重點監控的對象。美國稅務局官員 Jerome McDuffie 在一份聲明中表示：「比特幣網路犯罪是一個新興的犯罪領域，我們希望那些躲在互聯網背後的匿名用戶清楚，美國國稅局的特工會以任何形式跟蹤你們的錢，無論是紙幣還是數字貨幣。」

比特幣已經成為了一種全球趨勢，各國投資者瘋狂湧入比特幣市場，該如何避免比特幣淪為洗錢、犯罪的工具, 這是一個需要所有參與者一起思考的問題。

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