西班牙稅務局突查華人倉庫區抓人了？別慌！根本沒這麼回事

此次打擊行動不是執法打擊行動，而是行政管理性質的一次行動，不存在一些媒體所說的警方會逮捕犯罪嫌疑人。

華人倉庫工業區。（圖片來自西班牙媒體 Canarias 7）

近日，一起名為「龍行動」的稅務突擊檢查行動在西班牙境內掀起了一場巨大的風波。華人社會就西班牙稅務局此次大規模針對華人倉庫工業區進行的突擊檢查「恐慌」不已。

不少人心生疑惑表示，是不是此次檢查行動就是針對華人倉庫區的？是不是一次有預謀的打擊犯罪行動呢？其實，事實上此次事件並非是如大家表面上看到的那樣，真相是：早在6個月前，西班牙國家稅務部門的官員就接到相關舉報，了解到有部分商家涉嫌參與實施了洗錢、逃稅等違法行為，並發現他們在經營過程中有明顯現金交易，以及資金流動過於頻繁的事實。

在長達6個月的調查中，西班牙稅法機關充分掌握了違法商家在經營過程中的罪證，具體表現如違法商家在經營過程中偽造的兩套賬本記錄。如果說其中一本記賬記錄是「明」，那麼另外一本就是「暗」了。

顯而易見，此次打擊行動是有明確針對性的。另一方面，此次大規模打擊違法稅務檢查，也並非是單純的只針對西班牙華人倉庫工業區，在所涉及到的11個大區及查處地點數目為：Andalucía (11)， Aragón (1)， Asturias (1)， Baleares (2)， Canarias (3)， Castilla y León (4)，Catalu?a (13)， Extremadura (1)， Galicia (7)， Madrid (8) y Comunidad Valenciana (10)。在檢查過程中，有的地方（例如Asturias）僅僅只是查處了華人百元店，因此也就不存在這一說法了。

執法隊員陸續搬走了很多計算機以及真實文件。（圖片來自西班牙埃菲社 EFE）

事實上大家並不需要過於恐慌，因為此次打擊行動並非是所謂的執法打擊行動，而是屬於行政管理性質的一次行動。也就是說儘管看似查處力度以及規模很大，但是其實並不存在一些媒體所說的警方會逮捕犯罪嫌疑人。

捕輿者近日在馬德里倉庫區的部分華人口中了解到，行動當日 Fuenlabrada 倉庫區停駐了不少警車，很多人一開始並不知道發生了什麼，有些只是去倉庫區進行進貨的商家也被行政人員攔住詢問是來做什麼的，並看到了執法隊員陸續搬走了很多計算機以及真實文件。其目的主要是獲得會計和其他實質性輔助文件以及經營信息。並通過電子信息系統進行深度的調查，從而從特定的商家那裡獲取資料。因為從稅務部門的角度來看，那些前來進貨的客戶數量較多，也就意味著現金等交易數額也很多，因此註冊華商、批發商等就非常容易引起關注和調查。

此次行動雖暫告於段落，希望大家一方面不要因為一些媒體以及輿論而受到影響，另一方，也要吸取教訓正規經營，遵守西班牙當地法規法紀。

來源：華輿 記者/Liyu（西班牙） 編輯/張小波

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