兩年吸金17億元！警惕打投資旗號的傳銷陷阱

近日，貴州黔東南州公安局公布了一個以投資「中科泰能鎳碳電池項目」、「國宏新能源汽車項目」為名，通過互聯網平台繳費入會，發展下線獲取返利的涉嫌傳銷案件。

該傳銷組織從2014年3月至2016年6月，兩年的時間，吸引會員達31700餘名，遍及全國31個省市，涉案資金高達17億元。

目前，涉案犯罪嫌疑人馬某某等41人已被抓，並已移送凱里市檢察院審查起訴。

具體來說，他們是怎麼在兩年斂財17億元的？

一、從私募到眾籌都成吸金幌子

他們傳銷的載體有兩個，開始是以投資私募基金為名，後期又打出了眾籌的旗號。二者都許諾，投資項目上市後將有幾倍甚至十倍的回報。

2014年2月，馬某某利用其註冊的的東方財星國際資本管理有限公司、國宏文化產業發展院，設立了「國宏金橋基金」，之後以「國宏金橋基金」投資中科泰能鎳碳電池項目為名，吸引會員加入，每手3萬元。

2015年5月以後，又以投資「中科泰能二期」、「國宏汽車」為名宣傳眾籌，具體形式是依託旗下咖啡廳以購買消費卡的方式加入，每手4.5萬元。

但實際，他們並未遵循私募和眾籌不得公開宣傳的限制，在全國各地組織召開項目投資說明會、推介會，吸納會員。會員人數也早已突破了200人上限。其運營模式也與真正的私募、眾籌項目相去甚遠。

二、註冊空殼公司偽造項目

那麼，他們所宣稱的那些投資項目是否真實呢？

此前宣傳的中科泰能鎳碳電池項目有十大生產基地，但實際僅有天津基地可進行試驗性小規模生產，其廠房基礎設施也並未達到國家對生產電池類產品的基本條件；而國宏汽車宣稱有4個汽車產業園，事實上也僅有天津市大港油田一個生產基地。

最重要的是，無論是生產的電池還是汽車，產量小不說，主要還都賣給了馬某某的關聯公司，採購款也來自會員繳納的會費。

據警方披露，馬某某以自己、母親、妹妹及公司員工等人的名義，註冊了181家公司，其中175家均是空殼公司。這樣做是為形成項目很賺錢的假象，以此加大宣傳吸引更多會員加入。

三、以「部委領導、專家」支持做噱頭

為了吸引投資人，該傳銷組織還對自身背景進行了包裝。馬某某掌握的北京國宏文化產業發展院，租用了國家相關部門的同一棟寫字樓辦公，對外宣稱是國家部委下屬公司，並宣稱其「國宏金橋基金」是由國家部委原領導和專家學者共同發起。但實際上，北京國宏文化產業發展院是完全的民間機構。

四、高額回報實為以拉人頭為目的返利

同時，對於發展下線還有一套複雜的獎勵模式。會員交納費用的30%用於返利，上線可不同程度獲得信息津貼、合作津貼、管理津貼、領導津貼等名目。除了這些，省、區、市代理，還可得到身份證識別1%的補貼和2%的「報單獎」等返利。這種模式下，發展的下線越多、層級越多，獎勵就越豐厚。

截至案發，該組織形成了6級41層的金字塔會員結構，發展省總召集人40人次、市總召集人138人次、區縣總召集人達2060餘人次，實際收取省級代理以下會員的涉案資金超過17億元。

隨著社會的發展，傳統的軟禁+洗腦的傳銷模式少了，披著投資理財、「互聯網+」等外衣的新型傳銷又冒了出來。但不管它怎麼改頭換面，靠提取人頭費、進行層層返利的本質沒變。對投資者來說，時刻保持風險意識，不輕信高回報，能幫助我們遠離各種陷阱。

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