警惕披著數字貨幣、虛擬幣外衣的互聯網傳銷

最新 06-30

題記：有這好事你怎麼會告訴我？

這是P2P情報局的第49篇

2017年6月15日，中國人民銀行貨幣金銀局發出風險提示，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。全文如下：

（圖片內容來自中國人民銀行官方網站）

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從中國人民銀行貨幣金銀局的風險提示可知：中國人民銀行從未授權發行數字貨幣，所有宣稱央行授權發行的「數字貨幣」都是騙局。

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2017年4月，江蘇省互聯網金融協會結合互聯網傳銷最新特點和模式對2016年出台的《互聯網傳銷識別指南》進行更新。本次《互聯網傳銷識別指南》（2017版）相比去年主要新增數字貨幣傳銷以及微信傳銷兩大部分。在數字貨幣傳銷部分，《識別指南》指出，數字貨幣的理解需要一定的門檻，大部分投資者並不懂數字貨幣，很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙，將「數字貨幣」的概念與傳銷結合起來，形成「傳銷式數字貨幣」。

這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達複利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

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傳銷式數字貨幣的「交易行情」基本是由平台以及相關組織者控制。早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，平台和組織者就會集中拋售，價格一落千丈，大部分底層投資者血本無歸。更為惡劣的是到返錢高峰，平台直接關閉，組織者失聯，然後到其他地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續行騙。

相比其他傳銷，數字貨幣傳銷一般具有以下特點：（1）有實在的產品-數字貨幣，而且被包裝的很高級；（2）參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身；（3）數字貨幣會隨著參與騙局的人增加往往會升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

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一個數字貨幣傳銷的實例：亞歐幣是如何被包裝並推向市場的。詳情請看：

（1）扒一扒中國瑞寶：唐小僧、金銀貓所榜「央企」的真實面目

（2）網貸P2P新晉「央企乾爹」：中國瑞寶及力源控股的前世今生涉及唐小僧、金銀貓、融和貸

（3）幫唐小僧「站台」的「央企」瑞寶力源董事長劉琅：一個圖書編輯的驚天「逆襲」之路

（4）番外篇|瑞寶力源董事長劉琅的另一面：亞歐幣「首席」推廣員

亞歐幣於2017年5月13日突然關停交易，傳聞跨亞歐公司相關人等已被海南警方控制。留下的是一地雞毛！無數人傾家蕩產！