警惕以「涉嫌洗錢和販毒」為名義實施詐騙

近期，全省接連發生多起冒充公安局以被害人銀行卡涉嫌洗錢和販毒為由，要求其配合調查為名實施詐騙的案件，犯罪分子利用被害人對網路信息、銀行流程不了解的情況，加上遇事害怕心理脆弱的特點，對受害人進行詐騙。

案 例 一

董某在家中接到027開頭自稱是武漢市公安局的電話，稱其農業銀行卡涉嫌洗錢和販毒要求其配合調查，讓其將銀行卡賬號發到微信上去，接著以比對銀行卡餘額為由要走董某的銀行卡網上銀行動態密碼，後董某發現被騙，卡上被轉走44000元。

案 例 二

吳某接到一個電話，對方冒充民警稱其在湖北武漢有一張銀行卡涉嫌洗錢、販毒犯罪，恐嚇她讓她不要聲張，然後讓其給他轉賬3000元，幫她擺平這件事。後吳某用支付寶給對方銀行卡轉了3000元。

案 例 三

宋某在家中接到一個電話，對方自稱是徐州市公安局工作人員，告知宋某涉嫌一起販毒洗錢案件，並幫助聯繫另一個號碼的檢察院工作人員李某，李某告知宋某為證明清白，需財產清算及交納保證金，後宋某將950000元現金存入其自己的兩張銀行卡內，根據李某口述的銀行卡號，宋某通過網上銀行將950000元轉入指定賬戶，後發現被騙。

警方提醒

此類案件中犯罪分子冒充公安局電話聯繫受害人稱其涉嫌洗錢、販毒，故意誇大情況，對受害人進行恐嚇，從而擊潰受害人心理防線，且有後續人員進一步冒充檢察院、法院等部門人員，擾亂受害人的判斷能力，受害人多為女性。

廣大市民要對此類詐騙案件提高警惕，遇事不慌，可及時向公安機關反映情況。

來源：原創 編輯：QZ

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