榮安地產原董秘未續聘驚動深交所 原董秘曝光背後隱情

??榮安地產高管換屆選舉，董事會提議聘任公司董事長代行董秘職責，被「下崗」的董秘一怒之下投出了一張反對票。榮安地產的這出「宮斗大戲」不僅引起了投 資者的關注，更是驚動了深交所。這究竟是怎麼一回事？

??下了董秘讓董事長代行職責

??事情的經過是這樣的：7月4日，榮安地產披露了董事會臨時會議決議公告，其中有關聘任公司高管人員的項目，審議通過了由董事長王久芳代行董秘職責直至公司正式聘任董秘的議案。

??對該項議案，公司董事(也是公司原董秘)胡約翰投出反對票，反對理由為對董事會換屆後新一屆董事會未續聘其本人擔任董秘提出異議，並對董事長代行董事會秘書職責的適格性、獨立性提出異議。

??經深交所調查，榮安地產報備的董事會會議記錄顯示，胡約翰的反對理由還包括公司董事會召集方式和表決方式存在瑕疵、董事會秘書未主動辭職、董事長兼任的適當性等。對此，深交所要求榮安地產說明所披露的董事反對理由是否真實、準確、完整，如否，請補充或更正披露；說明此次聘任高管人員的具體程序、是否符合相關規則及公司章程。

??7月10日晚，榮安地產對上述問詢函中提出的問題進行了回復。

??榮安地產表示，公司已將董事的反對理由如實進行了簡要的描述，同時，公司董事會也向全體董事、監事對胡約翰提出的相關異議進行了說明。公司認為，此次聘任高管人員的程序符合《公司章程》及相關規定。

??原董秘胡約翰透露相關隱情

??上市公司高管續聘或離職本是一件正常事，榮安地產原董秘為何一怒之下向交易所投訴上市公司。榮安地產的這次董事會臨時會議決議公告的背後動了誰的乳酪？

??昨日，記者先聯繫了榮安地產原董秘胡約翰，據其透露，6月22日，公司召開董事會第十屆第一次會議。董事會決定不再續聘原財務總監宋長虹，提名由公司總經理王叢瑋兼任。對這個提名，有獨立董事提出異議。王叢瑋作為現任榮安地產董事、總經理，榮安地產實際控制人、董事長王久芳的兒子，如果王叢瑋兼任公司財務總監一職，那將不利於公司內部制衡。而他也表示，王叢瑋沒有任何財務背景，工作後也未從事過任何財務會計工作，這樣的情況下兼任財務總監是不合適的，對公司內控不利。在胡約翰及獨立董事提出異議後，當天公司未形成董事會決議，只在6月22日晚發布了監事會決議公告。

??此事過後，公司先後取消了胡約翰提名委員會委員的資格以及上市公司董秘、副總經理的職務。在這種情況下，公司披露董事會臨時會議決議公告，聘任公司高管人員的項目，審議通過了由董事長王久芳代行董秘職責直至公司正式聘任董秘的議案，他投了反對票。

??關於董事長兼任董秘的任職資格問題，胡約翰認為，董事長未向董事會議提供其董秘資格證書，其無從知曉董事長是否有任職資格。

??「是我一手促成榮安地產借殼『甬成功』上市。自2005年6月開始擔任公司董秘，已前後連任第六、七、八、九屆董秘。」胡約翰表示，2017年6月22日的換屆股東大會上，他被選舉為第十屆董事會董事，董事會秘書提名的相關材料上，他的名字已經在列，所以，這次變故的原因已經非常明顯了。

??昨天下午，記者試圖聯繫榮安地產代行董秘職責的董事長王久芳，但辦公室始終無人接聽電話。

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