冒充公司老總新建QQ群 詐騙巨款146萬元

網路給我們的生活和工作帶來了很多便利，但是這個虛擬的世界，也隱藏著很多大家不能完全確認的真實信息。六月下旬，欽州市靈山縣某食品公司的財務人員被拉進了「公司老總」新建立的QQ群，隨後，這名財務人員在新建的QQ群里接到「公司老總」的指示，在一個多小時的時間裡，分兩次向一名所謂「客戶」的銀行卡里轉賬146萬元，公司相關人員三天後得知這是一樁被詐騙的事情後，立刻向靈山縣公安局報警。

六月下旬，欽州市靈山縣一家食品公司的管理人員突然發現，公司的老總突然建立了一個新的QQ群，隨後他們陸續被拉進了這個新的QQ群。6月23日中午，公司財務人員就在群里接到了這位「公司老總」的指示，要她給一名客戶轉賬40多萬元，一個小時後，「老總」又要求財務再次往這名客戶的銀行卡轉賬九十多萬元，兩筆匯款總計146萬元。之後財務發現這事有些不對勁。

【欽州市靈山縣某食品公司總經理辦公室主任：6月27日我們發現之後，向靈山縣公安局110打電話報警】

接到報警之後，靈山縣公安局高度重視，立刻展開偵破工作。

【欽州市靈山縣公安局刑事偵查大隊 廖偉洪：馬上開會研判案情，經過研判確定，這是一起涉及QQ的網路詐騙案。】

靈山警方在這件詐騙案發生前，已經偵辦過幾次類似的案件，這個案件不同以往的特點是涉案金額特別巨大。警方結合之前偵辦同類案件的經驗，運用技術手段，很快就把犯罪嫌疑人作案地點鎖定在廣西賓陽縣北街村委會。刑偵人員當天就驅車兩百多公里趕赴賓陽縣，當天晚上與賓陽警方匯合後，經過進一步排查，確認兩名犯罪嫌疑人潘某榮、潘某歡是鄰居。

【欽州市靈山縣公安局刑事偵查大隊 廖偉洪：第二天天剛亮8點鐘左右，我們就迅速到了犯罪嫌疑人家附近，就分兩邊，同時將人和作案工具抓獲。】

靈山警方雷霆出擊 追回贓款76萬元

在賓陽縣賓州鎮北街村委會兩名犯罪嫌疑人家中，專案組民警將犯罪嫌疑人潘某榮、潘某歡抓獲，當場繳獲作案電腦2台、電腦主機3台、銀行卡5張，以及路由器等涉案物品一大批，追回贓款15000多元。靈山縣警方立刻對兩名嫌疑人展開審訊，據嫌疑人交代，他們在六月上旬合計要實施網上詐騙以後，先是購買了電腦，申請了QQ號碼，辦理了收款用的銀行卡，之後又在網上搜尋一些公司單位的信息，很快鎖定靈山縣這家食品公司作為作案對象。嫌疑人先是利用這家公司公開的信息，設法和公司人員建立了聯繫，隨後一名犯罪嫌疑人冒充公司老總，建了新的QQ群，另一名犯罪嫌疑人負責把公司人員拉進這個新的群里。緊接著，這個假冒的「公司老總」就對公司財務人員發出指示，要求她往一名偽裝的「公司客戶」銀行卡上匯款轉賬。

靈山警方在辦案過程中了解到，這兩名犯罪嫌疑人家庭經濟情況其實都還不錯，頭腦也靈活，只可惜不務正業，妄圖通過走捷徑獲取不義之財。

【犯罪嫌疑人 潘某榮：後悔不應該做這種，自己有手有腳，不應該做這種，應該自己做一些正業的。】

在對犯罪嫌疑人及其親屬做工作之後，7月7日，在靈山、賓陽兩地警方的監督下，兩名犯罪嫌疑人的親屬在各自家中退出了部分涉案贓款，把總計76萬元的涉案款還給了受害方，餘款還在進一步追討中。據警方介紹，在詐騙案中，案值超過50萬元就屬於數額特別巨大，將受到加重的處罰。在兩名犯罪嫌疑人等待法律制裁的時刻，警方也對廣大群眾發出了友情提示。

【欽州市靈山縣公安局刑事偵查大隊 廖偉洪：在一些經濟往來涉及匯款的情況下，財務人員一定要和自己的管理人員，還有對方的人電話確認信息，屬實以後，才進行一些轉賬等，一旦發現被騙以後，一定要及時報警，保留一些憑證等證據。】

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