美國國會代表要求國土安全局分析恐怖分子使用虛擬貨幣的潛在威脅

日前，美國眾議院 2433 法案正在等待國會投票表決，該法案要求美國國土安全局對虛擬貨幣以及恐怖分子的潛在使用情況進行威脅評估，來自紐約第四區的國會代表 Kathleen Rice 在議會上詳細介紹了名為《恐怖分子使用虛擬貨幣國土安全評估法案》的內容，這也是作為在勒索病毒爆發後的反擊。

實際上，自比特幣出現以來就因為隱蔽性等特徵被外界普遍認為是恐怖分子洗錢融資的首選手段，一些黑客盜取數字貨幣的事件時有發生，加上今年肆虐全球的病毒勒索事件，比特幣彷彿成了眾矢之的，而美國在今年五月份頒布了一項法案，就是為了打擊恐怖分子利用比特幣進行的犯罪行為。

不過，針對恐怖分子將使用比特幣進行融資的說法，不少區塊鏈領域的專業人士予以了反駁。他們指出，多數不了解比特幣運行原理和區塊鏈技術的人都對所謂的「隱秘性」有所誤解，實際上，比起比特幣等新興數字貨幣，恐怖分子更多地是會選擇傳統的金融手段進行融資或購買武器裝備，因為在區塊鏈上的每一筆交易都會有跡可循，並且所有節點都會保存這些信息，以恐怖分子的算力，想消除這些蹤跡幾乎是不可能的。

基於此，流通在區塊鏈系統中的比特幣每一個都會有據可查，它們就像是被熒光材料標記的蛋白質一樣，而傳統的恐怖分子黑客在暗網中的交易則是真正讓執法部門頭疼的手段。

除此之外，基地組織和 ISIS 均是沒有實際國家結構的組織，成員之間主要依靠信息網路聯繫彼此，這實際上就是一個個信息網路資料庫。如果想要打擊基地組織和伊斯蘭國的恐怖主義行動，最好的方法就是掌握這些資料庫里事實流動的信息。類推到比特幣上，就是通過對比特幣來源和去向的追蹤，掌握這些貨幣被用來幹什麼，就可能推斷出恐怖分子進一步的行為。

很多人將虛擬貨幣系統視為恐怖分子犯罪的溫床，但事實與此剛好相反，通過對恐怖分子使用虛擬貨幣的情況和潛在威脅進行評估和分析，執法檢查部門才能制定出更好的應對策略。

「沒有人會因為廣島長崎事件而質疑愛因斯坦發明了原子彈，就像沒有人會因為網路犯罪猖獗而指責網路技術本身，數字貨幣和區塊鏈技術亦是如此。技術本身並無好壞之分，而事物發展的好壞取決於技術的使用者。面對新興事物的發展和新技術的挑戰，執法部分要做的是緊跟時代的步伐，利用先進的技術打擊違法犯罪和恐怖主義行為，而不是簡單地給技術貼上好與壞的標籤。」一位區塊鏈技術專家這樣表示。

據悉，如果今天提交的法案通過表決，那麼未來國土安全局情報分析部門副秘書長 David Glaine 將負責編寫虛擬貨使用情況分析報告，然後提交給美國國會進行審查。

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