朋友圈炫富美女竟然是個套路滿滿的男子

肥西人劉某經常在朋友圈 " 曬富 "，" 不經意 " 透露賺大錢的投資秘密。這讓朋友圈裡的好友羨慕不已。劉某就是通過這個方法一步步誘導 " 朋友們 " 在交易平台炒原油、炒貴金屬，進而騙取高額手續費。日前，肥西警方輾轉全國多地、縝密偵查，成功破獲了這起特大網路詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人 90 余名，涉案金額達 6000 余萬元。

初窺迷局：海量數據理出蛛絲馬跡

2016 年 11 月 29 日，受害人李某某到肥西縣公安局責任區刑警二隊報案稱，前不久，他在網上認識一名 " 女子 " 王某某，後在該女子的介紹之下，被肥西縣桃花工業園學林雅苑小區內某棟 201 室的安徽昂凱電子商務有限公司以開戶 " 炒原油 " 的方式騙取人民幣 4 萬多元。

接到報警後，民警立即趕赴現場對受害人舉報的公司進行了檢查，現場發現男性工作人員 19 名，電腦 15 台，每台電腦均登陸數個女性頭像的 QQ 賬戶，聊天內容均涉及一個名叫 " 新天翔 " 的大宗商品交易中心，有涉嫌詐騙的嫌疑且數額非常驚人。接到線索後，肥西警方立即抽調相關警種力量，成立了 11.29 犯罪專案組開展偵查工作。

通過對大量數據分析，專案民警慢慢梳理出了一些驚人的情況：安徽昂凱電子商務有限公司是以犯罪嫌疑人張某某等人為主組成的犯罪團伙。該犯罪集團通過江西九江上線開設的 " 雲南廣融 "、" 陝西鑫瑞達 "、" 廣西新天翔 "、" 信華九鼎 " 等虛假交易平台，以炒黃金、白銀、瀝青、原油等名義進行詐騙。他們對招聘來的業務員進行 " 話術 " 培訓，讓其冒充 " 寂寞白富美 " 女性，在社交網站上廣尋男性加好友進行曖昧聊天，誘騙被害人到虛假平台註冊投機交易。在交易過程中，他們再以 " 高回報低風險 " 為誘餌，在沒有實物及實際交易的情況下，惡意誘導客戶投資現貨交易，通過後台人為設定市場行情，以誘導投資客戶進行 " 反向 " 操作、頻繁交易刷手續費、高倍槓桿等手段實施詐騙，致使投資客戶虧損而從中獲利。僅從已有的數據就發現涉案金額達上千萬，受害人涉及全國多地計 400 餘人。

全面收網：多路出擊抓捕嫌疑人 80 多名

案發後，嫌疑人張某某聞風出逃，九江上線嫌疑人不知去向。專案組立即成立多個追捕小組對主犯進行及時抓捕，在深度研判後，最終在廣西南寧將犯罪嫌疑人張某某抓捕歸案。隨後，抓捕組六下江西最終抓獲信華九鼎、新天翔虛假平台的實際擁有者 ---- 犯罪嫌疑人柳某。

同時，民警獲取軟體製造方在湖南省長沙市的窩點後，又火速趕往長沙抓獲兩名嫌疑人譚某、楊某，犯罪嫌疑人對其非法售賣國家明令禁止的 UTS 軟體提供給他人進行詐騙犯罪供認不諱。在抓捕工作緊張進行的同時，專案組繼續加強上網追逃和攻心戰，先後在全省多地開展工作，經過經過半年的不懈努力，最終抓獲犯罪嫌疑人 80 余名。

本案中，全國各地 400 余名受害人通過網路下載軟體 app 進行開戶、入金等操作，固定受害人損失尤為重要。但本案多個平台涉及第三方支付平台、銀行，資金量大、交易筆數多、跨度時間長給案件的證據固定工作帶來較大挑戰。為此，專案民警先後至深圳、四川、廣西、雲南、陝西查證、調取數據、積極追贓、聯繫全國各地受害人。各戰鬥單元密切配合，有序開展偵查及證據固定工作，有力的保證案件偵辦的順利進行。

經過近半年的努力，該網路投資現貨詐騙平台被肥西警方一舉搗毀，目前，共抓捕犯罪嫌疑人 90 余名，追回贓款現金 800 余萬元，凍結贓款 500 萬元，協助查封主犯用贓款購買的別墅、寫字樓等房產 11 處，價值 4000 多萬元，扣押涉案轎車三輛，查清本案涉案金額 6000 余萬元。

揭露騙局：粉色陷阱下的 " 溫柔一刀 "

經過半年的偵查，專案民警掌握了該團伙的犯罪證據和手段，" 該詐騙團伙形成了幕後老闆、操盤手、一級代理、二級代理等從上至下的層級關係，並通過網路向全國各地輻射。" 專案民警對詐騙的過程向記者進行了詳細地講述 ……

2015 年以來，江西省九江市的犯罪嫌疑人柳某等人在網上聯繫湖南省長沙市華唐電子技術有限公司的嫌疑人譚某、楊某，購買非法搭建大宗商品交易平台 UTS 軟體（雲南廣融、陝西鑫瑞達、廣西新天祥、雲南信華九鼎等）。隨後柳某又通過偽造營業執照、批文等方式，使該虛假交易平台與某合法第三方支付軟體綁定，依託該支付軟體的結算網路和支付渠道為柳某下線公司實施詐騙提供資金劃撥、結算等服務。

隨後，柳某與犯罪嫌疑人張某某、林某某、吳某某等人合作，利用張某某成立的詐騙公司作為下線代理商，遊說受害者進入該交易平台。為此，張某某專門設立安徽昂凱電子商務有限公司等兩家公司，內設立多個部門，分工明確，相互配合，通過 " 話術 " 套路培訓業務員冒充女性身份包裝自己，在網上尋找目標客戶進行 " 情感交流 "，建立感情後，又適時發布投資獲利的炫富圖片謊稱自己投資 " 現貨交易 " 輕鬆盈利，以風險低、回報快誘騙客戶到其虛假平台進行開戶投資。

經過一系列的準備工作，柳某創建的交易平台開始運營，該平台表面上交易的是稀有金屬、瀝青、原油等。當然，柳某實際上根本就沒購買過任何金屬，網上交易平台上的所有數據和行情均是虛構。受害人進入該交易平台後，柳某等人會先給一些甜頭，讓受害人在剛進入時賺上一點小錢。隨後，代理商會遊說其投入更多的資金，並會熱心地 " 指導 " 受害人進行 " 反向 " 操作、頻繁交易，使客戶在虛假平台內資金產生大量 " 虧損 " 甚至虧空，業務員則繼續誘騙客戶進行追加投資，最終讓受害者虧得血本無歸。

警方提醒：現貨交易平台投資風險高，非專業投資人士應謹慎參與此類投資活動 ; 市民不要迷信高收益投資渠道，不要被網路上認識的所謂 " 專業投資人 "、" 職業操盤手 " 所欺騙 ; 投資人應選擇金融監管部門批准的正規交易平台理性投資，發現有不法會員單位、代理商涉嫌非法經營、詐騙等犯罪活動，應向會員單位、代理商經營地公安機關舉報。（合肥晚報 合肥都市網記者 韓婷 / 文 高勇 / 圖 視頻 實習生 陶穎 汪艷 黃耀）

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