無孔不入！警方破獲足球傳銷案，稱投6萬賺10萬

據最高人民檢察院下屬網站《正義網》報道，近日，河北省阜城縣檢察院將一起打著足球名義的傳銷窩案，訴至阜城縣法院。名叫「FIFA足球精算」的組織宣稱投入6萬元，最終可以收回16.5萬元。相關報道如下：

國家項目，實名認證。每天點擊「託管」的球隊，就能獲得源源不斷的收益。幾個人，一商量，一捏合，就炮製出了一個名為「FIFA足球精算」的看起來很美的騙局。

近日，河北省阜城縣檢察院將一起打著足球名義的傳銷窩案，訴至阜城縣法院。這起案件涉案人員多，案情複雜，涉案人散佈於河北、北京、天津、山東、河南等多個省市。既具有傳統傳銷的基本特點，又以網路為媒介，具有一些亂花迷眼的新手段、新特點，是我們認識新時期傳銷的一個很好的樣本。

【傳銷形式和手段千變萬化，但本質是一樣的】

2015年5月，公安機關在河北省阜城縣發現縣城內有大量人員秘密聚集，發展下線。公安機關迅速介入，隨著偵查的深入，慢慢揭開了這起名為「FIFA足球精算」的傳銷窩案的蓋子。

年近五十的王某，在阜城縣做生意。據他到案後交代，2015年，李某找到他，說有一個網上國家足球項目，實名認證，投入現金後，給返錢。投入分為三種:一種是投入1.8萬元，一種是3.6萬元，還有一種是6萬元。6萬元的每天返500元到600元左右，最終能收回16.5萬元。

記者發現，大多數捲入這個案子的人文化程度並不高，對於「FIFA足球精算」組織這樣的幌子不懂，也不感興趣。多數捲入「FIFA足球精算」傳銷案的人員，在交代涉案經過時，都會提到這樣三個關鍵詞:國家項目、實名認證、高額返利。還有他們容易理解也容易被打動的表達:投入以後，每天給返錢，不發展人也給返錢，發展人給返的錢更多。

本案的主要犯罪嫌疑人方某到案後，這樣供述「FIFA足球精算」組織的運營模式:就是拉人頭髮展人，發展下線成功註冊賬號以後，上線提前收回總收益的20%。另外對於發展下線的人，還有見點獎、組織獎、輔助獎等不同名目的獎勵，發展人越多掙的錢越多。

阜城縣檢察院公訴科科長曹楠楠解釋，傳銷案件的形式和手段雖然千變萬化，但本質上是一樣的。不管是打著足球託管的幌子，還是日化品銷售等等的幌子，都不創造價值和收益，剖析根本，都是以人員發展為主線，獲得的收益都是下線的入會費。「直到有一天發展不到下線了，那麼整個系統也就崩盤了。」

【傳銷新花樣倒逼執法司法機關提高反制能力】

從2015年起，全國人大代表、湖南山河智能裝備股份有限公司營銷經理張曉慶就在全國兩會上提交建議，呼籲加大對網路傳銷犯罪的打擊力度。

張曉慶代表了解到，網路傳銷的組織者有時會將網站伺服器設在境外，對下線進行網路遠程管理，跨區域發展會員，通過第三方支付平台等方式進行資金結算，給執法司法機關發現和打擊傳銷犯罪帶來極大困難。

張曉慶代表談到的情況，在阜城縣檢察院查辦的「FIFA足球精算」傳銷案中體現得非常充分。

據該傳銷案的主要組織者、犯罪嫌疑人方某供述，2015年3月，他和另外幾名主要的組織者合謀後，買了一套網站源代碼，租賃美國伺服器，經過修改網站源代碼，建立「FIFA足球精算」組織的所謂官網。他們借用一個遊戲賬號，用於會員在網站上註冊充值，後來又成立上海精算科技有限公司，與支付寶對接，用於會員提現。

「虛擬幣」是「FIFA足球精算」組織設置的又一個「障眼法」。據了解，要想成為「FIFA足球精算」組織的會員，必須花錢買「虛擬幣」。買「虛擬幣」可以從老會員處兌換，也可以直接從「FIFA足球精算」組織所謂官網上購買。只有買了「虛擬幣」才能註冊為會員。會員託管球隊後獲得的收益，以及上線發展下線的獎勵都會以「虛擬幣」的形式返到會員個人賬戶內。會員要將「虛擬幣」提現，要通過支付寶等第三方支付平台進行。

辦案檢察官告訴記者，這一系列令人眼花繚亂的「設計」，直接導致了偵查機關的取證大部分都來源於網路，大量證據形式表現為電子數據。

全國人大代表、河北省邯鄲市副檢察長賈春梅告訴記者，網路傳銷依託互聯網平台進行活動，在證據上也體現了互聯網特色，電子信息數據成為查證網路傳銷犯罪的關鍵證據。與傳統證據相比，電子證據具有多重性、技術性和可修改性、可滅失性的特點。賈春梅代表表示，辦案機關在偵查、取證工作中，如何做好電子證據的收集、固定工作成為新的課題。

曹楠楠他們在辦理本案時同樣遇到了這樣的困難。他們通過各種渠道，諮詢上級院的專家、自己的同學，研究了山東煙台、廣西南寧和上海的成功案例。「雖然是困難，但是我們不能把困難變成問題。」

談到基層執法司法機關辦案能力不足的問題，張曉慶代表認為，應加強上下級聯通，上級機關可以通過加強辦案培訓、發布典型案例等形式，加強對基層執法司法機關的辦案指導。

由於很多傳銷活動都藉助第三方網路平台、支付平台開展，張曉慶代表指出，第三方網路平台不但有加強數據信息的監管責任，發現有傳銷嫌疑的及時向執法機關報告線索的義務，也有配合執法司法機關調查，提供真實完整的電子證據的義務。

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