中贏金融涉嫌非法集資

2017年9月11日消息，近日，山東德州市公安局經偵支隊聯合市金融辦等部門的執法人員聯合對三八東路東匯大廈企 業進行了逐一排查，四家問題單位被要求停止現有業務，立即整改。「知名」P2P公司中贏金融關聯公司上海奇贏商務諮詢有限公司(簡稱：奇贏商務)德州分公司也在這四家被要求整改的名單之中。

據報道，為打擊非法集資違法犯罪，維護轄區金融經濟秩序穩定，7月5日，德州市公安局經偵支隊聯合市金融辦 、市工商局公平交易局、經濟技術開發區分局經偵大隊、新城派出所、經濟開發區綜合執法局、經濟開發區金融國資委 等部門的執法人員聯合對三八東路東匯大廈企業進行了逐一排查。截至5日下午，聯合檢查共登記新增入駐企業10家， 檢查各類企業30餘家，發現問題單位4家，送達、張貼三部門聯合公告4份。

據了解，檢查組人員對每一層入駐的企業進行排查，發現德州天創通兌有限公司、德州市德城區梓言企業管理諮詢有限 公司、上海奇贏商務諮詢有限公司德州分公司、山東凱通金服信息服務有限公司德州分公司等四家單位在經營中存在現 從事的業務與營業執照規定的經營範圍不符等一系列問題，最終向以上四家單位送達、張貼了三部門聯合署名的公告書 ，要求以上單位立即停止現有業務，立即整改，並在公告書旁邊張貼了經濟開發區公安分局致廣大群眾的一封關於防範 非法集資公開信。

截至7月5日下午，聯合檢查共登記新增入駐企業10家，檢查各類企業30餘家，發現問題單位4家，送達、張貼三部門聯合公告4份。據介紹，檢查組將繼續開展排查整治工作，歡迎群眾舉報非法集資線索。

從德州經濟技術開發區官網還獲悉，此次聯合排查活動以金融保險大廈、鑫源國際、東匯大廈、康博創業創新孵 化基地、長盛置業辦公樓等區內商務樓宇為重點排查區域，排查小組主要對違規、超範圍開展吸收和發放資金業務；未 按規定進行企業登記備案；未經批准發行、轉讓金融產品；發布涉嫌非法集資廣告諮詢等內容的企業進行了現場執法， 後期還將對其進行重點約談調查，責令限期整改。

今年5月12日，德州市金融辦向市民發出公開信，提醒市民遠離非法集資、警惕金融騙局，並攜手構築誠信社會，優化 金融生態。在信中，市金融辦對當前非法集資的集中領域、常用手法等詳細講解，並提醒廣大市民不斷豐富金融知識、 提高辨識能力、防騙本領。識別非法集資「畫餅—造勢—吸金—跑路」的套路，拒絕高息誘惑，遠離非法集資。

值得一提的是，奇贏商務疑為「知名」P2P公司上海中贏金融信息服務有限公司(簡稱：中贏金融)的旗下子公司，中贏金融旗下還運營有P2P平台「好利網」和「發薪貸」。公開資料顯示，上海奇贏商務諮詢有限公司於2015年11月11日在自貿區市場監督管理局登記成立，註冊資本為1000萬元，法定代表人蔡奇來，公司經營範圍包括商務諮詢，投資諮詢，企業管理諮詢，財務諮詢等。

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