交易所關停，捲入洗錢案，比特幣投資人是抄底還是離開？

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文/ 本哥

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今日，比特幣中國發布公告稱，將於9月30日停止所有交易業務。

自9月4號，央行等7部委聯合發布關於防範代幣發行融資風險的公告後，從項目眾籌平台，到虛擬貨幣交易平台，從各種「創新幣」，到比特幣等「主流幣種」，步步淪陷。

對於投資人而言，這是抄底的好機會，還是到了真正告別的時刻？

01 比特幣中國關停

今日傍晚，比特幣中國官方表示，根據9月4日央行等7部委會關於防範代幣發行融資風險的公告，團隊決定：

1. 比特幣中國數字資產交易平台今日起停止新用戶註冊；

2. 2017年9月30日數字資產交易平台將停止所有交易業務。

作為國內第一家比特幣交易平台，這份公告瞬間激起千層浪。

恐懼如馬蜂群，嗡的一聲在投資人中散開，國內比特幣價格應聲下跌，截止發稿時，已經跌落20000大關。

實際上，近日關於「境內虛擬貨幣交易所將被取締」傳聞一直不斷。

9月8日，財新發表《虛擬貨幣交易所時代結束》文章，監管當局決定關閉中國境內虛擬貨幣的交易所，這涉及「OKcoin」「火幣網」和「比特幣中國」等為代表的所有虛擬貨幣與法幣之間的交易所。

被點名的三家交易所紛紛發表聲明，表示「未接到通知」。

比特幣中國團隊也回應稱，「沒有接到監管機構的通知，也無法證實該新聞的真實性」。

但他同時表示，「該報道提到監管機構並沒有宣布比特幣本身非法，也沒有禁止用戶和用戶之間的點對點交易，如果該報道屬實，比特幣中國將停止目前的比特幣對人民幣的交易，轉型為數字資產點對點交易的信息平台」。

今日，第一財經報道稱，監管已對國內比特幣交易平台下定論：「全部關停，並於近期退出市場。」

隨後，有媒體報道，上海已下口頭通知，關停比特幣交易平台，時間結點在9月底。

而比特幣中國的公告也驗證了關停消息，關於比特幣交易所是否關停的討論，終於塵埃落定。

02 洗錢案件

一個不容忽視的細節是，今日央行天津分行發布了《洗錢案例——比特幣交易平台人間蒸發》：

1．喬某看好比特幣的行情，通過第三方支付機構向國內某比特幣交易平台賬戶充值9萬，用以購買比特幣。

2．該比特幣交易平台上線以來，管理者以10倍槓桿高額回報為誘餌吸引4000多名會員加入。該交易平台賬戶可以充值人民幣和比特幣，會員可進行投資，網上交易平台則從中賺取手續費。

3．某一天，喬某像往常一樣想查看賬戶收益，卻發現該交易平台無法正常訪問，賬戶內資金無法轉出。

4．原來該交易平台管理者劉某、金某、黃某將會員的錢通過多張銀行卡轉賬取現，購買房產、店面、並用於消費、賭博等。

這也側面解釋了監管近期對比特幣交易平台關停的堅定態度。

9月13日，中國互聯網金融協會發布風險提示稱，各類所謂「幣」的交易平台在我國並無合法設立的依據，「比特幣等所謂「虛擬貨幣」日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案「。

比特幣等虛擬貨幣的匿名性，導致與洗錢等非法活動接近，這正觸了監管的逆鱗。尤其是在近期，完善反洗錢機制，被監管多次提及。

9月13日，國務院辦公廳發布關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見。提出到2020年，初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的「三反」法律法規體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的「三反」監管協調合作機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。

03 比特幣未來？

早在今年年初，人民銀行北京營管部、央行上海總部先後約談國內主要的比特幣交易平台負責人。隨後，又組成聯合檢查組開展現場調查。

1月18日，央行公布調查結果顯示，幾大交易平台都不同程度存在違規行為。比特幣中國存在超範圍經營、違規開展配資業務、投資者資金未實行第三方存管等問題;「幣行」(Okcoin)、「火幣網」違規開展融資融券業務，導致市場異常波動。此外，這些平台均未按規定建立相關反洗錢內控制度。

在今日公告中，比特幣中國表示，其礦池（國池）等業務將不受此影響，繼續正常運營。

投資人目前的情緒也分為兩派。

一派是經歷了2013年暴跌的老玩家，他們作為比特幣的「死忠粉」，面對各種政策對幣價的影響，巋然不動。

一派則認為，已經到了拋售的時候。

目前，各種投資群里，已經在討論如何自建比特幣錢包，如何場外點對點交易，甚至如何上國外交易所繼續炒幣。

曾有投資人告誡新入場的韭菜：「在投資比特幣前，問自己幾個問題：一，我真的了解比特幣嗎？二，我真的有金融操盤能力嗎？三，我真的有時間一直耗在盯盤上嗎？四，萬一虧損我能夠承受住這麼大的壓力嗎？」

或許每一個投資人，都需要理性的盤問下自己。

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