溫室氣體排放額也能作買賣？世紀詐騙案浮出水面

最新 09-16

13日，36名從事溫室氣體排放額買賣的人，因未向國家繳納3.85億歐元的增值稅（TVA）被送上了巴黎的輕罪法庭。

三名巴黎的預審法官於8月31日對此案提起訴訟，這是溫室氣體排放額市場上最大的一起逃稅案，也是被稱作「世紀詐騙案」的一部分，整個世紀詐騙案總逃稅金額高達16億歐元，其中的部分案件已經審判。據悉，主要是法國和以色列人從事通過倒賣溫室氣體排放額逃稅掙錢的犯罪勾當。

36名從事溫室氣體排放額買賣的人被送上了巴黎的輕罪法庭

這起涉及3.85億歐元增值稅的逃稅案2006年到2009年間發生於馬賽地區，主要涉案人是Christiane Melgrani。她現年59歲，曾經是一名數學老師，此外還當過一家酒吧的主管。她曾因非法買賣毒品被判刑，目前臨時監禁。

另外兩名關鍵的人物是Gérard Chétrit和Eric Castiel, Chétrit目前也處於監禁中，而Castiel現在在以色列，已下令對其進行逮捕。

這三人涉嫌通過能源集團（Energie Groupe）和Realson國際發展公司(Realson International Development Corporation)，從國外購買免稅的溫室氣體排放額，然後在法國國內賣出溫室氣體排放額時加上增值稅，所獲得的利潤再投入到購買排放額上。由於不做申報，從未向法國稅務部門繳納增值稅。榨取的金錢通過多個設在歐洲其他國家和某些稅務天堂的企業，經過複雜流程洗清。

Cyril Astruc是名律師，他在幾起類似案件中扮演了重要角色，被法庭認作逃稅案件的組織者以及主要受益人之一，因此被判9年監禁。

另一名涉案者名叫Grégory Zaoui，他此前已在類似的「黃昏」案中被判6年徒刑和30萬歐元罰款。「黃昏」案涉及的犯罪金額達14600萬歐元。警方於7月25日發出對他的追捕令。在這起「黃昏」案中，

Richard Touil被認作組織者以及受益者之一，又是慣犯，被判8年監禁以及100萬歐元的罰款。他目前在逃。此外，土耳其的Garanti Bankasi銀行因參與「黃昏」案洗錢，被判罰800萬歐元。