海南破獲亞歐幣騙局：一年騙40億 4.7萬人血本無歸

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一年時間裡，「亞歐幣」吸引了4萬多名參與者，吸收資金達到40多億元。其中，在涉案的40多億元中，有約10億元用於會員高額返利，約27億元用於會員提現，有超過3億元被犯罪嫌疑人劉某和夏某榮等非法佔有。

「單邊上揚，只漲不跌」、「投資後什麼都不需要你做也能賺錢」、「躺著也能賺錢」......

「亞歐幣」這種天上掉餡餅的好事居然真的存在，如此美事究竟是是老百姓的福音？還是隱藏在黑暗中的龐氏騙局？

時間回到2017年7月7日，從海口市公安局獲悉，海口市偵破一起以經營網路虛擬貨幣"亞歐幣"為名的特大網路傳銷案。與以往不同，這起案件是打著近來火熱的虛擬數字貨幣的旗號。據犯罪嫌疑人交代，這種虛擬貨幣為「亞歐幣」，花五毛錢買入不到一年時間就能漲到五倍多。舉例來說，一年的時間100萬能漲到500萬。同時，他們還吹噓說這種「亞歐幣」能在很多地方流通，如果介紹其他人一起來投，還能獲得返利。

按照公司的宣傳，亞歐幣是「國家首家合法加密虛擬數字貨幣」，由海南跨亞歐公司發行。

「亞歐幣」傳銷參與者葛某霞交代，對亞歐幣的宣傳一直說打造中國虛擬數字貨幣第一品牌，而且當時也相信，起步的五毛錢即使達到100塊錢，也能翻200倍。

據了解，這種「亞歐幣」分為內外盤，內盤的漲幅為每10天到15天的時間漲5分錢到1毛錢，外盤比內盤高三到五毛錢。當用戶購買「亞歐幣」時，需要通過這個網站展示，亞歐幣存儲在內盤，內盤的價格只漲不跌；另外還有外盤，通過交易賣出「亞歐幣」進行提現。

對於「亞歐幣」內盤只漲不跌狀態，犯罪嫌疑人夏某偉交代稱，負責設定的人員按照公司決定內盤漲價的數額在修改當天設定下一期的價格即可。這樣一來，所謂的只漲不跌是跨亞歐公司工作人員敲敲鍵盤就能實現的。另外，看似與股市一樣可以進行買賣的外盤，「亞歐幣」價格夠保持上漲的趨勢也是通過操盤手按照公司指令掌控之中。虛假的「漲勢」，就是為了吸引越來越多的人參與進來，而這也正是跨亞歐公司推廣「亞歐幣」的目的。

和常規的交易平台不同，這個亞歐幣買賣的平台，並不需要關聯銀行卡，所有的現金交易並不能通過平台實現，而是需要通過線下進行轉賬。

中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任楊東表示，「亞歐幣」的資金控制賬戶和交易系統是完全脫離的，它實際上是虛擬的一個賬戶，對於所謂漲價所得的錢，如果真要去贖回現金的時候，到時候就跑路了。

對於「亞歐幣」所宣傳的「國家首家合法加密虛擬數字貨幣」，事實上，到目前為止，我國並沒有批准過所謂的虛擬數字貨幣。另外，針對各類「虛擬貨幣」的亂象，監管部門也曾多次發出針對「虛擬貨幣」的風險提示。

9月11日，中國人民銀行等7部委發布公告，全面禁止各類代幣發行融資活動：任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務。9月15日，北京市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室發布《北京地區虛擬貨幣交易場所清理整治工作要求》明確，各交易場所應於2017年9月20日18點前制定詳細的無風險清理清退工作方案，並報備備案。國內三大比特幣交易場所陸續停止所以交易業務。現在，昔日國內的造富神話已不復存在。

為了吸引更多的人參與購買「亞歐幣」，跨亞歐公司還設置了一個「分享收入」，用拉人頭進行返利分成，而當拉來的人投入的數額足夠大，就可以成為代理，享受不同級別的返利。據「亞歐幣」傳銷參與者耿某強交代，如果人脈比較多，市場比較大，參與者只要超過1000萬，三級分銷，就可能是省級代理。很顯然，對於這樣的返利吸引下，參與者樂於拉攏更多人來參與投資「亞歐幣」。

在「亞歐幣」的宣傳中，套流行概念、編名人股東也是常態。比如：恆量發行、開源代碼、獨立錢包、去中心化，還使用3.0最高區塊鏈技術等等這些大詞兒，再和國際上比較熱門的「比特幣」結合起來，不禁讓人感覺這家公司的技術真是牛極了。跨亞歐公司的董事長夏某榮更是被包裝成「能夠出入聯合國的人物」。（被批捕後他坦承自己並沒有出入這樣的場合。）

就是在這些虛假的光環下，在一年時間裡，「亞歐幣」吸引了4萬多名參與者，吸收資金達到40多億元。其中，在涉案的40多億元中，有約10億元用於會員高額返利，約27億元用於會員提現。有超過3億元被犯罪嫌疑人劉某和夏某榮等非法佔有，而在警方收網時，跨亞歐公司已經入不敷出了。

中國人民大學重陽金融研究院研究員卞永祖分析稱，用網路的模式，一方面節省了成本，可以操縱輿論，另一方面，這樣非常隱蔽，並且擴展非常快。「亞歐幣」許諾的高收益來源在什麼地方？其實這個公司並沒有產生利潤的方式，收益只能來源於後來投資者的錢，靠後來投資者的錢來去支付以前投資者的收益，這種實際上就是一種龐氏騙局，並且肯定是一種不可持續的一種模式。

來源：P2P評論整理自央視財經

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