上海17家交易所暫停虛擬貨幣業務 9成ICO完成清退

9月22日，澎湃新聞從上海市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室（下文簡稱上海互金整治辦）獲悉，目前上海代幣發行融資（ICO）、比特幣等虛擬貨幣交易場所清理整治工作已取得初步成效，已發行ICO項目90%以上已基本完成清退。

「據目前掌握情況，上海有17家平台涉及代幣融資（ICO）發行、比特幣等虛擬貨幣交易業務。截至目前，相關代幣融資（ICO）發行平台均已對外公告停止ICO業務，各家虛擬貨幣交易平台也已對外發布公告將在規定時間內停止交易，其中4家平台已經停止交易，」上海互金整治辦相關負責人表示，其中「比特幣中國」作為國內交易量最大的虛擬貨幣交易平台之一，已於9月14日晚間在國內大平台中率先公告停止新用戶註冊、並宣佈於9月30日停止所有交易業務。

據澎湃新聞了解，目前上海相關代幣融資（ICO）發行平台正積極組織已發行項目的清退工作，已發行項目90%以上已基本完成清退；相關比特幣等虛擬貨幣交易平台也均提出了退出方案，並著手開展客戶資金、資產清退工作。

「目前還有一些平台還沒有明確退幣的時間，我們也正在和他們協商，讓他們做一個預判，安排投資人的資金資產提現的期限，這個事情不能拖，這也是監管的要求，」上述人士表示。

目前存在一些投資人不願意退幣的情況，部分原因是有些已發行項目可以在國外進行交易，投資者認為可以繼續持有，上海互金整治辦還在督促平台與投資人加強溝通，「原則是保護投資者權益」。

對於已發行ICO項目的清退，以及投資人在虛擬貨幣交易場所客戶資金、虛擬貨幣的提取，目前主要由相關發行、交易平台、項目發行主體與投資人自行協商解決，各級政府部門將繼續督促相關平台、發行主體依法承擔責任、合理保護投資人權益。投資人如認為相關主體侵害了自身合法權益，應當通過有關司法途徑依法尋求解決。

9月4日，人民銀行等7部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，明確代幣發行融資行為本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動；要求自公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止，已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排，妥善處置風險。

與此同時，鑒於前期比特幣等虛擬貨幣價格快速上漲、波動劇烈，市場風險不斷集聚，比特幣等虛擬貨幣交易場所違法違規情況較為普遍，特別是以比特幣等虛擬貨幣為支持的違法犯罪活動層出不窮，潛藏較大金融和社會風險，國家互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室也印發通知，要求相關比特幣等虛擬貨幣交易場所將客戶資金歸集到一個可供監測的賬戶，建立平台交易與資金賬戶的一一對應核驗機制，防止挪用或佔用投資者資金或比特幣等虛擬貨幣資產，要求各交易場所停止開立新戶、壓降投資者人數和市場風險，同時要求各交易場所自行制定退出方案，明確具體退出時間及客戶資金資產處置措施等。

根據國家統一部署，上海市、區兩級政府部門會同人民銀行上海總部等中央駐滬金融監管部門，積極摸排情況、及時約談相關平台高管人員，明確具體監管要求，要求相關代幣融資（ICO）發行平台立即停止ICO相關業務並儘快依法組織清退、合理保護投資者權益，要求相關虛擬貨幣交易場所儘快發布公告並於9月30日前停止交易業務。

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