網友舉報「善心匯」傳銷部分高管轉做「全返通」涉及金額670億

最新 09-02

8月21日反傳防騙快訊接到郵箱舉報，在重慶市渝中區化龍橋企業天地大廈5號樓16層5號，有一家深圳全返通電子商務有限公司（以下簡稱「全返通」）疑似傳銷組織。

據舉報者稱，「全返通」公司法人是重慶永川偏遠山區的一個智障人員杜前龍，另一個股東是年齡偏大的農村婦女，法人和股東不僅沒有文化且沒有走出過大山，實屬被利用。

據舉報者稱，「全返通」股東及操控人都是原善心匯和北海傳銷團伙成員，「全返通」實際操控者是永川籍的謝波，重慶籍的廖鑫，河南籍的齊社偉，冀哲等骨幹成員曾經都是善心匯傳銷人員。

據舉報者稱，「全返通」還有股東及操控人是從廣西北海傳銷團伙出來的，分別有湖南市場的李銳、廣東市場的張壽玲、重慶市場的俞生剛、李銳、廣西和湖北市場的楚俊龍、河南市場的齊社偉、杜麗、安徽市場的張義先、雲南市場的吳玉嬌等37個重要人員組成。

據舉報者稱，從2016年2月開始「全返通」公司在全國各個分公司，開通境外伺服器，通過「全返通「APP發展會員，現在全國註冊分公司73家，開展人員有3萬人，「全返通」號稱，直接註冊會員有350萬人，日均吸收資金1.85億左右。截止2017年7月底在全國32個省級分公司運營下以「消費全返」的方式吸收資金超過670億元。

沉澱資金分別被洪仲寶和謝波實際控制，除了大肆揮霍後的，在7月25號「全返通」股東財務通氣會上通報沉澱資金在4.68億元，累計收取加盟費有8640萬左右，累計收取金鑽會員費2580萬元、鉑金會員費1853萬元、鑽石會員費985萬。

小量資金通過深圳全返通重慶分公司以及個人賬戶及其公司收取，大量資金通過雲南貿易公司轉入境外銀行。

舉報者稱，」全返通「公司通過虛假的宣傳虛擬中社旭日集團做虛假宣傳，經查該企業沒有任何合作，正在走侵權污衊的訴訟程序。

重慶「全返通」號稱新四版，在全國各地宣傳並發展線下會員進行推廣，發展模式是鑽石會員向「全返通」平台繳納15%費用就返給消費總額100%，然後給省代理0.5%的提成，推薦省代理的介紹人拿銷售總額的0.25%,區縣代理拿1%，推薦區縣代理人拿0.5%、直推會員拿2%、間推會員拿1%、推薦團隊的拿0.5%等，六個級別和等級同步都有獎勵。