華人攜巨款在西班牙機場遭查扣 後又被騙子冒領

《華仁中文網》9月28日訊 根據《薩莫拉觀點報》今天的報道，2012年5月，一名中國人以遊客身份到西班牙看望一位同胞以後，在返回國內的時候，於西班牙機場遭到攔截。原因是這名叫Liu D.G. 的中國人違規攜帶了17萬歐元和25000美元的現金。

在被攔截之後，西班牙稅務部門只讓其帶走了1萬歐元現金，剩下的錢都被扣押，以證明合法來源。同時，稅務部門也決定以涉嫌洗錢的罪名，要對其進行處罰。

華人在接受處罰的時候，機場的稅務警察要其留下一個西班牙境內的地址，以便發送西班牙反洗錢委員會日後的通知和處理結果。同時，有了這些公函，華人也可以通過應訴等方式來維護自己的權益。

根據Liu D.G.目前所雇律師的介紹，接下來所發生的事就有些巧合和離奇了。由於被攔截的華人在西班牙沒有可以接收信函的地址，所以當時在機場認識的一個西班牙巴亞多利的企業主主動提出幫助這名中國人。於是，Liu D.G.在西班牙機場稅務警察那裡留下的地址就是這名西班牙企業主的公司地址：巴亞多利 Ladrillo大街73號1層，Wego Medical Group Europe S.L.公司。由此，該西班牙人就「混」進了Liu D.G.的洗錢案中，並且在六個月之後，將中國人所有的退款據為己有。而以為遇到了好心西班牙人的Liu D.G.在回國後，就再也沒有拿到他的巨額現金。如今5年已經過去，他通過律師一紙訴狀將西班牙騙子告上法院。

根據薩莫拉省法院所得到的訴狀，留下自己地址的西班牙企業主後來找了另一名中國人冒充Liu D.G.，然後再冒用他此前所給的旅遊護照複印件，到西班牙稅務部門去申請要回扣款。在西方人看來，華人都長得差不多，所以騙子的第一步矇混過關了。隨後，這個西班牙企業主又找了兩個證人和冒充的中國人一起，拿著Liu D.G.的護照複印件，到當地一個公證處去做了一份授權書，說Liu D.G.授權該西班牙企業主全權處理其事務。兩個找來的證人都是西班牙人，其中一個是薩莫拉當地的企業主名字縮寫是 M.V.C.，另一個的名字縮寫是F.J.T.，兩人都是從事建築業的。

此後，名字縮寫為J.L.P.G.的這個巴亞多利的西班牙企業主就拿到了中國人Liu D.G.被稅務局所返還的扣款。據介紹，對於中國人的查扣款，西班牙稅務局罰沒了8萬歐元，剩下的85000歐元和25000美元悉數都被西班牙騙子據為己有。

此時，遠在中國的Liu D.G.還等著西班牙稅務局發給他處理通知。而稅務局方面則已經發出了相關通知，只不過是發給了西班牙騙子。對此，焦急等待消息的中國人雇了一名律師來調查此事。這才發現被扣巨款已經讓那個「好心」的西班牙巴亞多利企業主給冒領了。

9月27日，西班牙薩莫拉地方法院開庭審理了此案。那個西班牙巴亞多利企業主和兩個所謂證人坐到了被告席上。冒充Liu的中國人則不知去向，因此就沒有出庭。檢方在庭審中提出判處西班牙騙子們4年徒刑，並罰款2700歐元。此外，還要向中國人返還所騙款項。

此外，起訴方要求判處騙子們9年徒刑，並返還騙款。中國人Liu D.G.因為沒有拿到簽證，所以無法來西班牙出庭。由此，庭審法官決定暫停審理。對於這一決定，法官說，由於技術原因，不能與中國的Liu進行視頻連線，所以也就無法接收一些庭審所需要的文件。

據介紹，在今後的四個月內，不管Liu D.G.是否能來西班牙，薩莫拉當地法院都將再次審理這一案件。

那麼中國人Liu D.G.能否要回被騙巨款呢？讓我們拭目以待。

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