韓國ICO禁令緊隨中國之後 韓國交易所是否將面臨關停厄運

文/泓河

幾天之前，韓國比特幣交易平台頻現大動作，吸引了業內欲出海人士的關注，但就在吃瓜群眾摩拳擦掌躍躍欲試之時，韓國一紙ICO禁令使剛剛沸騰的幣圈兒再次歸於沉寂。在中國ICO禁令剛剛落地不久，韓國ICO禁令即隨之推出，韓國的舉動頗有些耐人尋味。

幣圈兒風波一波未平一波又起

9月4日是讓所有中國幣圈兒人士都難以忘懷的日子，因為中國人民銀行等七部委於這一天發布《關於防範代帀發行融資風險的公告》，幣圈兒迎來強震。此後，一個個數字資產交易平台發布資產清退及關停公告，不論是諸如中國三大比特幣交易所還是一些名不見經傳的交易平台，均未能在本次強震中得以倖免；不論是比特幣還是其他種類的山寨幣，均難逃本次劫難——比特幣價格暴跌，山寨幣直接下線。此後，一個個交易所關停，甚至有平台出售源代碼及域名，幣圈兒甚至可以用哀鴻遍野來形容。

而在中國幣圈兒仍驚魂未定之時，韓國一紙ICO禁令使韓國成為繼中國之後的第二個叫停ICO的國家。今日金色財經有報道指出：韓國金融服務委員會（FSC）正在將虛擬貨幣納入監管當中。該局高級官員最近發表言論稱「沒有必要將虛擬貨幣合法化……我們會徹底的控制它。」韓國方面指出：本次禁止ICO是為了防止消費者因為ICO存在的欺詐行為而受到損害。當前ICO市場過熱，且ICO投機交易愈發增加的同時，金融詐騙行為也在大幅攀升。韓國財經事務委員則計劃採用「資本市場法」對虛擬貨幣進行監管，如將虛擬貨幣作為證券發行，則予以相應法律懲罰。此外，韓國金融監管機構還計劃在2018年1月對於向虛擬貨幣交易所提供儲蓄賬戶服務的銀行進行大規模的銀行反洗錢義務檢查。

除了中國與韓國之外，美國、英國、澳大利亞等也在近期針對ICO出台了較為嚴格的監管政策。例如在美東時間9月25日時，美國證券交易委員會（SEC）指出：會打擊涉及分散式賬本技術及ICO的違規行為，SEC將在之後重點關注包括通過網路與社交媒體傳播虛假信息來實現加密貨幣市場操控、黑客竊取未公開信息、分散式賬本及ICO相關違規行為、暗網犯罪等領域的犯罪行為。英國與澳大利亞也先後針對ICO帶來的風險與欺詐行為進行警示。

中韓兩國為何先後對幣圈兒出手

數字貨幣交易市場在為曾經的比特幣交易大國與現在的比特幣主要交易市場吸引關注度的同時，也將系列金融風險帶入國家金融體系。首先，比特幣模式看似與黃金有幾分相似：固定的總量與挖礦機制，但仔細想想就知道比特幣是在人為的網路中被創造出來，雖然目前被很多國家與地區置於同法定貨幣一樣的地位，但並不具有與黃金一樣的使用價值和價值。且由於比特幣的產量連年下降，因此恐難以適應社會生產力發展要求，若中韓經濟過度依賴比特幣及其衍生行業，則國家金融體系將受比特幣泡沫的影響，面臨不小的風險。其次，比特幣及衍生的ICO非法集資中涉嫌洗錢、非法交易、資金外流等問題，不少投資者在沒有看清比特幣及ICO項目的前提下就一股腦的進場投機，為了圈錢而ICO的項目不在少數，投資者的利益普遍不能得到保證。最後，幣圈兒為整個社會帶來不正之風，投機儼然成為實現人們「躺著數錢」夢想的最佳形式。雖然此前還有比特幣或將重塑人類金融未來的設想，但隨著中韓兩國先後叫停ICO的監管舉措出爐，諸多的金融風險都將被扼殺。

韓國或將複製中國監管之路

當投機者們哀嚎「幣圈兒已死」的同時，細心者可能已經從中韓兩國對於ICO及數字貨幣的態度中尋得端倪。回顧中國的幣圈兒發展情況，今年上半年可謂是ICO項目的瘋狂期，很多推出ICO代幣的平台甚至乾脆自己開了交易所，五花八門的代幣充斥著每一位投機者的大腦，這些投機者都懷揣著「一幣一別墅」的夢想。有相關數據顯示：2017年上半年時間裡，國內已經完成的ICO項目為65個，累計融資額高達26.16億人民幣，累計參與人次高達10.5萬人。由於大多ICO項目最初都是通過比特幣形式來融資，因此受過熱的ICO市場影響，比特幣價格連創新高。就在部分人將實現暴富美夢之時，監管靴子落地踩碎所有不切實際的投機幻想。

自此，中國投資者紛紛將目光投向國外的數字貨幣交易平台，並開啟出海計劃。韓國似乎成為了首選——五年簽要求低、性價比高；如雨後春筍般突然冒出的交易平台可以極大滿足投資者們的投機慾望，金色財經在前天還剛剛有新聞報道指出：韓國Upbit將成為第一個提供競爭幣投資的韓國競爭幣交易所，目前的韓國交易所一般只提供5至6種競爭幣交易，而Upbit平台上會出現110逾種競爭幣，且Upbit平台還希望與美國Bittrex進行合作。

而韓國的幣圈兒模式也與中國有相似之處。韓國的ICO亂象或許不敵前陣子的國內亂象，但類似「韓國數字貨幣跑男幣來華ICO 計劃融資2億美金」的新聞曾一度引人關注，一批批的韭菜面對包裝好的空氣幣儼然沒有抵抗力。諸多嘩眾取寵的ICO融資項目橫空出世之後，韓國在最近新開不少交易所，而新開交易所的時間點又與中國重拳監管有所重合。因此，我們不禁要問，不論是韓國ICO亂象還是開了不少交易所的事實都與此前的中國幣圈兒十分相似，那麼韓國是否也會最終出一擊猛拳，驚醒那些紙醉金迷的投機者。上文已經指出：韓國金融監管機構希望在2018年1月針對與虛擬貨幣交易所提供相關也許的儲蓄賬戶銀行進行反洗錢檢查。據此，筆者認為，韓國方面當前放出的口風一是為了試探市場反應，若市場反應較大，則會緩步進行，若市場反應一般，則將會制定更為更有效率的收網政策。二是為了給那些沉迷於投機的交易者敲響警鐘，為國內愈發瘋狂的數字貨幣市場降溫。

目前看來，韓國似乎在走中國已經走過的監管之路。在為過熱的幣圈兒潑冷水降溫之後，或還將出台更為嚴厲的監管政策，我們不妨大膽預測，在明年1月的反洗錢大調查之後，或將出現兩種結果：在較為溫和的監管下，不合法規的交易平台將被勒令整頓，甚至直接關停，監管機構或將為符合要求的平台頒發牌照；在較為嚴厲的監管下，政府或將為了保證國內的金融秩序而直接關停所有虛擬貨幣交易所。雖然今天又曝出《日本11家數字貨幣交易平台獲日本金融服務局頒發營業牌照》的大新聞，且與中韓兩國的監管政策形成了鮮明的對比，但在當前ICO及數字貨幣帶來的社會問題正愈發嚴峻之際，中韓的監管行為仍可被認為是較為保守的明智之舉。

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