4個跨國電信詐騙團伙被端 涉案金額7000餘萬元

湖北警方跨國端掉4個電信詐騙團伙

串並31個省市縣500餘起案件涉案金額7000餘萬元

□本報記者 蔡長春

《法制日報》記者今天從公安部了解到，由公安部指揮、湖北襄陽警方赴馬來西亞，在馬來西亞警察總署配合下破獲的跨國系列電信網路詐騙案，是一起比較有代表性的台灣系電信網路詐騙案件。

據介紹，警方先後在馬來西亞吉隆坡、檳城市成功端掉4個分別以假冒「公檢法」、手機植入木馬病毒和假冒電子商務平台客服等手段進行詐騙的窩點，串並31個省市縣500餘起案件，涉案金額7000餘萬元。2016年11月30日，包括21名台灣籍犯罪嫌疑人在內的74名犯罪嫌疑人，被襄陽警方押解回國。

順藤摸瓜發現境外犯罪線索

2016年6月29日，襄陽市民楊某接到一個自稱「上海市公安局」工作人員的電話，稱其涉嫌一起拐賣兒童案，並給她發了一份「逮捕令」。楊某信以為真，將銀行卡內的7萬元轉入對方指定的「安全賬戶」，後發現被騙報警。

就在當地民警開展偵查工作的同時，又連續接到多名受害群眾的類似報警。

鑒於案情重大且群眾損失嚴重，在襄陽市副市長、公安局局長張啟波的指揮下，迅速抽調多警種精幹力量成立專案組，並將該案逐級上報。襄陽市公安局副局長王紹洪告訴記者，該案得到公安部高度重視，將其列為全國打擊治理電信網路新型違法犯罪專項行動掛牌督辦案件。

經過近3個月深度經營，專案組民警循線追查，查明該系列案件是由境外犯罪窩點所為，主要作案方式為台灣籍犯罪嫌疑人利用網上招聘兼職等方式，組織大陸犯罪嫌疑人在馬來西亞組建詐騙話務窩點，通過網路改號電話和非法獲取的大量公民個人信息，假冒「公檢法」工作人員並偽造「通緝令」等法律文書，對受害人進行心理恐嚇，以此實施詐騙。受害人涉及全國多地，涉案金額巨大。

飛赴境外辦案全面收網成功

2016年9月5日，專案組民警獲得馬來西亞詐騙窩點部分犯罪嫌疑人要回重慶的重要線索，民警立即連夜駕車800餘公里趕往重慶展開抓捕。6日晚，馬來西亞窩點成員明某等6人乘坐的飛機在重慶江北機場降落，他們剛下飛機便被警方抓獲。經審訊，民警獲取了明某團伙在馬來西亞窩點的人員結構、作案流程和窩點位置。

專案組民警兵分多路，對國內為詐騙團伙提供電話卡、銀行卡的涉案嫌疑人開展收網行動，先後在上海、安微、福建等地抓獲犯罪嫌疑人53人，其中兩名台灣人，收繳作案手機60部，電腦7台，涉案虛名銀行卡403張。

10月17日，公安部派員率由湖北省公安廳、襄陽市公安局精幹力量組成的專案組赴馬來西亞開展偵辦工作。襄陽市公安局襄州分局刑偵大隊副大隊長樊其江告訴記者，在異國他鄉，不僅語言不通、地形陌生，而且時間緊、任務重，但專案組民警沒有被困難嚇倒。在馬警方的協助下，進行了地毯式摸排，幾乎走遍目標所在地檳城市的大街小巷。

經我國駐馬大使館的支持協調，10月27日，中、馬兩國警方出動警力百餘人，同時在馬來西亞多個詐騙窩點開展收網行動。在檳城市一豪華別墅內，成功端掉假冒「公檢法」電信網路詐騙窩點，現場抓獲27名犯罪嫌疑人，其中台灣籍犯罪嫌疑人21名，大陸籍犯罪嫌疑人6名，收繳大量作案電腦、詐騙「劇本」、通訊設備及海量詐騙犯罪電子證據。

同時，行動小組在吉隆坡一民宅內，成功端掉利用手機植入木馬病毒手段進行詐騙的窩點，現場抓獲4名大陸籍犯罪嫌疑人，收繳作案電腦、通訊工具和大量電子物證。

11月7日，專案組民警發現在吉隆坡市藏匿著兩處假冒電子商務平台客服詐騙窩點，次日，成功端掉兩處詐騙窩點，現場抓獲大陸籍犯罪嫌疑人43名，收繳大批作案工具。

經審訊，74名在馬來西亞抓獲的犯罪嫌疑人和53名在國內抓獲的犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。目前，案件正在進一步辦理中。

警方披露實施精準詐騙手法

樊其江告訴記者，詐騙團伙在以非法手段獲取公民信息後，通過精心設計騙局「劇本」，自導自演，步步設套，對受害人實行點對點精準詐騙。以假冒「公檢法」詐騙為例，犯罪嫌疑人通常以3條電話線路為一個單元進行詐騙。

一線話務員假冒公安機關民警，稱受害人涉嫌一起拐賣婦女兒童的刑事案件，或是其身份信息被人盜用，發給受害人某個公安機關的報警電話讓其報警。

隨後，二線話務員假冒公安機關，通過傳真或聊天軟體，向受害人發送帶有其精準信息的「逮捕令」，使受害人深信不疑併產生恐懼感，而後將其轉至三線。

三線話務員會與受害人保持長時間通話，對其進行銀行轉賬引導，提示受害人通過銀行或在酒店房間利用網銀轉賬操作至「安全賬戶」，直至完成整個詐騙過程。

辦案民警提示，群眾接到所謂「公檢法」打來的電話，一定要核實來電人員的真實身份，不要受其話術蠱惑，輕易進行網路轉賬等操作。

本報北京9月3日電

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