泰國前總理他信的兒子將被指控洗錢

泰國特案廳（DSI）消息稱，泰京銀行貸款洗錢案調查組表示，關於前總理他信的兒子潘通泰涉嫌捲入泰京銀行貸款洗錢案的法律問題一直存在爭議，認為證據不足以提起訴訟，但最近調查組認為已經可以提起訴訟了，因為已經發現了一半以上的犯罪證據。在關於該案的會議上列出了調查中的3個關鍵問題：1.案件的性質和情況，隱藏、改變財物狀況涉嫌洗錢，這一點調查人員一致同意有罪；2.涉嫌犯罪的人員，在涉案的1000萬銖資金中涉案者只有潘通泰，至於2600萬銖資金中涉案者另有3人；3.拿到錢的相關人員是否有意犯罪？是否清楚這些錢是通過犯罪而來，這一點大部分調查人員認為是有意犯罪。

此外，調查小組讓反洗錢辦公室在下周內對該案所有涉案人員的罪行進行投訴，旨在確認相關人員的罪行。之後調查人員對該案進行總結，並傳喚潘通泰一行人，讓他們有機會提供證據化解這些指控，然後調查組將召開會議判斷被告提供的證據是否充足，若證據不足將提起訴訟。

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