綿陽破獲特大網路傳銷案 以投資「利物幣」誘騙2000多人涉上億元

1月3日，綿陽市公安局經偵支隊發布消息，遊仙公安分局2017年破獲了一起特大網路傳銷案，打掉一個以投資網路虛擬幣「利物幣」為名，參與人數達2000餘人，涉案金額高達1億餘元的網路傳銷組織，移送審查起訴犯罪嫌疑人31名。同時，通報稱，2017年，綿陽共破獲各類經濟犯罪案件168起，移送檢察機關審查起訴經濟犯罪嫌疑人488名，為群眾挽回經濟損失1.36億餘元。

以投資「利物幣」為名搞網路傳銷

2016年5月，遊仙公安分局經偵大隊陸續接到群眾報案稱：轄區有人以投資虛擬貨幣「利物幣」為名，發展大量群眾參與投資,後「利物幣」網站關閉，遊仙地區負責人孟某某、齊某某失去聯繫。

接報後，遊仙公安分局立即成立專案組開展調查取證。經精心部署、縝密偵查，及時將孟某某、齊某某等11名骨幹分子抓獲歸案。在搗毀遊仙片區網路後，專案組發現「利物幣」傳銷組織在綿陽地區的總頭目為趙某某和楊某某。經近一年時間的深挖細查，今年，楊某某在新疆昌吉市被抓獲歸案；趙某某迫於壓力，主動到公安機關投案自首。經審訊，二人對其組織、領導傳銷活動的犯罪行為供認不諱。

經查：2016年以來，該傳銷組織大肆對外宣傳，「利物幣」為德國磐石基金打造的4代虛擬貨幣，具有流通、保值的功能。投資人只需購買價值6000元人民幣的「利物幣」，即可激活網路礦機，礦機每日生產的「利物幣」儲存於投資人個人賬戶中。投資人可從中獲取動態收益和靜態收益，動態收益是以投資人發展下線人數為返利依據，靜態收益為每隔一個固定時間獲得部分固定收益。動態收益和靜態收益的返利均為「利物幣」，投資人需通過找上線兌換或賣給下線激活礦機套現為人民幣。通過採取以上模式，該犯罪團伙共誘騙數千名群眾參與傳銷。

以買產品贈公司原始股為誘惑搞傳銷

綿陽經偵支隊還通報稱，2016年底，安州區公安機關陸續接到群眾反映，安州創業園區內某科技公司打著政府招商引資的旗號，大量對外招攬會員並免費贈送公司原始股權。接報後，安州區公安分局及時成立專案組對線索進行摸排研判，發現該公司運作模式符合傳銷犯罪特點，及時立案偵查。

經查：2016年3月，犯罪嫌疑人馬某某在安州區註冊成立某科技有限公司。同年9月，公司因資金斷鏈，相繼招募李某某、魏某某等人，對外大肆宣傳公司在安州工業園區內有純電動校車、合作辦學、合作開發農業等多個項目，以購買產品贈送公司原始股為誘惑，通過口口相傳、互聯網等渠道，利誘會員發展下線，形成上下線層級關係，並以下線消費業績作為上線計酬依據，從事傳銷活動。截止案發，該團伙發展下線100餘人，涉案金額達50餘萬元。

虛開增值稅專用發票案

涉案金額高達4億餘元

當天，綿陽警方還通報了一起虛開增值稅專用發票案。鹽亭縣公安局歷經半年時間，通過發起全國集群戰役，成功破獲一起涉及四川、陝西、雲南、貴州等20多個省市600多家企業的特大虛開增值稅專用發票案，涉案金額高達4億餘元，抓獲犯罪嫌疑人20餘名。

2016年11月28日，鹽亭縣局接到綿陽市國稅稽查局移送的涉稅案件線索反映：在鹽亭註冊成立的某物流有限責任公司涉嫌虛開增值稅專用發票。警稅部門圍繞涉案公司註冊、經營、財務、資金流、物流等多方面廣泛開展摸排核查，收集固定大量證據，最終鎖定羅某某為兩家涉案公司的實際控制人。專案組立即對羅某某進行全力抓捕。2017年4月21日，專案組在北京將犯罪嫌疑人羅某某抓獲歸案。該羅到案後拒不交待犯罪事實，在「零口供」的情況下，專案組依據收集的紮實證據，證實了羅某某等人在無實際貨物交易、勞務服務的情況下，以物流公司的名義，先後向全國多家企業虛開增值稅專用發票。

由於該案涉及四川、江西、雲南、安徽、遼寧等20多個省市600多家企業，點多面寬量大，2017年7月5日，公安部經偵局通過「雲端行動」系統成功發起全國集群戰役。目前，除四川外，雲南、江西、山東、安徽、遼寧等省市公安機關已先後對涉案企業及人員進行立案偵查，並對當地主要犯罪嫌疑人採取強制措施，進一步擴大了打擊跨區域涉稅犯罪的戰果。目前，案件已移送審查起訴。

警方提醒：

三大方法識別網路傳銷

那麼，如何來識別網路傳銷呢？警方提醒，主要有三大方法進行識別。一是入門費。是否需要以在網上註冊成為會員，認購少量商品或繳納一定費用取得加入資格；二是拉人頭。是否需要發展他人成為自己的下線，並以直接或間接滾動發展的人員數量為依據計算報酬；三是團隊計酬。是否以直接或間接發展人員的「銷售」業績（拉人頭的數量）為計算報酬的依據。

如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。群眾要提高警惕，不要輕信各類違背市場價值規律的傳銷騙局，以免掉入陷阱、上當受騙。

成都商報客戶端記者 湯小均

編輯 潘莉

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