有5套房、6台車，涉案金額350萬！東莞這害人的組織終於落網

打著推銷瀘州老窖某白酒等經營活動的旗號，干著利用高息引誘他人進行投資註冊，不斷發展下線的網路傳銷勾當。然而這種情況並沒有維持多久，就被東莞公安無情戳穿...12月19日，東莞市公安局橋頭分局偵破「4?18組織、領導傳銷活動案」，專案組抓獲涉案骨幹成員39人，依法扣押涉案款項350多萬元，凍結38個微信賬戶50多萬元，凍結380多個銀行賬戶存款3300多萬元，查扣房產5套，扣押涉案車輛6台。

以推銷的名義搞傳銷

把一群人關在一個小屋子裡，每天同吃同住，一起「上課」，一旦不聽話就進行言語恐嚇、身體控制、洗腦，甚至是體罰毆打...說起傳銷，大多數人的印象是這樣的。但你有沒有想過，傳銷也有可能發生在一家聽起來好像很靠譜的公司裡面，而且部門分工明確，看上去和普通的公司並無異樣，但裡面卻暗藏玄機...

廣東華夏酒業有限公司位於東莞市橋頭鎮華廈山莊，公司下設有運營部、企劃部、市場部、財務後勤部、商學院、慈善部、宣傳部、技術部及聚緣系統、馨雲系統、融合系統、眾贏系統等七個系統。然而，就是這麼一家看似平平無奇的公司，卻引起了橋頭公安的注意...

原來，自2016年10月起，犯罪嫌疑人陳某龍、許某、晏某鵬、袁某軍、曹某贛等人合謀利用網路平台進行傳銷活動。並與廣東華夏酒業有限公司代理商唐某河商定，共同合作建立平台推廣該傳銷模式，並將「華夏傳承」傳銷組織辦公地點設在由犯罪嫌疑人李某欽控制的橋頭鎮華廈山莊。

利用高提成不斷發展下線

南都記者了解到，廣東華夏酒業有限公司的傳銷操作手法和大多數網路傳銷類似。「華夏傳承」傳銷組織利用高息引誘他人註冊會員進行所謂的「靜態投資理財」，入會者將以身份信息、手機號碼進行註冊成為會員。註冊會員後以人民幣100元的價格購買華夏幣進行排單，排單7天為一輪，一輪利息為20%，利息的20%進入華夏商城進行消費。

同時，「華夏傳承」傳銷組織通過網路互助形式設定動態領導獎，直推1人為一級會員，投資上限為10000元人民幣，可獲得下代會員投資額8%提成；直推3人且團隊人數為10人以上，為二級會員，投資上限為15000元人民幣，可獲得第二代會員投資額1%提成；直推7人為三級會員，投資上限為20000元人民幣，可獲得第三代投資額3%提成；直推10人為四級會員，投資上限為25000元人民幣，可獲得第四代投資額0.5%提成；直推15人且團隊人數為200人以上，為無限代會員，投資上限為30000元人民幣，可獲得無限代投資額0.1%提成。也就是所謂的「發展下線」，而且代與代之間可以獲取領導獎提成，以此引誘會員發展下線層層抽取下線投資款獲利。

隨著「業務量」的不斷增加，為了拉攏更多人員入會，「華夏傳承」傳銷組織企圖將「生意」越做越大，並於2017年1月5日註冊成立了深圳市華廈傳承創投有限公司（以下簡稱「華廈創投」）。由犯罪嫌疑人陳某龍任法定代表人、常務執行董事和總經理，並由「華廈創投」公司作為經營主體來運營該「華夏傳承」投資平台。

會員遍布30多個省市

這一切看似經營得「風生水起」，殊不知橋頭公安早已在暗中行動。立案後，橋頭支隊即時開展調查，發現該犯罪團伙反偵查意識很強。涉眾型案件採用金融互助模式而不設資金池，而且該團伙骨幹普遍持有並使用「黑卡」而不使用自己真實姓名的銀行卡案。甚至還把「華夏傳承」投資平台APP伺服器設在境外。這給橋頭公安的偵查工作帶來很大的難度，情況一度陷入僵局。

在專案組進行認真研究後，提出了「三橫六縱」重特大經濟犯罪案件偵查新模式。橫向以多警種合成作戰、情報導偵、經偵常規偵查相互結合、交叉應用；縱向以綜合審查、犯嫌審訊、追逃追贓、資金查控、數據研判、警務保障相互配合，全方位快速開展偵查工作。

對於「華夏傳承」投資平台APP伺服器設在境外的問題，專案組經詳細調查，了解到該平台伺服器設在香港，案件也因此打開了突破口。專案組積極向上級公安機關提出申請要求協調香港協助提供該伺服器後台數據，最終依法獲取「華夏傳承」平台備份數據，基本查清了該平台的涉案會員基本情況和層級管理、涉案資金去向。經統計，這起網路傳銷所涉及的投資平台會員遍布30多個省市。

專案組在初步掌握該犯罪團伙基本情況及相關犯罪事實後，即時對犯罪嫌疑人採取刑事拘留強制措施並辦理網上追逃手續，在短短20多天的時間內就抓獲了主要涉案人員30多人。同時，專案組還積極通過全面情報分析、研判，結合犯罪嫌疑人的供述，及時核查涉案資金流向，對涉案賬戶採取查詢、凍結等措施。

隨著「華夏傳承」傳銷組織成員的落網，目前該案的主要犯罪事實已經基本查清，擬於本月移送檢察機關審查送起訴。

采寫：南都記者 劉輝龍 通訊員 管萱萱

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