偽慈善 真傳銷——「互助平台」背後的傳銷犯罪

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「互助平台」背後的傳銷犯罪

偽慈善 真傳銷

「傳銷？怎麼可能？我經營的是慈善互助平台。」「眾誠慈善互助平台的運作模式跟傳銷不一樣的，我自己也是作為普通會員在玩。」「我做這個平台不是為了賺錢，也的確沒有賺到錢，可能還虧一點呢。」

這是無錫市梁溪區檢察院公訴科辦理的一起組織、領導傳銷活動案的訊問現場，檢察官已經是對犯罪嫌疑人章某某進行第三次訊問。章某某雙手端放胸前，故作鎮定，如果不是坐在看守所的鐵窗內，還以為她是一名知性女企業家。孰不知，她已經經營過多個涉嫌傳銷犯罪的「互助平台」。

2016年3月29日，公安機關接到群眾報警稱，無錫市梁溪區某寫字樓內有大批群眾在鬧事，民警到現場後發現有20人左右圍住王某某、楊某某二人，並稱被二人騙了錢。民警將二人帶至通揚橋派出所接受調查。據二人交代，2016年2月以來，他倆先後介紹數十人後參加「眾誠慈善互助」網路平台，該平台創建人為章某某， 3月28日左右該網站被關閉，他們自己也損失了大量資金。通過詢問，民警感覺事情並沒有像二人說的那麼簡單。經過立案偵查，公安機關發現事情的背後藏著不可告人的秘密。

王某某、楊某某提到的章某某今年57歲，雖然只有高中學歷，而且沒有接受過金融專業知識的學習，但退休後章某某熱衷於各類「互助盤」的投資經營，對於此類互助平台的經營可謂是經驗豐富。

2016年1月，章某某和楊某某等幾個朋友一起吃飯。飯桌上，章某某聊到了外面流行的「互助盤」模式。章某某介紹說，實體公司可以通過互助的模式先去尋求幫助來達到融資的目的，之後再將公司投資賺的錢回饋給幫助者，經過這麼一介紹，在場的幾個人都產生了興趣。不久，章某某便藉機夥同楊某某等五人共同投資了16萬元開發「眾誠慈善互助」網站平台。網站於2月開始正式運營。

雖然以「慈善互助」為名，但平台背後做的卻是違法的事情。章某某利用老百姓想走捷徑致富的心態，在根本沒有實際的經營的情況下，以高額利益回報為誘餌，吸引老百姓投資。一旦成為該平台的會員，首先以「提供幫助」的方式往平台內打款，十日後就可以申請「得到幫助」，平台就會匹配幫助對象，並將十日的利息打到會員賬戶上。此時，會員可以選擇停止「投資」取回本息，也可以選擇繼續「提供幫助」進入下一輪「投資」。但在高額的利息的誘惑下，絕大多數投資人都會選擇進入下一輪「投資」直至資金鏈斷裂。另外，會員還可以通過發送平台網站鏈接、口口相傳等的方式推薦親朋好友加入，每發展一人即可獲得相應的「推薦獎勵」。該平台還宣稱，如果會員家裡出現突發性事件，比如突發疾病、災難等，就可以向平台申請愛心援助。實質上，所謂的「匹配幫助對象」是由章某某在後台手動操作來完成，其優先匹配自己的賬戶、通過打空賬等方式來獲取高額利益。

2016年2月3日至3月28日，章某某等人及其下線通過口口相傳或微信宣傳等方式先後發展下線2000人左右，下線層級達五級以上，下線涉及江蘇、上海、安徽、山西、北京、天津等多個省市。2016年3月底，因資金鏈斷裂，章某某將該平台關閉，導致大多數會員無法收回投資款。

經過審查，梁溪區檢察院認為該平台的運作模式是按照一定順序組成層級，間接以發展人員的數量作為返利依據，通過發展下線不斷擴大規模，維護資金鏈，符合傳銷的構成要件。而承辦檢察官在提審中的這段訊問，徹底擊破了章某某的心理防線：

「你說你在搞慈善，為什麼會有那麼多的參與人員血本無歸？」

「那可能是因為我經營不善。」章某某有些底氣不足。

「有沒有實際經營活動？」

「我們是慈善平台，不以營利為目的。」

「既然沒有實質的經營活動，你向公眾承諾的每日高達2%的高額收益，如何實現？」

「只要會員不斷介紹下線進來投資不就行了，資金鏈不斷就沒問題。」

「既沒有實際經營，又對公眾許下高息，這種拆東牆補西牆的方式，你如何保證資金鏈不出問題？」

「……」

「從你的銀行賬戶中扣押了人民幣百萬餘元，這些款項來源你能夠說的清楚嗎？」

「這些錢……這些錢是我自己的錢」

「你所謂的互助平台並沒有對外實際經營，而是按照一定層級，以發展人員數量作為返利依據，不斷擴大規模，你通過後台操作從中獲利，這不是傳銷，是什麼？」

「……」面對承辦檢察官環環相扣的追問，章某某開始變得不安，眼神不斷游移，始終不敢正視檢察官的眼睛，不斷的搓著手心裡的汗。

其後，檢察官向章某某逐一列舉平台內近2000萬的銀行流水和支付寶轉賬明細、80餘名參與人員的供述等證據，對證據的抽絲剝繭徹底揭開了章某某偽慈善的「真面目」。面對如山鐵證，章某某顫抖著嘴唇，羞愧地低下頭，表示認罪服法。

2017年1月25日，梁溪區檢察院以組織、領導傳銷活動罪對章某某提起公訴。2017年3月1日，法院以組織、領導傳銷活動罪判處章某某有期徒刑十個月，並處罰金。

撰寫： 黃艷潔

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