印度多家銀行管控比特幣交易所賬戶

據經濟時報報道，近日印度大型銀行正在對十大本土比特幣交易所的部分賬戶採取暫停交易措施，認為其涉及可疑交易。銀行還要求交易所提供額外擔保，並對少數賬戶限制提現。採取行動的銀行包括印度國家銀行、Axis銀行、HDFC銀行和ICICI銀行和Yes銀行等，接受審查的交易所包括Zebpay, Unocoin, CoinSecure和BtcxIndia等。

此前印度比特幣交易基本處於無監管狀態，直到一個月前，印度稅務機關對比特幣交易所開展了現場檢查，調查比特幣用戶和交易者的身份及記錄。稅務官員發現，印度十大交易所的總收入可能達到4000億盧比，但一些交易所並未提供財務數據，他們從未交過營業稅及增值稅。另一些交易所則提交了非常可疑的數據，提供的資料前後矛盾。

目前至少有8個銀行賬戶被凍結，其他賬戶正在接受審查，並規定了提款限額。銀行方面也已向金融情報部門提交可疑交易報告。由於無法操作銀行賬戶，許多比特幣交易所面臨現金流問題，一些發起人正在尋求抵押個人財產。這些銀行還向這些交易所的發起人尋求額外的抵押擔保。

一位與其中一家交易所合作的高管表示，過去一個月，一些數字貨幣交易所的發起人試圖與政府官員會面，但沒有成功。印度比特幣交易所希望弄清楚當局對比特幣的定義。

一旦比特幣等虛擬貨幣被認定為貨幣，那麼交易所就不需要納稅。如果它們被分類為商品，就需要繳納18%的稅款。如果這些虛擬幣交易被界定為服務，則要繳納12%的稅費。如果按照18%的商品稅來繳稅，比特幣交易所需要支付的稅款總額或達11.3億美元。

此前，印度政府和印度儲備銀行已經發出了幾次反對比特幣交易的警告，前者甚至將比特幣與龐氏騙局相比較。儘管包括中國在內的8個國家都傾向于禁止比特幣交易，但印度還未出台明確的政策法規。

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