報告：報告印度最大的比特幣交易所見銀行帳戶被凍結

據印度新聞出版物「經濟時報」（ET）報道，印度的比特幣交易所可能正面臨來自中國頂級金融機構的一些干擾。自2017年12月以來的上個月，印度國家銀行，HDFC銀行，Axis銀行，Yes銀行和ICICI銀行等幾家國有銀行凍結了部分數字貨幣交易所的賬戶。

銀行賬戶的暫停似乎主要是由於銀行業對這些業務缺乏信心，特別是因為大多數交易所主要是借用資金。而且，在印度銀行沒有完全停止銀行賬戶的情況下，大多數銀行在一天內限制了可以提取的資金數額。

雖然「經濟時報」受影響的企業名單僅包括Zebpay，Unocoin，CoinSecure和BtcxIndia，但其他交易所也公開地遇到了一些問題。

一位銀行代表告訴ET，「印度儲備銀行沒有向我們發出任何指令 - 這是我們謹慎的行為。」金融機構也要求加密貨幣交易所作為他們的借款抵押品，同時保留賬戶人質。知情人士透露，

「自上個月以來，銀行一直在要求以1：1的比例增加抵押品。」

大多數從金融機構借錢的印度交易所都是為了提高私募股權投資的等值數額，這一點還沒有成熟。風險投資家很可能正在等待政府澄清該國加密貨幣的稅收和監管問題。

根據「經濟時報」援引的消息來源估計，目前有八個銀行賬戶被凍結，可能會有更多的賬戶被凍結。除了創建銀行賬戶時，銀行還報告了使用銀行賬戶進行交易的原因。印度的金融機構有權向金融情報機構披露這種可疑的交易。

然而，印度的銀行業不僅在審查交易所。中國的直接和間接稅務部門也開始對此事表現出濃厚的興趣。2017年12月，印度所得稅部門在全國各地的一些加密貨幣交易所進行審計。幾天之後，它宣布已經向高凈值個人發送了通知，這些人以前曾經交易過大量的電子貨幣。據同一部門，十大印度交易所的累計收入是60億美元。

負責印度大部分數字貨幣交易量和新投資者中最受歡迎的選項的Zebpay和Koinex都在過去幾周暫停部分銀行賬戶後發表了幾個聲明。雖然Zebpay在這個時間段內沒有停止處理提款，但支持網頁證明存款有些問題。Koinex暫停所有法定交易，包括存款，大約一周，然後在2018年1月8日重新啟用期權。

由於立法者和金融機構加強審查，過去一個月對印度交易所來說尤其麻煩。隨著加密電子貨幣市場繼續吸引全國人口並獲得首次投資者的青睞，情況可能會惡化。

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