兩部門嚴打四類網路傳銷，看看都有哪些案例對號入座？
1月19日，公安部網站發布消息，公安部國家工商總局部署開展網路傳銷聯合整治，此次聯合整治行動，重點查處以下四類網路傳銷活動：一是以「消費返利」「資金互助」「虛擬貨幣」「投資理財」「網路遊戲」等為幌子的網路傳銷活動；二是假借「慈善」「扶貧」「創新」「均富」「軍民融合」等名義，故意歪曲國家有關政策的網路傳銷活動；三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網路傳銷活動；四是跨境操縱實施的網路傳銷活動。
這四類網路傳銷活動，基本上可以看做是近幾年的一份網路傳銷大全了。那麼，每一類中，到底有哪些典型案例？新浪潮記者梳理了近幾年經公開媒體曝光的一些大案要案，可以看一看都有哪些案例在對號入座吧！
一、「消費返利」「資金互助」「虛擬貨幣」「投資理財」「網路遊戲」
1、錢寶網非法集資 查處機構：南京警方 涉案金額：300億
2017年12月26日，錢寶網實際控制人張小雷來到南京市公安局寫下一紙聲明，向警方投案自首。
公安機關初步查明，張小雷等人依託錢寶網，對外宣傳「交押金、看廣告、做任務、賺外快」，以高額收益為誘餌，向社會公眾大量非法吸收資金，涉嫌非法集資犯罪。該案涉及的集資參與人遍布全國，截至案發，未兌付集資參與人的本金數額約300億元。
張小雷的自首書上清楚寫著：「因違反國家相關規定，採取借新還舊的方式向投資人吸收資金，目前已無法兌付本金利息。」
2、南京國通通訊傳銷 查處單位：湖南慈利公安局 涉案金額：15億
2016年，湖南慈利縣公安局偵破一起涉案金額達15億元的特大傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人55名，其中14人已被依法批准逮捕。
犯罪嫌疑人張某糾集陳某等人，在南京註冊成立南京國通通訊科技有限公司，以銷售APP即時通訊客戶端軟體為幌子進行傳銷活動。慈利縣公安局立即抽調精幹力量，先後輾轉黑龍江、新疆、北京、廣東等多地，將55名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案。公司法人張某於2016年12月21日到慈利縣公安局投案自首。
據查，南京國通通訊科技有限公司發展傳銷人員90餘萬人，遍布全國30餘省市，會員層級達230級。
3、雲在指尖傳銷 查處單位：湖北省咸寧市工商局 涉案金額：6.2億
2015年4月，湖北省咸寧市工商局接到舉報，稱廣州雲在指尖電子商務有限公司在咸寧地區涉嫌從事傳銷活動。咸寧市工商局正式立案調查後發現，2014年10月31日，當事人開辦的雲在指尖網上商城運營上線。
雲在指尖網上商城規定，參與人員獲得傭金的最低條件是必須在商城中累計消費滿128元成為「指尖管家」。會員級別的晉陞途徑，一是增加累積消費金額，二是增加直接和間接發展的「指尖管家」數量。截至2016年2月，雲在指尖網上商城瀏覽數達1.4295億人次，關注人數達2476.08萬人，人員層級總數為52層。用「只要一部手機，一個微信賬號，消費128元就能代理整個商城產品，在家裡發鏈接，就能輕鬆月入上萬，甚至十幾萬！」的宣傳語，誘惑了260萬人，陷入微商傳銷騙局。
認定該公司從事傳銷違法行為，涉案公眾號「雲在指尖」關注人數達2400萬餘人，繳費人數達260萬餘人，涉案金額6.2億餘元，沒收違法所得3950萬元、並處150萬元的罰款。
4、乾坤可道傳銷 查處機構：烏魯木齊警方 涉案金額：3000萬
2016年12月，記者從新疆維吾爾自治區烏魯木齊市公安局經濟犯罪偵查支隊獲悉，該支隊破獲近年來最大一起網路傳銷案。
總部位於湖南的中國乾坤可道公司，在西安也有分公司，主要銷售薩奇風味水、富硒藤茶及乾坤可道酒等保健品。如果參與投資需先交納1萬元會員費（門檻費）。在中國乾坤可道官網進行會員註冊、層級劃分和接收返利，任何人都必須交納1萬元入門費，也就是加入A網，方可取得B網和C網的分紅返利資格。之後，才可推廣會員、發展下線，取得返利。同時，參與者根據自己發展的下線會員的數量取得返利，層層發展，層級越高返利也就越多。
截至案發，中國乾坤可道公司新疆區分公司共發展會員1117人，涉及金額近3000萬元。
5、魔幻農莊傳銷 查處機關：重慶江津警方 涉案金額：4600萬
魔幻農莊是一個號稱「輕鬆賺錢、月薪過萬」的網民風靡的遊戲，在短短5個月時間裡，先後發展涉及重慶、四川、廣東等28個省市的12萬餘玩家，交易金額達4600餘萬元，2017年3月15日，「魔幻農莊」正式上線。8月中旬，遊戲全面崩盤。
投資者稱，如果要賺更多的錢，還可以設法獲取動態收益，那就是推薦其他人參與進來。花天使的更高一級叫做莊園主，也是遊戲中的最高身份，需要兩個條件：一是直推40人，獲得遊戲裡面的15塊土地的開墾資格，二是拿錢開地，開墾10塊黑土地、每塊需要300元，5塊金土地、每塊需要3000元，一共投入18000元後，段先生就可以成為莊園主了。每一個推薦人，都可以從自己的直推人處「采蜜」，也就是採花，獲取對方每天收益的10%。短短兩三天內，江津警方接待了類似群眾151人，報案金額總計162萬元，其中少則330元，多則十餘萬。
6、亞歐幣傳銷 查處機構：海口警方 涉案金額：40億
2017年9月份，海南海口警方破獲了一起傳銷案。按照公司的宣傳，亞歐幣是「國家首家合法加密虛擬數字貨幣」，由海南跨亞歐公司發行。用戶購買「亞歐幣」，需要通過這個網站展示，亞歐幣存儲在內盤，內盤的價格只漲不跌；另外還有外盤，通過交易賣出「亞歐幣」進行提現。
所謂的只漲不跌，其實是跨亞歐公司工作人員敲敲鍵盤就能實現的。 虛假的「漲勢」，就是為了吸引越來越多的人參與進來。在這些包裝之下，短短一年的時間，「亞歐幣」吸引了4萬多名參與者，吸收資金達到40多億元。在涉案的40多億元中，有約10億元用於會員高額返利，約27億元用於會員提現。有超過3億元被犯罪嫌疑人劉某和夏某榮等非法佔有。
7、好老婆傳銷 查處機構：江西瑞昌市公安局 涉案金額：7.87億
2016年年初，一個名叫「好老婆」的品牌加盟店發展速度之快令人咋舌。江西省瑞昌市公安局通過6個月努力，破獲一起涉及全國31個省區市的特大組織、領導傳銷活動案，抓獲主要犯罪嫌疑人馬某等29人。這起案件涉及35萬人，涉案總金額達7.87億元。「好老婆」系列產品就是這一傳銷組織藉以發展會員、拉取人頭的迷惑性借口。
犯罪嫌疑人採用網路銷售平台，設置會員和區域代理，要成為會員必須交納1500元會員費，要成為區域代理必須交納1.2萬元。成為會員或區域代理後，發展新的下線才是最重要的來錢手段。
經過權威部門的技術認定，這一傳銷團伙的層級到達了210層。
8、百特365傳銷 查處機構：廣東佛山警方 涉案金額：4億
這家名為「百特365」的網站背後，犯罪團伙自稱擁有40年博彩經驗，總部位於英國，是全球最大的網路博彩公司。該公司稱只需在網站註冊成為會員即可「投資」，每月的1日、15日享受投資本金20%-30%的比例分紅。只需要100英鎊，就可以成為註冊會員，門檻很低。平台以抽取下線高額提成為誘餌，讓會員「拉人頭」入會。
2017年3月，廣東警方在全國多地對百特365網路傳銷案展開收網行動，抓獲1號主犯李某到等主要嫌疑人80餘名，搗毀傳銷窩點20餘個，初步估計涉案金額達4億餘元，遍及全國的會員約7萬餘人。
9、網路黃金積分傳銷 查處機構：徐州警方 涉案金額：109億
2016年3月以來，江蘇徐州市公安機關破獲一起「網路黃金積分」特大網路傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人49人，經檢察機關批准逮捕16人，凍結、暫扣涉案資金3.8億元。
經過循線追蹤，以「未來世界國際集團」有限公司負責人裴某、王某芳為首的特大網路傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面。「他們在國內以廣東無界等公司為掩護，通過組建12個會員發展平台、網路交易平台和全球兌網購平台，組織開展傳銷活動。
投資者以1萬的倍數起投，最低1萬元。每投資1萬元，贈送價值1萬元的兌換券，相當於2000元的購買力，可以在「全球兌」里購物。為了刺激投資者源源不斷地投錢，涉案公司在ES平台上開闢了「動態返利」的另一種受益辦法，即「有償加入、組成層級，發展下線、按人提成」的傳銷經營模式。
據統計，從2015年10月三大類平台上線至2016年4月7日案發，短短半年時間，共發展會員50餘萬人，涉及資金109億元。
10、買賣寶傳銷 查處機關：河南許昌警方 涉案金額：數十億
2016年6月，河南許昌警方破獲一起傳銷案件。犯罪嫌疑人製作「誠信買賣寶」平台程序，以投資理財為名，以高額回報相誘惑，通過線上各門戶網站、線下熟人朋友等渠道發展他人成為會員，並按照推薦關係形成層級，通過傳銷活動騙取財物。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人16名。
「這是這起傳銷案件最具迷惑性的地方，即使會員不發展下線，只要投資也會有『靜態收益』——高額利息。誠信買賣寶平台投資起點低，1000元即可起投，並且5至10天就能收回本息，很有吸引力。
據辦案民警介紹，2016年6月初，涉案人員被抓獲，此時誠信買賣寶平台已運行達半年。後台數據顯示註冊會員90餘萬名，涉案金額達數十億元。
11、「英國保誠基金」傳銷 查處機構：寧夏銀川公安局 涉案金額：2250萬
2016年9月，寧夏回族自治區銀川市公安局經偵支隊破獲了寧夏回族自治區公安廳掛牌督辦的「英國保誠基金」特大網路傳銷案，抓獲傳銷組織骨幹成員13人，涉案金額達2250餘萬元，案涉全國12個省、自治區、直轄市近5000人。
辦案民警告訴記者，犯罪嫌疑人以「英國保誠基金」為名設置網站，使用虛擬貨幣進行投資、結算。該公司對外宣稱是一家具有150多年歷史的綜合金融集團。事實上，真正的「英國保誠」確實是一家具有150多年歷史的綜合金融集團，並且信用良好，但該團伙假借「英國保誠」之名，以提高自己的可信度騙人錢財。
民警調查發現，該網路傳銷組織設計的網站自稱是英國保誠基金旗下一個項目，對外發售基金產品，一份1500元，一人最多購買10份，投資1500元以後，平台60天之內每天返還88元，也就是說60天可以凈掙900多元。每發展一個下線，可獲提成120元。
從2015年9月到2016年7月5日，網站共發售產品15000多份，涉及金額2250餘萬元，參與網路傳銷人數近5000人，其中，涉及寧夏籍投資人員2552人。
12、國宏眾籌傳銷 查處機關：貴州黔東南警方 涉案金額：17億
短短2年多的時間發展了3萬餘名會員，收取會員資金17億餘元；在全國31個省（市、區），搭建起6級41層「金字塔」會員結構；181家公司中只有6家實體公司，其餘均為空殼公司……
2016年，貴州省黔東南州公安機關成功破獲一起特大涉嫌網路傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人41名。
據專案組民警介紹，為了吸引更多的人投資，以馬某某為核心的成員在全國各地組織召開項目投資說明會、推介會，通過精心包裝，渲染一種實力雄厚、投資前景光明的假象，並許以投資者高額的回報，甚至打「政府背景牌」，邀請國家部委原工作人員為群眾講課。
通過會員管理系統，可以看出整個傳銷組織形成了6級41層的「金字塔」會員結構，處於「金字塔」頂端的是組織領導者，下面共有省總召集人40名、市總召集人138名、縣（區）總召集人2060餘名、單店召集人2650餘名、預備召集人2.68萬餘名。
二、假借「慈善」「扶貧」「創新」「均富」「軍民融合」等
1、人人公益傳銷 查處機構：廣東警方 涉案金額：10億
2016年8月，人人優益網路科技有限公司在深圳市註冊成立，上線運行「人人公益」全返投資網路平台，打出了「通過公益捐獻100所希望小學」等廣告信息。
這個平台對外宣傳是，他會把1%的資金從事公益的事業，其實實際上他很快的就把這筆錢又轉回到平台，供自己瓜分。
該網路平台上成員通過向商家購買「愛心」進行投資，並被承諾500天可以收回5倍的投資款。同時，平台設置多級投資人，上級可抽取其下面所有層級的讓利款。該平台在既不理財也沒有實體商品交易的情況下，上線僅一個月，就吸收資金超過10億元，涉及全國約20萬人。
前期會員的高額返利，只能用新會員的消費資金來支付，新會員看到老會員的收益時，則會大量湧入。直到會員停止新增消費時，平台便無法支付讓利款，從而整個系統迅速崩潰。
2、「善心匯」 傳銷 查處機構：公安部統一部署 涉案金額：22億
2017年12月，善心匯傳銷頭目張天明等人已被湖南省雙牌縣人民檢察院起訴。
根據起訴書，被告人張天明系深圳市善心匯文化傳播公司、深圳市安能潔創新科技有限公司、昆明善心匯文化傳播有限公司法定代表人、深圳市慧尚品愛購電子商務有限公司、海南善心匯文化傳播有限公司、中農善心匯農業科技發展（北京）有限公司實際控股人。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2017年7月18日由永州市公安局決定指定居所監視居住，同年9月11日經永州市人民檢察院批准逮捕，同日由永州市公安局執行逮捕。
經查，犯罪嫌疑人張天明等人以「扶貧濟困、均富共生」、構建「新經濟生態模式」為名，故意歪曲國家「精準扶貧」等有關政策，在互聯網設立運行「善心匯眾扶互生大系統」，同時以高額回報引誘參與人變相繳納門檻費，以發展人員的數量作為返利依據，引誘參與人繼續發展他人參加「善心匯」組織，騙取巨額財物，嚴重擾亂經濟社會秩序。目前，已查明張天明等人非法獲利22億餘元。
3、中國國際建業聯盟傳銷 查處機構：江西蘆溪警方 涉案金額：上億
2016年3月15日，江西省蘆溪縣公安局宣風派出所接到群眾提供的線索，稱有幾名外地人正在某賓館講課，可能在從事傳銷活動。派出所立即聯繫縣公安局經偵大隊，經偵大隊與宣風派出所民警一同將正在向20多人推廣「中國國際建業聯盟」的犯罪嫌疑人付某抓獲。
隨即，一個龐大的傳銷網路被揭開。經過縝密偵查，這起公安部掛牌督辦的「中國國際建業聯盟」網路傳銷案告破。經查，該傳銷組織涉及20餘萬人，涉案金額上億元。
發展振興民族工業、公司原始股上市增值、頻繁參加高級論壇等等，這些都是網路傳銷打造的不同噱頭，用來打消參與者的警惕。
蘆溪縣公安局經偵大隊副大隊長王晶介紹，該傳銷組織宣稱只要在網站上交納2700元就可以得到「中國國際建業聯盟」公司的原始股份及部分虛擬電子幣。實際上原始股份僅是噱頭，是吸引初始加入者以及保證固定參與者不流失的重要手段。虛擬電子幣的交易、獎勵、兌現才是傳銷欺騙錢財、發展人員的重要途徑。
三、侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體
1、五行幣傳銷 查處機關：公安部統一部署查處 涉案金額：數十億
2017年，在公安部統一部署下，多地公安機關對「五行幣」系列涉嫌傳銷案依法進行查處，抓獲化名為張健的宋密秋等百餘名犯罪嫌疑人。這個「五行幣」傳銷組織曾推出多個傳銷名目，波及全國32個省份，聚斂贓款數十億元。
組織頭目宋密秋宣稱自己是9歲上大學的「神童」「國家秘密培養的奇才」，而實際上，他只有初中文化，自稱「大忽悠」。它把入門費分為500元、2500元、5000元3個級別，聲稱會員繳納資金後能獲得虛擬貨幣——「五行幣」，而繳納5000元的還能得到一枚五行金幣。
「五行幣」組織這樣告訴自己的會員，要回本就儘快發展下線，想發財就多多拉人入會。會員發展下線主要有兩項收益，一是現金收益，每發展1名會員，可以獲得入會費10%的直推獎；發展200名會員的團隊可獲15萬元「寶馬獎」。
2、龍綏國際涉傳 涉案金額：不詳
近日，一個名為「龍綏國際」的詐騙組織以建設現代化新農村為幌子，謊稱組織國家扶貧項目，實施涉嫌傳銷、非法集資、網路詐騙等行為。
四川涼山州警方昨日發布的一則通報顯示，該組織通過在微信群拉人頭的方式，在各鄉鎮大量發展會員，並要求會員提供個人信息。經民政部門核實，國家未曾組織「亮劍扶貧」項目，該項目涉嫌傳銷、非法集資、網路詐騙等行為。
四川涼山州公安局民警對新京報記者表示，近期，該州內已發現龍綏國際在群眾中宣傳「亮劍扶貧」項目，以「精準扶貧」「共同富裕」為口號，以建設現代化新農村、免費提供住房、免費領取救濟金為幌子，通過微信群拉人頭的方式在各個鄉鎮大量發展會員，並要求會員提供個人信息（身份證號碼、銀行卡號、家庭住址、家庭成員、聯繫電話等）。同時要求成員到銀行開通手機銀行業務、簽訂保密責任書等，以辦理相關手續、證件為由騙取錢財。
2017年底到2018年1月，該組織在全國範圍內突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆。」
四、跨境操縱實施的網路傳銷活動
1、維卡幣傳銷 查處機構：湖南株洲警方 涉案金額：16億
2017年9月8日，湖南株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達16億餘元的特大「維卡幣」網路傳銷案。一審以組織、領導傳銷活動罪，分別判處35名被告人緩刑至有期徒刑七年不等的刑罰。
經株洲縣法院審理查明，「維卡幣」傳銷組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯婭組織建立，伺服器設立在丹麥的哥本哈根境內，對外宣稱是繼「比特幣」之後的第二代加密貨幣。
該案宋某等35名被告人通過網路平台或經人介紹先後加入「維卡幣」組織後，以發展下線通過計利返酬獲得獎金或倒賣激活碼兩種方式進行非法獲利。其中，部分被告人積極發展下線會員，分別從中非法獲利1萬餘元至2000萬元不等。
2、五化聯盟傳銷 查處機構：四川眉山警方 涉案金額：5.2億
「五化聯盟」是一個跨國傳銷組織。2016年5月，「五化聯盟」網站開始運行，康某製作了各種宣傳資料，召集肖某君、陳某等骨幹成員在深圳、珠海等地當面授課，大肆宣傳雲數貿「五化聯盟」傳銷模式。2016年5月至2016年12月，該組織通過QQ、微信等渠道先後發展註冊會員20餘萬人，層級達130級，涉案金額5.2億元，涉及全國34個省份，以及馬來西亞、新加坡、韓國、美國、英國、加拿大、義大利、澳大利亞等8個國家。
雲數貿「五化聯盟」註冊會員所交納的錢和獲得的獎金，在網站後台系統中全部以電子幣形式顯示，1元人民幣對應1個電子幣，會員註冊入會必須先交錢後註冊。會員註冊需交納500元入會費。而之後推薦其他人入會，就會獲得相應的獎勵，入會後買的股票也會升值，給人以誘惑。
3、IGOFX非法集資 涉案金額：300億
據馬來西亞《中國報》報道，一名90後中國女子張雪嬌(26歲，來自江蘇常州)被指捲款潛逃馬來西亞投靠丈夫，其丈夫是一個金融詐騙組織IGOFX的大股東，張雪嬌以中國IGOFX總代理的身份，打著「躺著賺美金」的口號，半年時間在國內發展40萬名會員，捲走人民幣近300億元。
2017年6月8日，IGOFX跑路，平台內所有玩家本金損失超90%，設置止損依然爆倉。IGOFX至今沒有任何可靠的產品或服務，只是不斷發展會員和代理，依靠會員的資金投入盈利，新加入的會員最低投資是100美元。IGOFX的業務模式被稱為多層級營銷(MLM)，即根據會員投資金額的不同，他們被分為以下幾個等級：交易者500美元；介紹人1000美元；JIB2000美元；IB5000美元；MIB1萬美元。會員設有利潤分紅，每月投資回報率的90%用於操盤手和投資者分紅。兩方分紅的比例則根據操盤手的級別而有差異，大體上操盤手的利潤分成在5%到30%之間。每月投資回報率的剩餘10%會用於支付會員(即IGOFX推廣員)分紅。
4、中券資本傳銷 查處機構：湖南常德警方 涉案金額：10億
2016年，從湖南省常德市公安局獲悉，該局成功破獲「中券資本」「國盟資本」特大網路傳銷案，凍結銀行卡300餘張，扣押現金及財務折款5億元，抓獲王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等6名主要骨幹成員已被常德市人民檢察院依法批准逮捕。
經常德市公安局偵查查明，2015年12月，哈爾濱人王某禹從境外傳銷組織「新亞洲集團」引進傳銷項目「中券資本」，謊稱該項目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司（簡稱CCG）的證券，在國內招募會員加入，參加者按照繳納購買證券產品費用多少確定級別，會員繳費分為4800元、15000元、48000元、150000元人民幣四個級別。註冊報單成為該公司會員後，可享受該公司的獎勵。
1年多時間，王某禹通過推廣「中券資本」「國盟資本」兩個傳銷項目，在全國發展了20多個下線傳銷團隊，會員高達20多萬人，收取傳銷資金40餘億元，個人非法獲利近10億元，還獲得了「公司」給予的賓利、寶馬、賓士、路虎等20多輛豪車獎勵。
文字：新浪潮 編輯：未白
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