美國機構ICE進行了對利用區塊鏈活動的調查

1月25日，美國移民和海關執法局副局長格雷格·內瓦諾在一份證詞中解釋說，該機構正在利用「區塊鏈開發工具」來打擊非法市場上使用的電子貨幣。Nevano的證詞是圍繞美國日益嚴重的阿片成癮問題，以及執法機構如何對付源自國際郵遞員的毒品交付。

ICE正在打擊來自國際郵件交易的非法活動

本周，ICE副主任Greg Nevano討論了他的部門如何專註於打擊困擾美國的阿片和芬太尼問題。導演的報告解釋了ICE如何打擊源於國際郵件傳遞的非法活動，以及其他基於網路的戰術打擊犯罪。Nevano還向美國參議院委員會詳細說明，加密貨幣正被用來促進跨境販毒。

Darknet實地調查和利用點對點加密電子貨幣兌換商

ICE的代表表示，該機構的網路犯罪部門正在為以「黑暗非法市場」為目標的「實地調查」提供支持。Nevano說，芬太尼和化學前體在這些在線市場中激增，並以數字貨幣出售。2014年，該機構發起了37起調查，到2015年，這一數字增至100起。今天，ICE網路犯罪部門正在進行600項調查，並要求進行更多的實地調查。

「網路部門正在幫助開展和管理在線卧底角色，以推進在線卧底行動，並與聯合機構戰略合作，取消在線阿片類來源」，證詞細節。

為了支持其多元化的財務調查工作，ICE使用秘密技術滲透和利用同行加密的電子貨幣兌換商，這些加密貨幣兌換商通常將所得收益用於從事或支持黑網市場的犯罪網路。

培訓代理商了解Cryptocurrency和區塊鏈開發工具的使用

ICE表示，它是由國內和國際執法機構的培訓調查人員仔細檢查與芬太尼/阿片類藥物或其他麻醉劑購買有關的加密貨幣使用情況。Nevano的證詞細節表明該組織正在收集這些類型的調查中的「通訊記錄，例如電話收費記錄，互聯網協議（IP）地址活動記錄，電子郵件搜索令和標題III電報攔截」。此外，該機構也在使用利用與非法活動中使用的數字資產綁定的區塊鏈網路的工具。Nevano說：

ICE利用複雜的區塊鏈技術開發工具分析數字貨幣交易並識別交易者。

證詞是在全球各地政府試圖規範加密貨幣經濟的近期行動之後進行的。此外，news.Bitcoin.com 報道了由ICE簽訂的區塊鏈監管公司Chainalysis幾次。Chainalysis區塊鏈監控產品可能只是美國執法機構部署的開發工具之一。Nevano和ICE認為，在國際郵件環境中非法麻醉品走私和加密貨幣正在世界阿片流行中發揮作用。

你怎麼看ICE調查使用加密貨幣和非法鴉片貿易？你認為這個機構使用什麼樣的區塊鏈開發工具？讓我們在下面的評論中了解你對這個故事的想法。

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