580億，史上最大數字貨幣被盜案！好日子到頭了？

財爺語

「世界經濟史是一部基於假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然後在假象被公眾認識之前退出遊戲。」

——喬治·索羅斯

上周五，在日本發生了「史上最大數字貨幣盜竊案」。日本一家大型數字貨幣交易平台coincheck系統遭遇黑客攻擊，導致時價580億日元、約合5.3億美元的數字貨幣「新經幣」被盜。

這是史上已知的最大數字貨幣盜竊案！

日本當地深夜Coincheck舉行新聞發布會道歉

被盜事件

日本虛擬貨幣交易所的運營巨頭Coincheck於1月26日發布消息稱，價值約580億日元（約合34億元人民幣，5.3億美元）的虛擬貨幣新經幣（NEM）因非法訪問流向了外部。

從交易所的受損額來看，超過2014年2月Mt.Gox曝光的約480億日元，為迄今最大規模。

黑客通過攻擊26萬用戶，盜取了數字代幣新經幣NEM。然而黑客入侵發生在日本時間周五凌晨02:57，過去了將近八個半小時才被發現。

經濟損失

事件本身造成了約580億日元（約合34億元人民幣，5.3億美元）的虛擬貨幣新經幣（NEM）非法流失。

Coincheck總裁Koichiro Wada於事件發生後，在東京的一個新聞發布會上表示，該公司將斥資多至463億日元（合4.26億美元）賠償客戶，並將努力維持經營。根據Coincheck官網，客戶持有的每單位加密貨幣NEM將獲賠88.549日元（約合0.82美元），這些賠償金都來自公司本身。該公司稱，在遭受上述網路攻擊之後，其損失了5.23億單位的新經幣，這意味著此次賠償額將達到463億日元。

只不過，這個賠償額度低於黑客入侵前一天每個NEM兌換104日元，或目前每個NEM兌換112日元的價格。但日本監管部門仍表示，尚未確認Coincheck是否有足夠的資金償還這筆款項。

而NEM是全球第十大加密貨幣，事發後，新經幣價格在五小時內一度暴跌20%。26日，日本市場的比特幣價格最大跌幅接近10%。

事件原因

為什麼會發生這起史上最大的數字貨幣盜竊案？

主要原因之一，是NEM幣被存放在「熱錢包」而非「冷錢包」中。冷錢包是一種特殊的數字貨幣存儲技術，即秘鑰進行離線保存，物理隔離以保證資金安全。簡單而言，這個錢包不會直接連接到互聯網上，一般用以存放客戶不經常交易的數字貨幣。

只不過，Coincheck官網上大篇幅宣揚了自己的安全存儲技能，但是僅針對比特幣，其中就包括「冷錢包」，可惜這種技術並未用於該網站所有的幣種。Coincheck稱新經幣因為幣種特殊，導致「系統性困難」，新經幣只能被保存在聯網的「熱錢包」中。這就意味著，新經幣時刻暴露在互聯網中，面臨著黑客攻擊的風險。

此外，Coincheck坦言，沒有使用多重簽名系統作為額外防護技術。

事件影響

Coincheck停止了虛擬貨幣的存取和買賣等大部分服務，截至現在也沒有任何即將恢復的跡象。而更加引發恐慌的是因為，Coincheck停止了提現的動作，並表示無法確定何時恢復。

Coincheck曾在日本當地時間中午宣布暫停提現

據Coincheck介紹，26日凌晨3點前出現了非法訪問，幾乎全部新經幣被轉移至外部。公司內部發覺異常是當天上午11點多。該公司26日下午開始限制新經幣的存款，加上新經幣買賣和取款在內，暫時叫停了所有虛擬貨幣的交易和日元取款。據悉，沒有發現新經幣以外的虛擬貨幣消失。

1月29日，日本金融監管部門表態將檢查國內所有的數字加密貨幣交易所，並敦促剛剛丟失價值5.3億美元數字貨幣的Coincheck交易所做好善後事宜，日本內閣官房長官菅義偉表示，金融監管機構計劃對Coincheck進行行政處罰。

歷史同類事件

在此之前，日本也發生過一次比較大型的比特幣被盜事件。

2014年2月25日，日本的Mt. Gox網站作為世界上最早的比特幣交易平台，遭遇了85萬個比特幣被盜事件。按比特幣當時的價格計算，丟失的比特幣價值約4.5億美元。

隨後，Mt. Gox申請破產清算。此案至今還在審理中，該網站用戶還在等待賠償。

受此打擊，比特幣價格一路下滑，最低谷下挫到每個比特幣933元人民幣。

警方懷疑過Mt. Gox前總裁馬克·卡爾佩萊斯（Mark Karpeles）監守自盜，但沒有確切的證據。後來，美國警方在希臘逮捕了一位名為亞歷山大·溫尼克（Alexander Vinnik）的俄羅斯人，多名比特幣業內人士指出，溫尼克是2014年盜取日本比特幣交易所Mt.gox比特幣的始作俑者。

數字貨幣安全度有多高？

據安永的一項調研報告顯示，在通過首次代幣發行（ICO）募資的基金中，有超過10%都因黑客襲擊而被盜取或丟失。

ICO之所以吸引黑客來攻擊有幾大因素：數字貨幣熱潮、缺乏中央機構監管、區塊鏈交易的不可逆性以及信息方面的混亂。導致現在數字貨幣交易所遭黑客攻擊的頻率正在不斷上升。

社會環境

在中國和韓國等亞洲國家對比特幣等加密貨幣加強監管措施之時，日本卻對數字貨幣展現了極大的熱情，甚至取代中國，成為比特幣交易第一大國。

日本去年4月1日正式生效了《支付服務法案》，由此，比特幣作為虛擬貨幣支付手段合法性得到承認。

此外還對比特幣釋放了多重利好。去年7月1日，日本新版消費稅正式生效，比特幣交易正式確定，不再需要繳納8%的消費稅。這代表了，日本政府批准免除數字貨幣交易稅。

目前日本金融監管部們已經批註登記註冊了16個加密貨幣交易所，還有16個仍在等待通關。而Coincheck的申請是在去年9月份完成的。

而在移動支付都不太流行的日本，部分商場和便利店卻居然可以使用比特幣進行支付。

但此次事件的日本受害投資者說，現在非常失望，全日本居然沒有一個能夠讓人放心的數字貨幣平台。

關於新經幣

去年12月，新經幣以總額5608億日元佔據世界虛擬貨幣第九順位，雖然沒辦法與比特幣比肩，但是深受個人投資者的歡迎。但此次事件的發生，也必然產生巨大的負面影響，改變投資者的看法。

關於Coincheck

Coincheck日本第二大虛擬貨幣交易商，但是該公司的身份卻並沒有受到法律保護。

Coincheck成立於2012年，總部位於東京，2014年開始交易所業務，提供包括比特幣、新經幣等在內的13種數字貨幣交易服務，交易量一度佔到日本數字貨幣交易市場的半壁江山。業界估算，公司至少吸納了數千億日元的用戶存款。由於該平台有中文交易系統，分析認為或將有部分海外用戶也受到了波及。

2017年4月，日本為了保護虛擬貨幣參與者利益，實行了虛擬貨幣交易所登記制度。Coincheck已經在去年9月底按要求完成虛擬貨幣交易商申請註冊，但到目前為止還處在審查階段。

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