義大利「白手套」出事 20名華人被捕
新聞
02-05
新歐洲僑報編譯消息：
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1月30日義大利警方對外宣稱：破獲一起大型華人洗錢案，從羅馬到米蘭，從義大利到英國，共有20位涉及此案的華人遭到警方的逮捕。
據悉，上述調查由羅馬省DDA反黑部門參與並負責。據警方介紹，反黑部門在調查時共破獲兩個犯罪組織。其中一個犯罪組織的兩名首腦人物分別為Stefano T.和Fabio S.二人均是羅馬人，這二人在短短几年的時間裡先後為華人社團洗錢高達1500萬歐元。另一個犯罪組織的首腦人物名為Alessio D.V.也是名羅馬人，此人涉嫌幫助販毒集團洗錢300萬歐元。調查顯示，這些犯罪組織的作案手法十分相似，他們從華人那收到大量非法現金後，再通過虛開發票（其實際交易並不存在）的方式，通過其名下公司將這些錢匯到倫敦的一家公司賬號上（而倫敦的這家公司實際上是由一名華人掌管的），從而將華人的巨額現金轉白。 此外，義大利警方在上述調查中還發現了另一個犯罪組織，該組織也涉嫌洗錢並使用虛假人名登記財產，而且與那不勒斯黑手黨有某種聯繫。由於上述案件仍在警方的進一步調查當中，因此警方對外透露的信息十分有限，至於這1500萬歐元究竟是屬於什麼性質的款項，或許並不重要，重要的是這些錢是華人的。只要是華人的錢，分分鐘都能被扣上非法和黑金的大帽子，連帶著幫助華人輾轉資金和合理避稅的義大利的中間人們也跟著倒了霉。欲加之罪何患無辭，在義大利對現金掌控如此扭曲和變態的當下，所謂真相併非真正的真相。
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