2月第1周數字貨幣全球大事件匯總
1月29日
1、匿名網友發布報告稱 Tether 存在人為操縱的可能
29 日據媒體報道，1 月 24 日，匿名網友發布 Tether 報告表示，USDT 與 BTC 價格變動之間有很強的相關性。報告中顯示，1、Tether 的發行使市場有明顯的波動，在 2017 年 3 月到 2018 年 1 月的調查期間，Tether 共發行 91 次，而 48.8%的 BTC 價格上漲發生在 USDT 發行後兩小時；2、Bitfinex 提款/存款行為可疑，將會引起進一步的調查；3、研究人員認為，如果 Tether 的可疑行為被證實，或將引起 BTC 價格 30%-80%的暴跌。報告最後指出，經過調查研究顯示，Tether 有可能是受到人為控制的方式在運行，需要受到更進一步的審查；另外，還要求他們公布其業務操作和更多信息，證明每一枚 USDT 背後都有一美元為支撐。
2、日本價值 600 萬美元房產接受比特幣支付
1 月 29 日訊，據媒體報道，近日一家日本房地產公司 Yitanzi 表示，將以 547 個比特幣的價格出售一幢商業樓，約合 600 萬美元，這將是日本首個用比特幣出售的建築。據了解，目前該公司只接受比特幣，未來還可能增加其他的數字貨幣作為支付方式。這家房地產的 CTO Yokozawa Yuske 表示，除了有用比特幣購買不動產的客戶，也有人願意賣出價值百億美元的地產換來比特幣，賣家這麼做的原因是主要是這比在交易所獲得同樣大量的比特幣簡單多了：目前大部分數字貨幣交易所會要求用戶經過嚴格的驗證過程。
3、香港證監會要求下架「證券」類虛擬貨幣
香港證監會中介機構部執行董事梁鳳儀指出，首次代幣發行（ICO）模仿新股發行，但 ICO 目前並無受到監管，參與的初創公司沒有盈利、收入及營業紀錄等，買賣加密貨幣的回報資料不明。她表示，香港證監會已要求多家虛擬貨幣交易所將屬於證券的虛擬貨幣下架，若發現有公司繼續向公眾發放屬證券的加密貨幣，不排除有進一步行動。
4、支付寶：將堅持不提供比特幣等虛擬貨幣交易服務的原則
互聯網金融 協會在上周五曾發出提示，要防範境外 ICO 與「虛擬貨幣」交易風險，其中提到「境內投資者的網路訪問渠道、支付渠道等可能會受到影響」。今日有消息透露了支付寶對此的回應：「支付寶一直堅持不提供比特幣等虛擬貨幣交易服務的原則，我們會繼續密切監察場外交易活動，一旦我們發現任何可疑的交易，我們將立即採取適當的措施。」據了解，目前有多家數字貨幣交易所的場外交易可以用支付寶或微信支付，微信對此尚無回應。
5、中國金融新聞網：嚴密關注虛擬貨幣交易平台和 ICO 出海海，新形勢下仍需加強監管
1 月 29 日上午，中國金融新聞網刊文表示，近日，ICO 熱度出現反彈，比特幣和其他虛擬貨幣的交易熱度也有攀升，價格創下新高，部分 ICO 項目通過出走海外的方式規避監管。中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任楊東表示，對於這些「出海」的 ICO 項目，仍應當加強監管。第一，堅決打擊惡性犯罪行為；第二，加強賬戶監管；第三，加強外匯監管；第四，加強穿透式監管；第五，開展跨境監管合作；第六，建立黑名單制度；但在楊東看來，比特幣等區塊鏈技術的應用是人類社會未來發展的方向，儘管目前存在許多問題，但仍然蘊含著技術價值和制度價值，是數字貨幣載入歷史的一次實踐。因此現在最為需要思考的問題是，如何利用現有的法律法規更好的監管和規範比特幣。
1月30日
1、韓國交易所實名認證從正式開始
1 月 30 日上午，據韓聯社報道，從今日起新韓銀行、農協銀行、企業銀行、國民銀行、韓亞銀行和光州銀行等六家與加密貨幣交易所合作的銀行，開始正式實行實名認證工作。交易所原有用戶需要在線完成確認程序，未註冊的用戶必須現在相應銀行開設賬戶，當銀行在確認賬戶信息與加密貨幣交易所提供的交易者信息相符之後才能夠進行存取款操作。金融當局表示，由於冒名用戶的存在，新用戶的驗證過程可能會有些複雜。
2、CoinMarketCap 恢復了對韓元市場的追蹤
1 月 30 日據媒體報道，近日 CoinMarketCap 恢復了對韓元市場的追蹤，但並未解釋原因。媒體稱，目前這種變化尚未引起價格的重大變化，但是自從再次加入韓國市場之後，比特幣的總市值上升了近 500 億美元，CoinMarketCap 的目的是為何現在尚不清楚。另外，隨著韓國監管政策的逐漸落實，近幾日韓國比特幣市場的溢價有明顯的下降，當前溢價不到 10%。
3、RSK 與基於區塊鏈的旅遊分銷平台「Winding Tree」和 Zeppelin_OS 智能合約平台達成合作夥伴關係
1 月 30 日凌晨 12 點左右，比特幣智能合約平台 RSK 發公告表示，目前他們已經與基於區塊鏈的旅遊分銷平台 Winding Tree，以及基於以太坊虛擬機的安全智能合約平台 Zeppelin_OS 達成合作夥伴關係，共同建立區塊鏈智能合約生態系統。Winding Tree 方面表示，他們將基於區塊鏈智能合約去除旅遊業的中介機構，建立更加方便和便捷的旅遊平台。
4、印尼央行今年將試行國家數字貨幣「數字印尼盾」
1 月 30 日訊，據媒體報道，近日印尼央行負責支付系統的執行董事助理 Susiato Dewi 表示，今年他們將試行數字印尼盾，以提高支付系統的效率。她稱，流通中的數字貨幣將以現行貨幣為基礎，並將考慮通脹等問題，同時她表示其他國家的央行也已經開始數字貨幣的實驗，她預期在未來可以使用數字貨幣進行國家之間的交易。此前，印尼央行曾表示，使用比特幣作為支付工具違反了國家的貨幣政策，印尼盾才是該國唯一的官方交易和支付工具。
5、SEC 叫停 AriseBank 的 ICO 融資，現已募得 6 億元款項
30 日，美國證監會（SEC）表示，已獲得法院指令，查沒了位於德州達拉斯市的數字貨幣銀行公司 AriseBank 所持數字貨幣。SEC 在訴訟書中表示，AriseBank 從去年 11 月起開始利用 ICO 融資，目前已獲得 6 億美元款項，融資計劃原定在 1 月 27 日終止。但公司和所發行的代幣 AriseCoin（也稱 eACO）都未經 SEC 註冊，違反了美國證券法，沒有為投資者提供針對商業模式和財務歷史的必要信息披露。公司及聯合創始人 Jared Rice Sr. 與 Stanley Ford 還涉嫌欺詐。SEC 的此次行動被業界稱為美國聯邦監管機構對 ICO 代幣融資市場力度最大的介入。美國財長姆努欽周二在參議院銀行委員會作證時表示，犯罪分子利用數字貨幣掩蓋交易是他的一大擔憂。一旦政府機構認定有需要，他會毫不猶豫地要求國會賦予更多監管數字貨幣的權力。
1月31日
1、美國監管機構正在調查 bitfinex 平台
1 月 31 日彭博社報道，據知情人士透露，美國商品期貨委員會（CFTC）12 月 6 日已向 bitfinex 和 Tether 發出傳票。截至本周二，Tether 的市值超過 23 億美元，但是 Tether 公司並沒有提供任何其持有資產足夠支撐 USDT 的證明，該公司賬目用也沒有經過審計。上周，匿名網友曾發布報告稱 Tether 存在人為操縱的可能。但對此，bitfinex 和 Tether 方面則表示，他們經常收到執法或監管機構的調查通知，對於此類請求他們通常不發表評論；CFTC 發言人埃里卡?理查森也拒絕置評。北京時間凌晨三點左右，比特幣價格暴跌 11%左右，最低到 9986.92 美元，據彭博社數據，自去年 11 月以來比特幣價格未下跌至 1 萬美元以下。截至目前，coinmarketcap 數據顯示，比特幣價格為 10101.9 美元，跌幅 10.27%。
2、Facebook 目前禁止了針對比特幣、ICO 和其他加密貨幣的廣告服務
1 月 31 日訊，據外媒報道，近日社交媒體網站 Facebook 出台政策，禁止有關加密貨幣和 ICO 的廣告。該公司產品管理總監羅布·萊瑟斯對此表示，Facebook 將不再接受那些具有誤導性或欺詐性的金融產品促銷廣告，但是他稱這項決定並非永久性的，在 Facebook 發現不良廣告被移除之後會重新考慮針對加密貨幣廣告的規則。他說：「我們希望人們可以通過 Facebook 的廣告繼續發現和了解新產品，而不必擔心欺詐和騙局。」
3、韓國關稅廳發現價值 6375 億韓元的非法外匯活動
1 月 31 日韓國關稅廳發布了加密貨幣相關的非法外匯交易調查報告，並揭發到目前為止，共發現了價值 6375 億韓元的非法外匯活動。其中，非法匯款約 4723 億韓元、在海外交易平台購買加密貨幣約 1647 億韓元，另外還有近 5 億韓元的資產外逃。韓國關稅廳方面表示：「今後將對加密貨幣非法外匯交易進行系統的、持續性的管制和調查，包括企業利用加密貨幣進行低價進出口業務、利用加密貨幣進行走私販毒等違法活動。」
4、日本金融服務公司 SBI Holdings 將發布新的加密貨幣交易平台，並將瑞波幣作為其發布時支持的唯一數字資產
1 月 31 日凌晨，瑞波幣官方發文表示，日前 SBI Holdings 公司宣布將推出最新的加密貨幣交易平台 SBI Virtual Currencies（SBI VC），並將瑞波幣作為其發布時唯一支持的數字資產。SBI Holdings 是日本大型金融服務公司，其子公司 SBI Securities 是目前日本最大的在線證券公司，擁有超過 400 萬的經紀賬戶。據了解，目前 SBI VC 正在尋求加入瑞波幣 xRapid 生態系統，幫助該公司在日本和世界其他國家地區的跨境支付中提供流動性，最終 Ripple 將整合 SBI VC 的 api，使之可以將 XRP 轉換為 JPY 以及 JPY 轉換成 XRP。
5、Bitcoin Core 0.16.0 候選 v0.16 rc1 已經發布
1 月 31 日下午三點五十二分，比特幣投資者 WhalePanda 發推文表示，Bitcoinv0.16 rc1 已經推出。據悉，Bitcoinv0.16 rc1 是 Bitcoin Core 客戶端 0.16.0 版本的候選之一，可支持隔離見證。此外據 coindance 數據顯示，當前比特幣網路中約有 88%的節點使用 Bitcoin Core 的客戶端。這意味著，如果未來可支持 SegWit 的 Bitcoin Core 0.16.0 正式上線，區塊中的隔離見證交易佔比或將提升，單個區塊中的交易容量也會相應提高。
6、IOTA 與台北政府達成合作關係
1 月 31 日訊，據 bnext 報道，近日在台北分散式賬本技術初創公司 BiiLabs 的協助下，IOTA 與台北市政府於台北時間 30 日簽署合作協議，計劃將「Tangle」技術應用該市的智能城市計劃之中，把分散式賬本整合到身份識別、電子投票、物聯網以及其他智能城市的相關應用當中。
7、coinbase 向符合條件的美國用戶發送納稅申報單
1 月 31 日美國最大的加密貨幣交易平台 coinbase，向交易超過 200 單以及總交易額超過 2 萬美元的用戶發送了 1099-K 納稅申報單，其中還包括超過交易閾值的 GDAX 賬戶。據了解，目前不少用戶在社交媒體上表達了對美國國稅局的不滿，同時也在抱怨沒有事先得到通知，並且需要交納的稅款金額過高。去年 11 月，美國國稅局要求 coinbase 必須上報 2013 至 2015 年期間購買、出售或交易超過 2 萬美元的賬戶持有人的個人數據。
2月1日
1、夏威夷政府計劃對加密貨幣的使用進行監管
2 月 1 日訊，據媒體報道，夏威夷政府正在計劃對比特幣等數字貨幣的使用進行監管。本周，夏威夷官員審查了一項關於監管加密貨幣的議案，該議案中添加了對加密貨幣兌換、轉賬和存儲的定義，同時它將承認比特幣是一種可以被投資的產品，如果該議案通過，任何想要使用比特幣等數字資產的人都必須申請許可。據了解，去年 coinbase 曾因為夏威夷的法律問題而暫停了當地的業務。夏威夷官員將於 2018 年 2 月 2 日上午舉行公開聽證會。
2、韓國法院承認比特幣的經濟價值，稱其可以被沒收
2 月 1 日訊，據韓媒報道，本周二韓國 Suwon 地區法院首次承認比特幣具有經濟價值，可以被沒收。這項決定涉及去年五月破獲的一起非法色情網站，檢察官從該網站數字貨幣錢包中發現了 216 枚比特幣。去年 9 月，由於韓國政府不承認比特幣，因此法院不能沒收數字資產，但去年 12 月該案檢察官向法院提起上訴，要求沒收比特幣，並於最近舉行了聽證會。會後法院裁定，在被檢控的案件中，比特幣被認定為網站運營所得的犯罪收益，應該被予以沒收。從去年 4 月以來，比特幣價格大幅上漲，目前這些比特幣價格約為 21.3 億韓元（約合 200 萬美元）。
3、幣安暫停對中國大陸 IP 地址用戶提供服務
2 月 1 日訊，今日幣安首頁的公告顯示，根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。據了解，除了幣安之外，早前 KuCoin 也發布了相似的公告。
4、全球大型保險公司計劃提供加密貨幣保險服務
2 月 1 日晚間，據路透社報道，近日幾家大型保險公司正在探索提供加密貨幣保險產品的可能性，以保障客戶的加密貨幣財產安全。目前全球僅有少數保險公司願意為加密貨幣提供保障，其中包括 XL Catlin、Chubb 和 Mitsui Sumitomo Insurance；但最近一些保險公司表示，他們正在研究像比特幣和以太坊這類數字貨幣的盜竊情況，他們表示不希望錯過這種迅速增長的業務。路透社稱，保險市場的出現標誌著這一新興行業在被主流認可的道路上邁出了重要的一步。
2月2日
1、美國 ICO 項目「BEE token」用戶信息泄露，釣魚網站非法獲得價值 40 億美元以太坊
2 月 2 日據媒體報道，近日已募得目標金額的「BEE token」項目官網信息泄露，用戶姓名及郵件地址被釣魚網站獲取。釣魚網站向該項目用戶發送偽造郵件，要求他們增加投資金額，並承諾 BEE token 價格將翻倍。不少用戶因此上當，截至目前，釣魚網站已經通過這種方式非法獲得了價值 40 億美元的 ETH。
2、數據顯示 USDT 總量的 34.5%是在其收到 CFTC 傳票之後發行的
2 月 2 日 bitcoin news 報道 ，據 Coinmarketcap 數據顯示，自 2017 年 2 月開始，USDT 的發行量從 2500 萬美元增長到 2018 年 1 月底的逾 22.5 億美元，在 2017 年 12 月 6 日收到 CFTC 的傳票之後，Tether 又發行了近 7.75 億美元的 USDT，相當於總量的 34.5%。有猜測認為，這是 Tether 和 Bitfinex 試圖利用傳票來操縱 BTC 市場，先使投資者利用沒有美元支持的 USDT 拉升比特幣價格，再揭示傳票的存在，但目前這種猜測並沒有實錘。然而在 COBE 和 CME 的比特幣期貨市場開啟之後，CFTC 對其進行了監管，並獲得了相關的數據，這些數據將能夠幫助他們對潛在的市場不良行為進行調查和追蹤。
3、安大略證券委員會批准了加拿大首個區塊鏈 ETF
2 月 2 日，據《環球郵報》報道，安大略證券委員會（OSC）批准了加拿大首個區塊鏈 ETF。報道稱，隨著比特幣價格的連月下跌，不少交易所交易基金提供商開始尋求區塊鏈的潛在價值，上個月，Harvest portfolio 公司向監管機構提交了一份初步招股計劃書，提出了一種新的追蹤區塊鏈技術的 ETF，今天上午該公司的申請得到了 OSC 的批准，並推出了該國首個區塊鏈 ETF。據了解，該基金的管理費約為 0.65%。
4、韓國市場比特幣價格低於全球均價，市場佔比也有所下滑
2 月 2 日，據 Coinmarketcap 數據顯示，比特幣全球均價為 8648.42 美元，較日內最低點 8500 美元上漲約 1.7%。其中韓國市場的比特幣價格約為 8100 美元，低於全球均價；韓元市場佔比為 4.8%左右，與早前 20%以上的水平相比，有所下滑。此外，日元和美元的比特幣日交易量位列一二位，分別佔據市場約 43%以及 33%的份額。
5、互金協會區塊鏈研究工作組組長：監管部門對區塊鏈總體上持寬容和支持的態度
2 月 2 日訊，據中新網報道，中國互聯網金融協會區塊鏈研究工作組組長李禮輝表示，當前，監管部門對區塊鏈總體上持寬容和支持的態度，限制了涉嫌違規的炒作行為，在制度建設、數字票據研發方面投入了很大的力量。此外他還補充說明道，去中心化並非區塊鏈的最本質特徵，大規模的應用必須採取多中心的技術結構，必須有中心，必須有政府的管控監督。而比特幣之類的無國別代幣，既沒有國家信用支撐，也沒有發行責任主體，可被定義為虛擬貨幣。
2月3日
1、SEC 和 CFTC 負責人將出席針對加密貨幣監管的聽證會
2 月 3 日訊，據報道美國參議院將於當地時間 2 月 6 日與最高市場監管機構舉行聽證會，共同討論加密貨幣的監管問題。而近日外媒 news4c 報道，目前美國證券交易委員會以及美國商品期貨交易委員會的負責人均表示會出席該會。分析師表示，這將是美國進一步干預加密貨幣市場的信號。
2、美國財政部長將在 G20 峰會上體積加密貨幣監管問題
2 月 3 日訊，據 Coindesk 報道，近日美國財政部長 Steven Mnuchin 表示，他計劃在三月份即將召開的 20 國集團 (G20) 峰會期間，提出關於加密貨幣監管的議題。在他看來，加密貨幣不會對金融市場的穩定性構成「威脅」，不過他還是對利用加密貨幣進行洗錢和其他非法活動感到擔憂。據哈希派報道，除了美國之外，早期法國和德國也提出了類似的建議。
3、前蘇聯加盟國立法支持加密貨幣挖礦
2 月 3 日訊，據媒體報道，近日前蘇聯加盟共和國摩爾達維亞共和國通過了一項關於加密貨幣的法律，計劃建立專門的自由經濟區（FEZ），吸引外籍加密貨幣礦業入駐。FEZ 的投資者也將享受優惠政策，能夠免費進口挖礦設備，該國當局承諾將最大限度提供援助，並允許挖礦設備接入當地電網。該國總統表示，當地大量過剩電力非常適合挖礦作業，並且在諮詢相關人士後，他們認為應當建立法律框架和基礎設施以了解區塊鏈和加密貨幣這種新興技術。
4、美國多家銀行宣布禁止使用信用卡交易加密貨幣
2 月 3 日訊，從昨日起，美國多家銀行宣布禁止使用信用卡購買加密貨幣。美國銀行：於 2 月 2 日起禁止所有該行的個人信用卡和企業信用卡賬戶購買任何加密貨幣；摩根大通：將於 2 月 3 日起禁止使用信用卡購買數字貨幣；花旗銀行：將禁止全球花旗銀行信用卡用戶購買加密貨幣，並在接下來一段時間根據市場發展，繼續對這一規則進行評估。
5、CFTC 制定強化審查程序，要求交易所大型交易商報告門檻設定在 5 個比特幣或以下
2 月 3 日訊，據媒體報道，美國商品期貨交易委員會主席 J. Christopher Giancarlo 日前宣布，該組織正在為加密貨幣期貨制定一個「強化審查程序」，他表示除此之外將繼續允許交易所對產品進行自我認證。另外，他還發表了一份與「強化審查程序」有關的清單，要求將「交易所大型交易商合約門檻設定在 5 個比特幣或以下」；這些交易商必須「與現貨市場平台簽訂信息共享協議，以便能夠訪問交易和交易者數據」；此外還必須同意與 CFTC 經常就貿易活動進行溝通。
6、俄羅斯總理建議歐亞經濟聯盟成員國聯合監管加密貨幣市場
2 月 3 日訊，據俄羅斯媒體報道，2 日俄羅斯總理德米特里·梅德韋傑夫在哈薩克舉行的「全球化時代」數字會議上表示，歐亞經濟聯盟（EAEU）成員國不應在各自國家的基礎上對加密貨幣進行監管，而是應該實施一項區域範圍內的聯合監管政策。目前，EAEU 的成員國包括亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯斯坦和俄羅斯。此前，德國央行行長也曾建議建立全球性的規則來監管加密貨幣。
TAG:哈希派 |