英國擬沒收「無法解釋的財富」，俄寡頭被盯上

英國政府在打擊洗錢行徑方面又出新招了。

近日，英國政府引入最新版「未解釋財富令」（UWO），即政府將有權扣留那些無法解釋來源的財產，除非這些財產來源得到合理的解釋。因此，那些利用英國作為洗錢目標地的犯罪分子，將面臨政府的全面查處。

年均900億英鎊黑錢

一直以來，英國首都倫敦都吸引著全球超級富豪和金融精英置業定居。在這背後，是倫敦已經沿襲了200多年的、對非定居者採取低稅率的納稅制度。該制度運作初期，旨在保護英國殖民者的海外利益，但近來卻成了超級富豪的「護身符」，甚至為一些經濟罪犯、黑手黨頭目進行洗錢提供了意想不到的便利。

據英國政府統計，每年約有價值900億英鎊的黑錢在英國流動。英國國家反犯罪局（NCA）經濟犯罪負責人唐納德·圖恩（Donald Toon）曾在接受英國媒體採訪時提到，許多外國罪犯及涉腐官員都青睞利用倫敦的房地產市場作為洗錢工具，他們以離岸企業的名義匿名購買倫敦地區的高級房產，數目巨大。

圖恩表示，外國罪犯洗錢購房的後果是「扭曲」了倫敦的房產價格，「我認為，倫敦房地產市場因洗錢（行為）被『扭曲』。房價被那些想要在英國封存自身資產的海外犯罪分子人為抬高。」

除了哄抬房價，一些洗黑錢集團在英國多地通過開設空殼公司，互相進行包括發放巨額貸款在內的虛假交易。

對此，英國政府一直在打擊洗錢行徑方面毫不手軟。英國安全與經濟犯罪部大臣本·華萊士（Ben Wallace）已在當地時間2月3日明確表態，政府部門將「全力」對付貪腐的政客和利用英國洗錢的國際罪犯，「當我們找到你時，就會對你採取行動。我們將讓你的日子很難過。」

華萊士所謂的英國政府即將採取的行動，便是凍結甚至扣留涉嫌貪腐、洗錢對象那些無法解釋來源的財產，除非他們能給出明確的說明。「那些不法分子將感受到來自政府強大的壓力。」華萊士說。

根據「未解釋財富令」，價值5萬英鎊以上、來源不明的財產將成為嚴打的重點對象，其中也包括房產。此外，一旦諸如英國國家反犯罪局、英國稅務海關總署、英國金融行為監管局等機構查獲了來源不明的財產，這些隱匿的資產將作為英國執法機構進一步起訴嫌疑對象進行洗錢的證據。該法令將於本周正式實行。

俄羅斯寡頭被盯上

在「未解釋財富令」全面生效前，華萊士透露，已有幾十位目標人物上了英國政府的黑名單。儘管華萊士沒有透露這些目標人物的國籍，但他話鋒一轉，表示接下來將要求那些涉嫌貪污的俄羅斯寡頭企業主解釋他們的財富來源，否則他們在英國的資產將被當局凍結。

倫敦歷來是俄羅斯寡頭最青睞的海外避稅地。正是由於倫敦聚集了眾多俄羅斯寡頭，這個英國的金融心臟還一度被戲稱為俄羅斯人的「倫敦格勒」。據《福布斯》雜誌不完全統計，目前約有30萬俄羅斯人生活在英國。而生活在倫敦的俄羅斯人大多身價不菲，比如英超切爾西足球俱樂部的老闆阿布拉莫維奇、阿森納俱樂部的二股東烏斯馬諾夫等。

在倫敦的俄羅斯富豪居多，尚不足以成為英國政府嚴打洗錢運動的對象，但是華萊士在接受英媒採訪時提到的去年被曝光的轟動一時的俄羅斯迄今最大規模的洗錢醜聞，著實讓英國政府心生警惕。

這場被喻為「全球自助洗錢」（The Global Laundromat）的大規模洗錢醜聞在2010年到2014年間共計為來自俄羅斯的賬戶洗錢超過208億美元，資金牽涉到俄羅斯政要、富商以及俄羅斯情報機構相關人員。同時，還涉及滙豐銀行、渣打銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行等在內的17家英國金融機構。調查發現，部分資金最終會被在英國的俄羅斯寡頭用於購買奢侈品、支付貴族學校學費等。

因此，華萊士表示：「通過這一洗錢醜聞，（英國）政府已了解了其中的運作。我們不會讓這一情況再度發生。」

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