北京互金協會發布公告，境外虛擬幣交易機構有被所在國取締風險

雷鋒網2月6日消息，剛剛，北京互聯網金融協會發布公告稱，隨著各國政府加強對「虛擬貨幣」、ICO、「虛擬數字資產」交易、「現金貸」領域的監管，部分境外機構存在被所在國政府強製取締的風險，部分境外機構因存在明顯的技術風險、合規風險已被限制訪問。在這種背景情況下，境內金融消費者轉向境外機構參與的業務將面臨確定的風險。

這是互金協會的又一次風險提示。

在去年的 9 月 4 日，中國人民銀行等七部委聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，12 月 1 日，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室與 P2P 網貸風險專項整治工作領導小組辦公室聯合下發《關於規範整頓「現金貸」業務的通知》之後，公告稱，國內的部分「虛擬貨幣」平台、ICO 平台、「虛擬數字資產」交易平台、「現金貸」平台將業務活動轉移到了境外，有部分社交平台、非銀行支付機構為這些業務提供服務便利，公開誘導不具備識別能力的公眾繼續開展高金融風險業務，甚至出現演變為跨境非法集資、跨境洗錢、跨境金融詐騙、跨境傳銷、非法交易、侵犯個人隱私、操縱市場、非法發行證券以及非法發售代幣票券等犯罪行為的傾向。

所以北京互金協會再次強調，消費者要認清「虛擬貨幣」、ICO、「虛擬數字資產」交易、「現金貸」以及相關業務本質，增強金融風險防範意識，依法合理規避金融風險，保護自身合法權益，充分了解相關國家法律、法規、政策，理性評估投資風險，不得參與跨境非法集資、跨境洗錢、跨境金融詐騙、跨境傳銷、非法交易、侵犯個人隱私、操縱市場、非法發行證券以及非法發售代幣票券等犯罪行為。

此外，北京市互聯網金融行業協會提示會員機構，恪守行業自律承諾，嚴格遵守國家法律和監管規定，主動抵制違法違規業務活動，不支持、不參與或組織任何涉及「虛擬貨幣」、ICO、「虛擬數字資產」交易、「現金貸」以及相關的業務活動。

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