上周鏈圈大事件盤點

中國將對虛擬貨幣境外交

易平台網站採取監管措施

2月4日，據中國央行主辦的金融時報報道，針對境內外ICO和虛擬貨幣交易，將採取一些列監管措施，包括取締相關商業存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平台網站等。此前包括LBank，幣安等交易所均被關閉，這次的消息不同於1月25日的謠傳。

記者從央行了解到，以一些境內人士參與的境外ICO為例，此前七部委聯合發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》中指出的種種風險和問題仍然存在，包括非法發行、項目不實、欺詐乃至傳銷等，而且參與境外平台交易，對於投資者來說可能更加難以追回損失。

日本金融廳開始對32個數字

貨幣交易所進行安全檢查

2月3日，日本金融廳（FSA）宣布，正在對日本的32個數字貨幣交易所進行檢查，以防範再次出現黑客攻擊事件。32個交易所包括16個尚未獲得許可證以及那些已經獲得許可的交易所。據了解，日本金融廳已經列出了43個檢查項目，它們包括提交風險管理系統的報告及系統的細節，管理客戶資產的方式和網路攻擊的對策等。力將風險降到最低。

比特幣跌破8000美元大關

為去年11月來新低

2月2日，數字貨幣全線潰敗，比特幣一度跌破8000美元關口，創2013年來最差單周表現，價格較歷史高點跌近60%。除比特幣以外，其他數字貨幣也大幅下滑，以太幣、瑞波幣等市值前十的數字貨幣24小時內跌幅均超過20%。

當日，韓國大型交易所Bithumb交易所官網公告顯示，由於違反韓國法律，收到了韓國通信委員會下發的更正命令。日本金融廳今日對Coincheck進行突擊檢查，以跟進該交易所對盜竊案的處理，同時對其公司治理狀況進行了解。這也是日本監管機構頭一次對一家數字貨幣交易所進行突擊檢查。

火幣網和OKCoin將在

今年第一季度進軍日韓

2月2日，第一財經從業內人士處獲悉，國內兩大虛擬貨幣交易所，火幣網和OKCoin將在今年第一季度進軍日韓，搶佔虛擬貨幣交易市場。

去年12月，火幣宣布將與日本SBI集團合作成立兩家交易所SBI Virtual Currency和Huobi Japan，共同開拓亞洲與全球數字資產市場。新交易所將於2018年年初上線，提供幣幣交易、日元交易。

印度財長：將盡一切努力

停止在印度使用比特幣

2月1日，印度財政部長阿倫·賈特利（Arun Jaitley）在預算演講中表示，政府將盡一切努力停止在印度使用比特幣和其他數字貨幣。他重申，印度不承認它們是法定貨幣，而是鼓勵支付系統中的區塊鏈技術。在過去的幾個月中，印度政府和印度儲備銀行一再表示對比特幣和其他數字貨幣感到不安，去年年底，財政部還將其稱為龐氏騙局。

幣安宣布將不為大陸用戶提供服務

2月1日，幣安官網出現了一條致中國用戶的公告，公告稱，根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。此前已有IOST、UIP、KuCoin等多家機構宣布停止為中國大陸用戶服務。

騰訊金融：不為「虛擬貨幣」

提供支付、廣告服務

1月31日，騰訊互聯網金融公告稱，針對「境內外ICO代幣發行、虛擬貨幣交易」等非法金融活動，騰訊一直秉持堅決不提供相關服務的原則，包括不提供相關支付通道、廣告宣傳服務等業務，對平台發現及用戶舉報的違規行為，會第一時間採取相應的措施，並呼籲廣大用戶認清境內外ICO與「虛擬貨幣」交易平台的風險，牢固樹立風險防範意識。早在2016年，由騰訊牽頭與多家企業發起設立的金融區塊鏈合作聯盟——金聯盟。該聯盟是騰訊第一次試水區塊鏈，而後又推出了聯盟鏈雲服務BaaS。這也與此前騰訊宣布進軍區塊鏈的態度大相徑庭。

社交巨頭Line宣布進軍虛擬貨幣交易

1月31日，LINE開始宣布加入虛擬貨幣交易市場。1月10日，公司斥資50億日元成立新金融公司「LINE Financial」，由LINE代表董事社長出澤剛先生就任董事長。LINE Financial已經開始向金融廳申請登錄虛擬貨幣交換者拍照，目前正在審查中。

LINE將利用這家新公司作為基礎開始進軍金融服務。據悉，LINE Financial將會涉足虛擬貨幣交易、貸款、保險等相關金融服務。這些服務將會全部在LINE的應用程序上直接實現，但是目前公司還未宣布如何與自身社交業務融合。

據鈦媒體推測，在經過Coincheck的秘鑰丟失事件以後，雖然自有資金賠償，金融廳肯定會更加謹慎拍照的發放，LINE最終的業務會以什麼形式出現大家都在猜測。

LINE於去年12月，與國內的共享單車「摩拜單車」合作，宣布提供日本本國的共享單車服務計劃，有猜測，其附帶的保險等業務也會成為「LINE Financial」的業務之一。

美國財長Mnuchin：對加密貨幣的

最大擔憂是其被犯罪分子使用

1月31日，美國財長Mnuchin針對恐怖分子利用數字貨幣表示，財政部在數字貨幣方面密切配合情報部門的工作。並不是特別擔心恐怖主義與數字貨幣之間的關係。監管部門在數字貨幣方面有其工具。數字加密貨幣並未對金融穩定性構成風險。

他同時表示，對加密貨幣的最大擔憂是犯罪分子對加密貨幣的使用。對社會和金融圈造成巨大影響，如有必要，將毫不猶豫地要求擴大監管授權，數字貨幣不能變成現代版瑞士銀行賬戶。

當日，英國央行行長卡尼稱：對數字加密貨幣的使用方面存在擔憂，在國際層面尤其如此。反對數字加密貨幣交易的匿名性。3月底舉行下一次G20會議時，將討論數字貨幣。

香港證監會要求下架「證券」類虛擬貨幣

1月29日，21世紀經濟報道消息稱，香港證監會中介機構部執行董事梁鳳儀指出，首次代幣發行（ICO）模仿新股發行，但ICO目前並無受到監管，參與的初創公司沒有盈利、收入及營業紀錄等，買賣加密貨幣的回報資料不明。她表示，香港證監會已要求多家虛擬貨幣交易所將屬於證券的虛擬貨幣下架，若發現有公司繼續向公眾發放屬證券的加密貨幣，不排除有進一步行動。

根據香港證監會9月5日發布的聲明，在ICO中如果發行的數字代幣可以作為一家公司的證券，則有可能被視為「股份」。如數字代幣的用途是訂立或確認由發行人借取的債務或債項，便有可能被視為「債權證」。假如發售代幣所得的收益是由ICO計劃營辦者作集體管理並投資於不同項目，藉此讓代幣持有人可參與分享有關項目所提供的回報，數碼代幣便有可能被視為「集體投資計劃」的權益。無論是股份、債權證及集體投資計劃的權益，均被香港證監會視為「證券」。

比特幣持續下跌

數據來源於火幣Pro，現價格：8150美金，其他主流幣種也受到不同程度的下滑，底部形態一直被突破，主要受國際影響，日韓政府監管，包括一些交易所關閉的衝擊，現階段不建議建倉。

作者：朱允安

編輯：朱允安

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