義大利警方破獲一樁國際洗錢案，抓獲2個幫華人洗錢的犯罪團伙

義大利警方破獲一樁國際洗錢案，抓獲2個幫華人洗錢的犯罪團伙

據外媒報道稱，1月30日，義大利警方逮捕了20名涉嫌國際洗錢的嫌犯。這些嫌犯涉嫌為華人社區洗錢，金額高達1千8百萬歐元。

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破獲兩個犯罪團伙，逮捕20名嫌犯

據報道，此次義大利警方破獲了兩個涉嫌洗錢的犯罪團伙，在米蘭，羅馬倫敦等地共逮捕了20名嫌犯。

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據悉，此案的調查是由羅馬省部憲兵在羅馬省DDA（Direzione distrettuale antimafia）憲兵部門的協調下進行的，成功破獲了兩個犯罪團伙。

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據了解，其中一個犯罪團伙由兩名羅馬商人領頭，被指控多年來幫米蘭華人社區洗錢1千5百萬歐元；另一個團伙是由另一羅馬商人領頭的，被指控替毒販那裡洗錢3百萬歐元。

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通過虛假髮票和銀行匯款來洗錢

據報道，犯罪團伙先從華人社區那收集非法所得的現金，後通過使用一些發票證明的銀行匯款來將這些非法現金「合法化」，但事實上這些交易根本不存在，是虛假交易。而且這些交易都只是由犯罪團伙的公司簽發的。

有了虛假髮票證明後，犯罪團伙再次通過自己的公司把錢轉到另一家總部在英國倫敦的公司賬戶中。

據了解，這家公司是由華人通過他人的名字掛名，因此，這樣一來，錢就又回到華人社區手中了，華人們重新獲得了這筆洗白了的「乾淨合法」的錢。

據義大利警方表示，這20名嫌犯被指控的罪名是進行國際洗錢和簽發不存在交易的虛假髮票。

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