他是全球最囂張的洗錢大鱷，屢屢逃脫最後卻栽在了澳洲人手裡！

一直以來，澳洲人民對本國警方的辦案能力都存有深深的疑慮..覺得他們最擅長的就是查票、貼條、抓抓酒鬼啥的，當然偶爾小宇宙爆發也能逮住倆飛賊

除此之外，嗯，什麼辦案不辦案的，他們平平安安就好了~

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特警戰狼，放澳洲那就是警匪科幻片

久而久之，人民對他們也就基本不抱啥非分之想了，要是能少找點守法良民有的沒的的小麻煩，群眾們也就燒高香了

BUT！今天這個故事可以說顛覆了大家對澳洲警察以上所有的這些刻板印象！

他，

是聲名狼藉的國際洗錢銷贓大鱷；

是智商過人、情商識人的天才罪犯；

是劣跡累累卻屢屢劫後餘生的逃脫大師；

是跨國刑警最想最想逮捕的要犯之一...

他，就是Altaf Khanani（卡納尼）

近日，澳洲警方在境外執法機構的合作協助下，成功抓獲了跨國洗錢組織頭目Altaf Khanani。

最終，卡納尼被判入獄5年半，而其在世界各地運營的全球最大的有組織犯罪團伙也被徹底搗毀。

周一晚，澳廣的Australian Story欄目，用偵探小說的題材、分五章節詳細講述了【抓捕卡納尼行動】背後的故事。

Chapter I：Following the money

【抓捕卡納尼行動】是澳大利亞執法部門一次高風險的豪賭。幸運的是，他們賭贏了。

為什麼這樣說呢？

因為澳洲警方不僅要實現抓捕、更重要的是要人贓並獲的抓捕，並且除此之外還要證明髒錢是屬於澳洲納稅人的。

Richard Grant，全權負責此次抓捕行動，而在此之前，他一直在犯罪委員會做著關此案的秘密調查。

犯罪委員會（ACC）是一個神秘的組織機構，目前只知道它的辦事處安設在堪培拉一座起眼的建築里，擁有非凡的權力，甚至可以監禁那些不能回答問題的人，但除此之外其內部信息完全對外保密。

圍繞這起調查，

警方首先需要弄清楚三個核心問題：

1、誰在為洗錢活動洗錢？

2、他們在哪裡藏匿現金？

3、他們如何在下一批貨物的海外付款？

截至到那時，警方抓到的都是些連僱傭自己是誰都不知道的小嘍嘍，通常情況下，上級會通過簡訊給他們派活兒。

但Grant也不是一無所獲，從這些小嘍嘍嘴裡警方得知，對方組織內部的聯繫主要是在一個離岸運營的網路中心裡進行。

此時，案件有了一個突破：在悉尼和墨爾本的抵押貸款圈裡，當地有一筆巨額的資金正在離開澳大利亞與海外進行交易。同時，Grant也得到了一個名字：Altaf Khanani。

開始，Grant對Altaf Khanani的身家來歷一無所知，但很快越來越多的證據證明：這位叫Altaf Khanani的「56歲已婚父親」，經營著全球最大的地下錢莊之一，生意以數十億計。

Khanani似乎為每個罪犯洗清了非法利潤——從西悉尼的黎巴嫩黑手黨組織、真主黨的金融家、冰人販子，到背上印有「獨狼」字樣的恐怖分子。

Chapter II：The Money Man

1961年，卡拉奇動蕩的波頓市場是髒錢的震中。外匯交易員們從貨攤和棚屋中叫賣美元，希望藉此釣到一個路過的商人或貪官。

在這些街頭商人中，Khanani是一個古吉拉特人，他在印度和巴基斯坦的分裂後定居在卡拉奇。

卡納尼是Memon，這是一種重商主義的路線，在15世紀的時候以精明的掌握數字而聞名。然而，在當時的中東，Memon式的家族生意進行的並不順利。

1961年5月，Khanani妻子生下了一對雙胞胎男孩，事情開始轉變。

1984年，在父子三人的努力下，一個叫「堪尼和卡利亞國際 (KKI) 」的公司成立。到上世紀90年代末，該公司已轉變為巴基斯坦最大的外匯交易商之一，擁有遍布全球的匯款代理網路。

該公司的影響力很大程度上依賴於一種非正式的貨幣轉賬系統，也就是俗稱的「洗錢」。

錢是怎麼洗乾淨的呢？

舉例來說，當悉尼的一名顧客需要向迪拜的一名助理送去10萬美元時，KKI便是這筆交易中的中介。KKI從悉尼顧客那裡收到錢後，會把這筆錢打給迪拜這名助理的商業對手，後者從自己的基金中支付10萬美元。

當錢花在相反的方向上時

發生了相反的事

債務被解除了，賬本就擦乾淨了

僅在2007年和2008年，KKI的官方銀行記錄顯示該公司處理了23億美元，但真實數字要高出許多。

Chapter III：Lure and capture

2014年10月22日，在美國維吉尼亞州的聯邦大樓大廳里（這座大樓是美國緝毒局的特別行動部門的秘密總部）充滿了外國口音，來自英國、加拿大、紐西蘭和澳大利亞的警察已經飛到Khanani的絕密計劃中。

這次，西方國家的情報共享力量並非針對間諜目標，而是一名洗錢者，這是以前從未發生過的。

美國緝毒局的專家小組主管Rob Cassitta，已經知道了Khanani以及他與海洛因販子的關係。

「計劃是虛擬出一個販毒集團（辛迪加），並將土耳其DEA辦公室的一名卧底特工滲透到Khanani組織內部」，Cassitta解釋說。

這個計劃只有一個問題，就是DEA不能籌到更多的錢。

「這也是該整個計劃最值得玩味的部分，」Grant表情複雜的說道，「這意味著，如果澳大利亞想要Khanani，就必須自己拿出現金。」

澳洲犯罪委員會 (ACC) 還是同意了此方案，「我知道，如果你不冒險，你就不會得到結果。」

澳大利亞以前從來沒有這樣做過，所以從最開始邊說此次【抓捕卡納尼行動】絕對是澳大利亞執法部門一次高風險的豪賭。

2014年1月，行動有了突破——一名卧底特工告訴Khanani，這個新興的辛迪加是由「明白人」負責做起來的的，KKI需要更多、更快的錢。

「我在市場上已經30年了，」Khanani回答，「別擔心。」

但是Khanani還是同意了每隔幾天接受20萬美元的資金，並將其匯回一家美國銀行。在DEA控制下，收到的賬戶被秘密地接收了。

1月7日晚，一名特工站在新澤西北阿林頓公共圖書館對面的停車場里，他手裡拿著一個黑色的行李袋，裡面是100000美元。

這些錢的取貨是事先安排好的，而這位巴基斯坦洗錢者正用加密的iPhone通訊服務與Khanani的手下取得聯繫。為了確保Khanani知道這筆錢是毒品，洗錢者用英語和Khanani溝通：

「我們會告訴他，我們正在卸貨，或者我們有『白磚』，有幾次甚至直接使用了可卡因。」

第二天，洗錢者又把20萬美元丟給了Khanani，在接下來的9天里又花了30萬美元，而Khanani正在從世界上任何一個可能的城市中獲得資金。

12天後，阿聯酋的一家不知名的公司——馬扎卡的通用貿易公司，以96,936美元的價格，將澳大利亞的稅收收入減去了3%的傭金。

狡猾的Khanani，終於被抓了現行。

直到這時，Khanani依然對悉尼的卧底警員深信不疑，並聽從了他的建議，前往巴拿馬尋求新的商機，而在那裡，一隊來自美國的探員正在等著他。

小編嘚吧嘚

整個案子看下來，小編只想說：「釣魚執法」就是66666啊！

再聰明的老狐狸，也保不準有打盹的時候，而這種高風險的活兒一個不小心就不是老闆數落你的問題了，而是直接進監了~

雖然這次要案的成功破獲也是和人家美國脫不開關係的，但是不管怎樣！澳洲警察叔叔這次還是威風了一把，畢竟這案子和以往的案子不一樣——需要動用智商的。所以，澳洲群眾的內心還是小小的自豪了一把啦~

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澳洲新鮮事

圖片均轉自網路

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