代幣發行一條龍服務滋生ICO騙局
匯訊網FXShell
外匯、金融科技行業研究資訊站
1月26日，中國互聯網金融協會發布《關於防範境外ICO與「虛擬貨幣」交易風險的提示》。
互金協會指出，有關管理部門對境內ICO行為及「虛擬貨幣」交易場所的清理整治工作已基本完成，期間有部分投資者轉向境外開展相關活動。
根據國家相關管理政策，境內投資者的網路訪問渠道、支付渠道等可能會受到影響，投資者將蒙受損失。
同時，由於在國際上也普遍缺乏規範，目前境外的交易平台一樣存在系統安全、市場操縱和洗錢等風險隱患。
受監管影響，轉向地下、海外的ICO交易，出現了新的交易特徵。
據《新京報》報道，ICO市場原有的「私募輪」替代了之前的「公募」，公開宣傳、路演會變為微信群、QQ群中的小範圍介紹、聯繫。在項目發幣後，有的虛擬幣一夜上漲10倍，也有的上線即破發。
隨著ICO市場帶來的財富效應，從撰寫白皮書，到編寫項目代碼的一條龍服務已經形成。
新京報記者從淘寶上一家做區塊鏈ICO項目書撰寫的商家處了解到，一套標準的ICO白皮書僅需要3600元。而據業內人士介紹，編寫一套發幣的代碼，3萬元以內就可以完成。
利益驅使之下，ICO代投跑路、項目虛假陳述的現象增多。有投資者告訴記者：「買ICO就像賭博，賭贏了就是1倍以上的收益，賭輸了可能要損失90%。」
TFBOYS被ICO
2月10日，自稱TFBOYS飯票(TFBC)的ICO項目上線。該項目網站稱，項目由TFBOYS區塊鏈粉絲後援團體創立，是全球首個基於區塊鏈技術的偶像飯圈數字通證(Token)。
按照項目網站介紹，「TFBC基於以太坊技術，確保每一張TFBC在互聯網中永久存在，粉絲持有的記錄也將被永久記載，穿越世紀不可磨滅」。
項目總計將發行59993157枚代幣，60%留給明星團隊，40%由投資者認購。項目官方將認購比例定為1個以太坊可以兌換3000個TFBC。記者按照2月11日的以太坊幣價計算，一枚TFBC的價格為1.7元，預計整個項目的浮動市值將超過1億元。
從事區塊鏈行業的程序員李忠（化名）認為，「這個項目就是發了一種新的代幣，雖然網站稱代幣總量恆定，但基本代碼都看不到，更像是一場騙局」。
當天，TFBOYS團體所屬的經紀公司發表了澄清聲明。
該經紀團隊稱，從未授權任何組織及個人發行所謂「TFBOYS飯票」，文中提到的TFBOYS三位本人天然獲得60%純屬造謠，並懷疑是特定人士盜用TFBOYS組合名義進行非法牟利活動，保留採取法律措施追究的權利。
即使如此，依然有不少投資者參與其中。截至2月11日，記者看到項目網站顯示的參與人數，已有18272人次參與項目認購，超過400萬個TFBC被認購，這意味著，該項目的募資金額已經超過了700萬元。
「英雄鏈」與「影視鏈」
除了蹭明星熱度，一些海外ICO項目在宣傳時經常增加行業人士、公司為其站台，增加人氣，吸引投資者認購。
今年1月份的項目「英雄鏈」項目，就被質疑宣傳造假。
該項目白皮書介紹，HeroChain公有鏈是一個博彩服務生態系統，它遵循世界各地的法律法規，面向全球提供合法的博彩、娛樂底層基本技術服務。項目代幣HEC共計50億枚，並且永不增發。
英雄鏈宣稱，HAC中國頂級跑車俱樂部創始人付嵩洋、阿斯頓·馬丁（中國）董事長鄭挺、AG亞游集團澳門董事周天元為項目顧問。
1月22日，付嵩洋在個人微博上表態稱，與該項目沒有合作關係。鄭挺也在微博表態稱，與該項目無關。
記者從AG亞游官方獲得的「澄清公告」顯示，該公司稱，英雄鏈發布虛假新聞，強行與AG亞游集團進行捆綁。對於這種試圖藉助AG亞游在博彩行業影響力進行炒作造勢的行為，AG亞游表示強烈譴責。
雖然英雄鏈官方工作人員在社區中稱，與付嵩洋已經達成合作協議，不過後者在微博上否認了這種說法，並表示將採取法律手段維權。新京報記者嘗試與「英雄鏈」官方就上述問題進行採訪，截至發稿時，對方未有回復。
除了涉嫌虛假宣傳，ICO白皮書中虛構團隊成員，也是ICO造假的常用套路。
「影視鏈」(MDC)白皮書存在團隊成員造假的情況。
該項目宣稱，專註於影視領域去中心化區塊鏈的應用，意欲利用區塊鏈技術解決內容歸屬問題。不過，記者檢索發現，項目白皮書中團隊開發工程師之一Eugene Kyselov，其頭像為另一加拿大演員的照片。影視鏈白皮書已經被該團隊刪除。
目前，「影視鏈」MDC代幣已被海外交易所下架，停止交易。影視鏈內部群公告稱，該項目已退幣。
存在虛構項目成員情況的還有「礦世幣」。礦世幣(BMB)號稱要建立投資基金、高收益率的比特幣理財平台和量化交易，最終達到礦世幣高市場流通性。
在白皮書成員一欄中，首席社群官為俄羅斯人，並配有一張頭像。檢索該圖像發現，該照片為美國攝影師哈羅德·桑德所拍攝的俄羅斯傳統人物肖像圖，並在網路上公開出售。據媒體求證，礦世幣相關負責人解釋稱「人在西伯利亞」、「不經常聯繫」，最後稱「掛個名而已」。
圈錢跑路頻發
趙明（化名）是一位幣圈資深玩家，據他介紹，ICO整治後，國內ICO沒有了公開路演，ICO項目開始在ICO微信群、QQ群中傳播。
早期參與虛擬貨幣炒作的人，一部分成為了ICO代投群中最早的一批群主。趙明介紹，最開始這批人會在群里翻譯海外ICO項目的英文白皮書，並且對一些項目的真實性做出初步評測，後來就逐漸給群里的投資者直接提供投資建議。
2017年12月初，比特幣、以太坊等主流虛擬貨幣大幅上漲，帶動了山寨幣行情，新幣翻5倍的火熱行情重現；這使得投資ICO項目成為當時「穩賺不賠」獲利巨大的生意。
遊走在國內監管邊緣的ICO項目，開始採取以「私募」代替「公募」的形式，ICO代投群的群主通過向ICO項目爭取私募份額，繼而在微信群、QQ群中向投資者兜售。代投者會收取代投金額5%-10%作為提成。
代投群中，群主會主動推薦ICO項目，發出代投鏈接，對項目感興趣的投資者會主動與群主聯繫。
趙明告訴記者，「這裡存在很多貓膩，比如有的代投群主，會先按規定投幣，如果這個代幣開盤大漲，那麼他很可能就自己把利潤吞下來，然後向其他玩家謊稱沒有發幣，原價退幣；如果跌的話，就正常給其他玩家發幣，他還能賺提成，不需要承擔風險」.
據投資者反映，暴利面前，一些小的代投方會以各種理由，不給投資者發幣，自己獨吞高額利潤，最後退幣，解散微信代投群。
記者在炒幣社區檢索發現，有數十條代投跑路的消息，受騙者會在社區公布騙子的微信號、QQ號、錢包地址，提醒其他投資者不要再被騙。
「圈內經常傳出代投跑路的消息，一些投資者輕信這些騙子能夠獲得私募份額，就輕易打幣，騙子拿到幣後就會直接斷絕聯繫。由於ICO在國內本身就是禁止的，投資者幾乎無法從法律渠道維護自己的權益」，趙明表示。
由於ICO項目從募集到發幣通常要1到3個月的時間，這期間的BTC、ETF差價也使得代投者可以有套利空間。「一些大群主，行情好的情況下，一個月可以獲利上百萬」，趙明稱。
ICO一條龍服務
記者在淘寶網檢索發現，有多家淘寶店鋪稱可以提供撰寫ICO白皮書的服務。
一位客服人員稱，「撰寫一份ICO白皮書3600元，這是起步價，根據最終意向最後協商。」該客服人員希望記者提供項目的主要思路，其稱：「主要是項目幣交易邏輯、項目幣應用場景、盈利模型、公開售賣計劃這幾塊。」
當記者詢問其能否幫忙添加團隊海外背景，希望不被網路檢索發現時，對方稱：「可以」。
在另一家店鋪中，記者得到了相同的回復。客服人員還稱：「哈佛、耶魯、斯坦福、劍橋的專家，或者是蘋果、谷歌的程序員身份，我們都可以偽造，並且保證頭像在網路上找不到。」
在代幣發行階段，市場上也已出現提供專業服務的公司，提供包括代幣發行、場內幣幣交易系統、場外點對點交易系統、區塊鏈錢包等多種業務的服務。
記者在一個QQ群中，聯繫到一家名為「一鳴科技」的外包公司。該公司稱，代幣發行業務目前報價在3萬元以內。
據記者了解，目前ICO代幣的發行門檻較低。2013年年末，以太坊系統誕生，該系統是一款能夠在區塊鏈上實現智能合約、開源的底層系統。程序員基於以太坊的底層系統，簡單修改後就可以分離出一種新的ICO幣。
目前，網路上已經有多種代幣發行教程。據業內人士介紹，程序員如果想要擁有一款屬於自己的簡單「代幣」，按照教程自學兩三個小時就可完成。
誰會被收割？
ICO多數為「空氣幣」，幾乎成為幣圈的潛規則，但為何還會有如此多的投資者甘願進場冒險？
張天是一名炒幣者，他表示，新幣上交易所後的巨大漲幅，給投資者帶來極大的誘惑。
張天舉例稱，以亦來雲為例，該項目稱，將通過構建區塊鏈驅動的智能萬維網，實現大型去中心化應用運行和數字內容的安全、可信交易，打造開放、共享的亦來雲智能經濟生態。由於受到部分業內資深人士認可，該項目在交易所交易後，上漲近5倍，如果與早期私募價格相比較，亦來雲在交易所交易後，價格一度上漲近30倍。
不過這種情況已經出現改變。
張天告訴記者，「市場太亂了，現在一批投機者已經不滿足在二級市場收割韭菜，他們現在打算在ICO的時候就收割中小玩家」。
「以前有5倍幣、10倍幣，現在一個新幣上市，有可能一個小時就暴跌89%，根本沒有團隊拉高市值再出貨，或者做一做莊，穩定幣價」，張天稱。
張天稱：「以前大家迷信大平台，上了大交易所就感覺幣價穩了，現在完全不是那個邏輯，不靠譜的幣一周內就會破發，這樣有些在認購時簽鎖倉協議的投資者損失慘重」。
新入市的炒幣者王明（化名）告訴記者，他2月份投資了包括ELF、RUff在內的多種新發代幣，由於幣價持續大幅下跌，一周時間內他投入的資金已經損失了60%。
TAG:匯訊網FXShell |