澳大利亞消協：去年數字貨幣欺詐投訴1289起 損失金額逾120萬美元

近日，美國廣播公司在時事節目「7.30」中報道稱，澳大利亞競爭與消費者委員會（ACCC）透露旗下欺詐投訴受理部門去年收到了1289起數字貨幣欺詐投訴，涉及金額超過120萬美元。

不僅如此，澳大利亞證券及投資委員會專員約翰?普林斯（John Price）也對消費者發出警告，他認為很多與數字貨幣相關的金融產品都是騙局，同時建議他們不要盲目投資，否則很容易造成損失。

2017年12月，澳大利亞政府就已經宣布要對數字貨幣行業監管進行改革，並且會嚴格監控數字貨幣行業發展。之後，該國政府批准由澳大利亞交易報告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre）負責檢測數字貨幣交易所。現在，任何一家想要在澳大利亞啟動數字貨幣交易業務的交易所，都需要去澳大利亞交易報告和分析中心登記註冊，確保自己在該中心的專屬註冊表內。不僅如此，所有數字貨幣交易所還需要滿足反洗錢和反恐怖主義融資監管要求，驗證客戶身份信息、保留七年交易記錄。

目前，全球其他地區的監管機構都在積極打擊數字貨幣欺詐活動。

外媒曾在一月份報道稱，紐約州地區檢察官辦公室已經關閉了70多家有欺詐性的比特幣投資網路。

此外，美國證券交易委員會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）最近幾周也都採取了相關行動。比如，1月25日，美國證券交易委員會指控加密數字貨幣銀行AriseBank涉嫌欺詐、並且違反證券法規，下令停止該公司業務運營。同月，美國商品期貨交易委員會也起訴了加密數字貨幣公司My Big Coin涉嫌欺詐。

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