世界各地關注密碼貨幣的非法使用

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隨著密碼貨幣在全球範圍內非法活動的興起，越來越多的關注聲音越來越大 - 幾乎與有關加密貨幣波動性的故事競爭。

今年1月份，來自30多個國家的刑警組織和歐洲刑警組織的60多名財務調查人員參加了一個加密貨幣研討會，以討論可以採取措施打擊犯罪分子濫用加密貨幣的行為。

據歐洲刑警組織負責人Rob Wainwright稱，每年通過加密貨幣清洗多達55億美元。

儘管區塊鏈提供了所有加密交易的公共賬本，但犯罪分子正在使用加密貨幣轉儲器或加密貨幣混合服務來隱藏該基金的原始資源。

像Cloakcoin，Dash，PIVX和Zcoin等較新的加密貨幣作為其區塊鏈網路的一部分內置了混合服務。由於其以隱私為中心的Blockchain設計，毒品交易商最喜歡的加密機構Monero提供匿名服務而無需翻滾服務。因此，需要更多的努力來監控加密貨幣的隱私或混合服務功能，加密混音器和翻轉器，因為它們可能會妨礙稅收，反洗錢行為和執法機構。

在此次研討會之後，包括美國，歐盟，日本和澳大利亞在內的全球許多監管機構加強了利用加密貨幣對抗「金融犯罪」的鬥爭。

歐盟（EU）

歐洲議會45個成員委員會將啟動一項有關數字經濟的洗錢和逃稅調查，該調查在避稅天堂的陰影中興盛起來。2018年2月7日，歐盟議會投票決定成立一個臨時名為「稅收3」的委員會，該委員會將首次調查由葡萄牙，義大利，馬爾他，英國，塞普勒斯提供的公民計劃或非國民政府制定的稅收優惠作為皇族依賴和海外領土。

由於徵稅權力是歐盟成員國主權的核心，歐盟成員國在這方面的許可權僅限於歐盟，因此Taxe3需要在3月份以全體投票方式確認，以便進行金融犯罪調查在未來的十二個月內。

美國（美國）

美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）根據現行貨幣發送者立法規定加密貨幣交換。它還要求在外國金融賬戶（包括加密計價賬戶）中擁有財務利益或簽署授權的美國持有人提交標題為FinCEN 114的外國銀行賬戶報告，如果在日曆期間的任何時間外國金融賬戶的總值超過10,000美元年。FinCEN表示，它正在「積極」地推行加密貨幣稅逃稅者和平台，這些國家缺乏強有力的反洗錢內部保護措施 - 甚至是那些位於美國以外的國家。

國稅局 - 刑事調查局（IRS-CI） - 國稅局指出，它增加了10名新調查員，以便更容易追蹤跨境加密稅逃稅者。

美國移民和海關執法局（ICE） - ICE表示它使用秘密技術 滲透和利用通常使用混合器清洗收益的點對點加密電子貨幣兌換商。

日本

金融服務局（FSA） - FSA開始檢查所有加密貨幣交易所，因為黑客盜取了Coincheck交易所提供的價值5.3億美元的電子貨幣，這是記錄中最大的網路黑客之一。

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC） - 澳大利亞財務委員會於2017年12月13日修訂了其2006年反洗錢和反恐融資法，旨在利用密碼來打擊洗錢和恐怖主義融資。根據該修正案，加密交易所需要更嚴格地識別客戶並舉報可疑交易。AUSTRAC 目前正在徵詢業界 對新引入的規則草案的反饋意見。

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